证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗
赛诺医疗科学技术股份有限公司
会议材料
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
赛诺医疗科学技术股份有限公司
为保障赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召
开，根据《中华人民共和国公司法》
《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》
《赛诺医疗
科学技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，
特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法
权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖
公章）
、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，
方可出席会议。
召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东
资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会
议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议
登记应当终止。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，
在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或
股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人
将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，
不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东及股东代理人的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东
代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄
露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，务必在表决票上签署股东名
称或姓名，同时应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票， 均
视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
八、公司聘请上海市锦天城（北京）律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证
并出具法律意见书。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后
请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对
于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措
施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
赛诺医疗科学技术股份有限公司
一、会议基本信息
现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日 13:30
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议室
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
董事长 孙箭华 先生
二、现场会议议程
（一）宣布会议开始
（二）宣读股东大会会议须知
（三）介绍现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
（四）推举监票人、计票人
（五）逐项审议各项议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
报告的议案
议案
案的议案
序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案
资金使用情况报告的议案
东分红回报规划的议案
（六）与会股东及股东代理人发言和提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）统计现场投票表决结果
（九）主持人宣布现场投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见
（十一）参会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
赛诺医疗科学技术股份有限公司
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案一：
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司
各位股东及股东代理人：
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2022
年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》
《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等规定，结合公司董事会 2022
年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《赛诺医疗科学技术
股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。
以上为“关于赛诺医疗 2022 年度董事会工作报告的议案”，该议案已经公
司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代
理人审议。
附件：赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案一附件：
赛诺医疗科学技术股份有限公司
素影响下，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）
董事会在全体股东支持和帮助下，在管理层和全体员工的共同努力下，顺利完成
了董事会的各项工作任务。2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规以及赛诺医疗科学技术股份有限公
司章程》等的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股
东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的持续稳
健发展。现将公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：
二、2022 年主要工作成果
赛诺医疗是一家根植于中国，面向全球市场，专注于高端介入医疗器械研发、生
产、销售的国际化公司。经过十余年的发展，赛诺医疗建立了具有国际水平的研发、
生产和运营体系，业务涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗的重点领域。
公司主营产品冠脉药物支架、冠脉球囊、颅内快速交换球囊、颅内药物洗脱支架等累
计使用量超过130万个，进入两千余家医院，全球数十万患者因此获益。公司始终坚
持自主创新、恪守品质、走国际化道路，致力于打造高品质的创新医疗产品，提高“
中国创造”在国际范围内的影响力。
态化，并叠加多重超预期因素的持续影响，公司经营承受了前所未有的压力。为应对
多变的外部环境和市场竞争压力，在公司董事会的带领下，公司上下克服重重困难，
积极转变经营思路，坚持创新引领，持续推进国际化布局，产品商业化全面提速。在
没有匹配的产品参与两年前首轮冠脉支架集采的背景下，公司以最大的诚意和最积极
的态度，使用两款最先进的新款HT支架产品回馈国人，成功入围国家冠脉支架集中带
量接续采购（2023-2025）并最终获得千余家医院的勾选（其中三甲医院超过60%）
。
在全体员工的不懈努力下，2022年前三季度，公司累计营业收入1.65亿元，较上
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
年同期增长36.98%，实现了经营业绩的企稳回升，展现了在公司困境中发展的强劲韧
性。2022年第四季度，全国及天津持续出现不定期管控，公司受物流周转、停工及员
工病假等影响较大。面对困难，全体赛诺人再一次用实际行动彰显了务实担当的企业
精神，自愿驻厂，精诚合作，尽最大程度保证市场供应，确保四季度仍实现营业收入
市公司普通股股东的净利润-1.62亿元，同比下降24.18%。报告期内，公司重点开展
了以下工作：
秉承“跻身世界最佳医疗器械供应商行列”的企业愿景，赛诺医疗作为一家技术
平台型介入治疗企业，基于公司拥有的支架设计制造平台、球囊导管输送工艺平台，
eG 电子接枝涂层技术等底层技术平台及核心关键技术，以及 185 项全球范围内的发
明专利（覆盖中、美、欧、日、韩、印度、巴西等国家），目前已在冠脉介入、神经介
入、结构性心脏病三大业务领域取得了长足的进步。
冠脉介入领域，公司提出“愈合窗口期”理论，尝试从原理上解释该领域治疗手
段演变历程，并预测技术发展方向。HT 系列支架是公司基于“愈合窗口期”理论自主
研发的我国首个在中国、美国、日本、欧洲同步进行支架上市前临床研究并在前述国
家和地区申请产品专利的心脏支架产品，拥有多项全球发明专利授权，在产品设计、
工艺实现等方面拥有完备的自主知识产权。
神经介入领域，公司坚持创新引领，深化实施“深耕缺血、创新出血、突破通路”
的发展战略，致力于开发具有强差异化的神经介入创新产品。目前，公司已在急性缺
血、狭窄缺血、出血及通路等方面实现了神经介入产品的全品类差异化布局，并率先
发展颅内狭窄缺血领域，颅内快交球囊、颅内低压球囊、颅内药物支架 3 款产品先后
在国内获批，实现了全球首创，奠定公司在神经领域的领先地位。
结构性心脏病领域，赛诺医疗于 2013 年设立结构心脏病研发团队，开发具有全
球知识产权的可回撤、双支架、自锁定的介入二尖瓣膜置换技术及产品，目标是为重
度二尖瓣反流患者提供一种创伤小、操作简便、恢复快的崭新治疗方法。经过多年的
发展，公司已逐步建立了生物组织处理改性，瓣架机械加工和表面处理，计算机模拟
等一系列技术平台，并同步建立了完整的心脏瓣膜类产品加工及质控生产线。围绕结
构性心脏病学，公司于 2012 年开始在全球范围内进行专利布局，目前已获得 38 项专
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
利授权，并另有 23 项专利正在审核中。在知识产权保护方面，已经形成全方位的技
术壁垒，并为后续产品的优异性能和市场推广，奠定了坚实的基础。
报告期内，公司以市场需求为导向，实施多研发项目并行的矩阵式双核管理模式，通
过引入优质项目管理软件、增加研发人员各类培训、市场营销人员参与产品定位及价
值评估等多种方式，持续加大核心技术创新和新产品的研发力度，加速开发新产品、
新技术，保持公司产品和技术国际先进水平。截至报告期末，公司全年累计研发投入
总额（含资本化和费用化）2.07 亿元，较上年同期增加 11.86%。全年研发投入总额占
新增发明专利 14 项，新增其他各类知识产权 23 项，获得国内《医疗器械注册证》6
个，获得 FDA（510k）认证 1 个，国外其他国家《医疗器械注册证》4 个。报告期内，
公司在核心期刊发表论文 4 篇，核心期刊累计发表数量超过 31 篇，全球范围内拥有
通路”为战略引领，在急性缺血、狭窄缺血、出血及通路等方面实现了全品类差异化
布局，子公司赛诺神畅导管设计制作及精密加工平台、导管基础材料配方和挤出平台、
金属支架加工平台，电子接枝涂层工艺加工平台以及药物涂层研究及加工平台等五大
技术平台，为神经介入产品的开发和生产提供了有力的支撑和保障。
报告期内，公司神经介入板块建立了覆盖全国的神经介入销售渠道，在售的 3 款
神经介入产品累计进入 1,600 余家临床中心。尽管受到手术量下降导致医院减缓新产
品入院速度，以及四季度生产不连续等因素的影响，公司神经业务版块全年仍实现营
业收入 1.12 亿元。
报告期内，公司除在售颅内球囊扩张导管 Neuro RX、Neuro LPS，以及颅内药物洗
脱支架系统 NOVA 外，两款新产品负压吸引泵、一次性使用无菌吸引延长管获得国内
《医疗器械注册证》。截至本年度报告披露日，远端通路导管、颅内血栓抽吸导管、
微导管、远端通路导引导管、颅内取栓支架等 5 款产品于 2023 年前 4 个月内获得国
家药监局批准，取得国内《医疗器械注册证》，公司覆盖急性缺血、狭窄缺血、出血、
通路等领域的神经介入全产品线布局已基本形成。
报告期内，公司神经业务版块各条线产品不断取得新进展。其中，公司自主研发
的全球首款颅内自膨式药物支架于 2023 年 2 月完成临床入组，该产品具有规格型号
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
丰富，支撑力更强，顺行性更优等特点，目前临床试验表现优异，并得到临床医生及
患者的一致好评，预计 2023 年提交创新通道审批。公司在颅内出血领域的重磅产品
血流导向涂层密网支架采用了新型合金材料，使用赛诺独有的电子涂层接枝技术和编
制技术，拥有全球最小的通过外径，能够在 X 光下实现全显影，具有更优的力学支撑
性能，临床应用更加安全。该产品于 2023 年 3 月启动临床试验，并于 4 月完成了首
例植入。
国内获批；此外，截至本年度报告披露日，公司 2 款冠脉球囊产品获得美国 FDA510(k)
认证，公司冠脉支架及球囊产品等多款产品在海外多个国家注册取证。截至本年度报
告披露日，公司棘突球囊产品已递交注册资料，预计 2023 年下半年获批上市，该产
品的获批将助力冠脉产品线的进一步完善，并为临床提供更加丰富的产品组合。
司在 25 个省、自治区、直辖市的冠脉球囊集采中中标。
《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购公告（第 2
号）》发布，赛诺医疗积极响应国家稳固集采成果、提升临床技术进步的号召，本着
回馈国人，积极拥抱的态度，使用两款品质优越的新款 HT 系列支架（HT Supreme（速
普瑞）、HT Infinity（复鈊）参与集采，希望为我国患者提供具备国际高品质的新一代
药物支架产品，以切实行动实现集采内产品质优价廉、技术进步的目标。经过两轮勾
选，赛诺医疗两款药物洗脱支架 HT Supreme、HT Infinity 分别以 779 元、839 元的价
格中选 A 组及 B 组，首年意向采购量近 5 万条，获得全国千余家医院勾选，赛诺医疗
也因此成为本次续采品类及勾选数量最多的新入围厂商。
本次公司冠脉支架产品在国家带量集采中中标，是公司首次入围国家冠脉支架带
量集中采购，一方面，其将有利于公司将国际品质的创新介入产品提供给更多需要的
患者使用，并为医生提供更为丰富的临床解决方案，促进公司两款冠脉支架新品市场
份额的快速提升，提高产品进院量的同时带动公司其他相关产品的进院销售，进一步
提升公司冠脉介入领域的品牌影响力和综合竞争力。另一方面，本次集采中标将有助
于公司在行业集采常态化及首轮集采未中标的背景下，逐步实现冠脉业务的后期修复，
是公司冠脉业务发展的重要里程碑。
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
国际化是公司为应对国内介入耗材集采常态化的重要战略之一。报告期内，公司
围绕既定战略目标，积极寻求全球范围内的前沿技术和产品布局机会，在海外组织架
构、人才培养、市场拓展、产品注册、临床试验、海外合作等方面持续布局。目前，
公司海外业务已覆盖欧美等成熟市场及东南亚、非洲等新兴市场，公司多款冠脉介入
产品在欧洲、美国、韩国、新加坡等 10 余个国家取得注册证并逐步与当地经销商的
开展合作。
报工作，冠脉球囊产品也于报告期内获得 FDA（510k）认证。报告期内，公司进一步
优化海外团队，最大程度克服客观因素对海外销售的消极影响，积极调整海外销售策
略，通过多种渠道拓展海外销售途径，在原有基础上，加大海外空白市场的开拓力度，
完成美国、日本等国家商业化准备工作的同时，也实现了埃及、巴西等多个国家冠脉
产品的签约及注册启动工作。2022 年度，公司国际销售收入 831.39 万元，较上年同
期增长 129.76%。赛诺医疗的国际化布局初见成效。
高素质的人才队伍是企业持续发展的基石，公司高度重视人才的培养和发展。报
告期内，为给公司中长期业务发展提供使命认同、能力过硬的高质量人才队伍保障，
公司进一步加强人才梯队建设，持续优化人才发展和激励机制，不断激活个人和组织
活力。围绕“务实担当、开放协作、品质创新”的企业文化，公司持续推动文化价值
观落地，提升员工凝聚力和敬业度。
为吸引和保留优秀的核心人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，支撑公司长期战略目标的实现，公司进一步
健全长效激励机制，针对董事、管理人员、核心人才推出了《2022 年限制性股票激励
计划》。通过赛诺通用能力学苑、赛诺领导力学苑、赛诺专业学苑等赛诺内部专有培
养体系，持续开展培养中高级层干部的将才计划，并选拔出一批敢于承担、积极作为
的年轻干部，为业务快速发展提供中流砥柱。
报告期内，为助推公司长期稳定发展，夯实公司基础能力，公司持续优化各项管
理流程，规范各项运作。通过不断完善组织结构，加大信息化、系统化建设力度，引
进各类优秀人才，持续规范绩效体系，加强内部控制监督检查力度等多种方式，严格
防范各类风险，进一步提升了公司的综合管理水平。为了应对市场的不确定性，公司
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
注重运营效率提升，致力于打造敏捷型组织。通过组织架构不断优化，完善决策机制，
提高管理和决策效率。通过简化内部流程，优化授权机制，加速信息化建设，提高工
作效率。通过强化“目标分解、阶段回顾、结果评价”的绩效管理循环闭环，不断提
升综合管理水平。
三、报告期内董事会工作情况回顾
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会会议 8 次，历次会议的提案、召集、出席、议
事及表决程序均按照《公司法》
《公司章程》的相关要求规范运作,充分发挥了公
司治理机构在重大事项上的决策职能。2022 年度，公司董事会会议召开的具体
情况如下：
序号 会议届次 审议事项 表决情况
经理工作报告的议案
事会工作报告的议案
务决算报告的议案
报告全文及摘要的议案
第二届董
立董事述职报告的议案
次会议
员会 2021 年度履职情况报告的议案
集资金存放与使用情况的专项报告的议案
润分配方案的议案
度审计机构的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
部控制评价报告的议案
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案
募资金永久补充流动资金的议案
的议案
会议事规则》的议案
议事规则》的议案
事工作规则》的议案
易管理制度》的议案
资管理制度》的议案
保管理制度》的议案
理人员 2021 年度薪酬方案的议案
季度报告的议案
第二届董
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
次会议
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
授权公司董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案
事会董事的议案
副总经理的议案
事会战略委员会委员的议案
年度股东大会的议案
事会第七次会议通知期限的议案
第二届董
限制性股票激励计划相关事项的议案
次会议
次授予限制性股票的议案
第二届董
案
次会议
度报告及其摘要的议案
第二届董
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
次会议
项募投项目募集资金专项账户的议案
第 二 届 董 1、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国农业银
次会议 度的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
畅医疗科技有限公司向中国建设银行股份有限公司苏
州分行申请授信额度的议案
季度报告的议案
募集资金进行现金管理的议案
自有资金进行现金管理的议案
第 二 届 董 行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关
一次会议 5、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发
展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关
联方担保的议案
行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方
担保的议案
治理制度的议案
第二届董
诺神畅拟增资扩股并引入投资者的议案
二次会议
（二）股东大会会议召开情况
报告期内，公司共召开股东大会 1 次，会议的提案、召集、出席、议事及表
决程序均按照《公司法》
《公司章程》等的相关要求规范运作,充分发挥了公司治
理机构在重大事项上的决策职能。2022 年度，公司股东大会召开的具体情况如
下：
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
序号 会议届次 审议事项 表决情况
事会工作报告的议案
事会工作报告的议案
务决算报告的议案
报告全文及摘要的议案
立董事述职报告的议案
集资金存放与使用情况的专项报告的议案
润分配方案的议案
会
度审计机构的议案
金永久补充流动资金的议案
募资金永久补充流动资金的议案
管理人员 2021 年度薪酬方案的议案
监事薪酬方案的议案
的议案
大会议事规则》的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议事规则》的议案
事会议事规则》的议案
立董事工作规则》的议案
联交易管理制度》的议案
外投资管理制度》的议案
外担保管理制度》的议案
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
东大会授权公司董事会办理 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
二届董事会董事的议案
（三）董事会各专门委员会履职及运作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会共召开会议 5 次，董事会提名
委员会共召开会议 1 次，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 2 次,董事会战略
委员会共召开会议 1 次。各专业委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能
作用，依照《公司章程》和各专业委员会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行
义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议。
（四）董事会履职情况
公司董事会严格按照《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》
《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等法律法
规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事 3 名，非独立
董事 6 名，独立董事占全体董事比例达到三分之一，其中 1 人为会计专业人士。
报告期内，公司共召开董事会会议 8 次，年度股东大会 1 次。公司全体董
事恪尽职守、勤勉尽责，认真出席公司各次董事会和股东大会，并对提交董事会
审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策
时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性 ，
推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司建立独立董事履职指引》
《赛
诺医疗科学技术股份有限公司章程》
《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事
工作制度》及有关规定的要求，勤勉尽责、严格履行独立董事职责，积极参加公
司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，充分发
挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策发表独立意见并提出合理化建议
和意见，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，为董事
会科学决策提供了有效保障，切实维护了中小投资者的权益。
（六）公司规范治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断建立健全公
司内部法人治理结构，完善各项制度，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。
报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；
管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组
织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建
立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行
管理要求和发展的需要。
（七）公司信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
等法律法规和《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露管理制度》的要求，进
一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维
护公司在资本市场的良好形象，保障广大投资者的知情权。公司恪守市场规则，
能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真
实、准确、完整、及时地报送和披露信息。
（八）投资者保护及投资者关系管理工作
报告期内，公司通过专线电话、传真、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主
动加强与中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方
式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等
各类投资者关系事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公
司和全体股东利益尤其是中小股东的利益。
（九）内幕信息管理
报告期内公司严格按照《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》
《赛诺医疗
信息披露管理办法》
《赛诺医疗内幕信息知情人管理制度》的规定和要求，加强
内幕信息保密工作和知情人的登记管理，禁止碰触内幕交易红线，有效维护了信
息披露的公平性，切实做到信息披露工作的公开，公平，公正，维护广大股东以
及中小投资者的合法权益。
四、2023 年度董事会工作重点
股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项日常工
作，建立健全各项规章制度，完善风险防控机制。严格按照相关法规及《公司章
程》等的规定，认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召
集、召开、表决程序等合法合规。规范公司信息披露，确保信息披露的及时、真
实、准确和完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和
沟通；充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公
司持续发展的基础，持续提升公司规范运营和治理水平，为公司可持续、健康稳
定发展提供有力保障。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案二：
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司
各位股东及股东代理人：
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2022
年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》
《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等规定，结合公司监事会 2022
年实际运行情况，公司监事会编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年
度监事会工作报告》（内容详见附件）。
以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的
议案”， 该议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大
会，请各位股东及股东代理人审议。
附件：赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案二附件：
赛诺医疗科学技术股份有限公司
监事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《赛诺医疗科学技术股
份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等法律法规赋
予的职责，本着对全体股东负责的态度，认真履行和行使监事会的监督职责，积极开
展相关工作，列席公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况及公司董事、高级
管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运
作。现将 2022 年度公司监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
序
会议届次 审议事项 表决情况
号
年度监事会工作报告的议案
年度财务决算报告的议案
第二届监事会
第五次会议
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
聘 2022 年度审计机构的议案
止部 分 募 集资 金 投资 项目 并 将 剩余 募 集资
金永久补充流动资金的议案
用部分超募资金永久补充流动资金的议案
公司监事会议事规则》的议案
<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案
第二届监事会
第六次会议
办法>的议案
<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案
第二届监事会
第七次会议
案
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
议案
激励对象首次授予限制性股票的议案
第二届监事会 1、关于子公司赛诺心畅实施增资扩股暨关联
第八次会议 交易的议案
年半年度报告及其摘要的议案
第二届监事会 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
第九次会议 项报告的议案
部分已结项募投项目募集资金专项账户的议
案
国农业银行股份有限公司天津经济技术开发
区分行申请授信额度的议案
第二届监事会
第十次会议
司赛诺神畅医疗科技有限公司向中国建设银
行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议
案
年第三季度报告的议案
第二届监事会 2、赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用
第十一次会议 部分闲置募集资金进行现金管理的议案
部分闲置自有资金进行现金管理的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
国建设银行股份有限公司天津开发分行申请
授信额度并接受关联方担保的议案
海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请
授信额度并接受关联方担保的议案
国民生银行股份有限公司天津分行申请授信
额度并接受关联方担保的议案
第二届监事会
第十二次会议
议案
（1）监事列席董事会情况
报告期内应列席董事
姓名 列席董事会次数 以通讯方式参加次数
会次数
李天竹 8 8 0
刘海涛 8 8 0
田 雯 8 8 0
（2）监事出席股东大会情况
本年应参加 亲自出 以通讯方式 缺席
姓名
股东大会次数 席次数 参加次数 次数
李天竹 1 1 0 0
刘海涛 1 1 0 0
田 雯 1 1 0 0
二、监事会对公司 2022 年度相关事项的监督意见
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
报告期内，公司监事会切实履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，监督公司
重大事项的审议和决策。监事会认为：公司相关事项的决策程序遵守了《公司法》
《公
司章程》等的要求，董事会与经营管理层在职责权限内协调运作，确保了公司的高效
与合法运行。
公司董事会认真执行股东大会的各项决议，对关系公司重大利益的事项审慎决策，
维护公司和股东尤其是中小股东的利益不受损害。经营管理层制定了合理的战略目标
和实施计划，在公司的日常经营中予以贯彻执行，为公司的长期发展奠定了良好的基
础。
公司董事和高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、《公
司章程》的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。监事会成员及时了
解和掌握公司运营各方面的情况，对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的
行为进行了有效的监督，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司利
益和全体股东的利益。
公司监事会对公司 2022 年度的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真、
细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、
财务状况良好，财务审计内控制度健全。2022 年财务报告真实、公允地反映了公司
报告期内，公司监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行监督，认为公司认
真按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规的要求管理和使用募集资金，不
存在违规使用募集资金的情形。
报告期内，公司根据中国证监会及证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本
原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务
和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的
有效控制，确保了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内
部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司在生产经营活动过程中
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发
生。
《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
报告期内，公司的控股子公司赛诺心畅作价 1.15 亿元，即以 2.3 元/注册资本
的价格实施增资扩股，引入安业阳光、淳业阳光、建业阳光等 3 家分别由公司实际
控制人、董事长、总经理之关联自然人孟蕾、公司离任 1 年内监事缪翔飞作为普通
合伙人，由公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华，公司董事、副总经理康小然，
公司监事会主席李天竹作为有限合伙人，以及公司及赛诺心畅部分董监高及员工
作为合伙人拟出资设立的合伙企业对赛诺心畅进行增资。增资总额不超过人民币
积金。本次增资完成后，赛诺医疗持有赛诺心畅 80%的股权，上述投资主体合计持
股占赛诺心畅股权总数的比例不超过 20%。赛诺心畅的注册资本由人民币 5,000 万
元增加至人民币 6,250 万元，赛诺医疗放弃赛诺心畅本次增资的优先认购权。
监事会认为，本次赛诺心畅实施增资扩股，有助于推动公司在心脏瓣膜业务的
进一步发展壮大，并进一步满足赛诺心畅后续发展的资金需要，增强其可持续发展
能力，稳定和吸引核心人才。
报告期内公司未发生对外担保情况。
为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要
求制订了《内部信息报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。
报告期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入
敏感期前以电话或邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕
信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内公司没有发现内幕交易以及被监管部
门要求整改的情形。
三、监事会 2023 年度工作计划
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
则》等相关法律法规的要求，积极履行监事会的监督职能，采取多种方式了解和掌握
公司重大决策、重要经营管理活动等情况，切实担负起保护广大股东权益的责任，促
使公司持续、健康发展。工作计划主要有以下几方面：
实施监督。
行为发生。
赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案三：
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司
各位股东及股东代理人：
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2022
年度的各项工作已经结束，公司2022年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了《赛诺医疗科学技术股份有限公司审计报告及财务报
表（2022年度）》。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及
《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定，为了更加全面、详细地了解
公司2022年的财务状况、经营成果和现金流量，结合公司2022年实际经营情况，
公司编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告》
（内容详
见附件）。
以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告的议
案”，本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提股东大会，请
各位股东及股东代理人审议。
附件：赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案三附件：
赛诺医疗科学技术股份有限公司
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2022 年
财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的
审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了赛诺医疗截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成
果和现金流量。现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：
一、2022 年主要财务数据及财务指标
（一）2022 年主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 本年比上年增减（%）
营业收入 19,285.42 19,435.61 -0.77
营业成本 7,113.28 5,086.74 39.84
营业利润 -21,917.68 -16,327.59 -34.24
净利润 -17,331.03 -13,129.85 -32.00
归属于上市公司股东的净利润 -16,238.18 -13,076.57 -24.18
归属于上市公司股东的扣除非经
-16,530.99 -13,450.72 -22.90
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -11,131.27 -6,013.34 -85.11
项目 本年比上年增减（%）
资产总额 106,761.37 110,308.60 -3.22
负债总额 18,013.09 15,792.16 14.06
归属于母公司的所有者权益 84,708.43 92,783.65 -8.70
主要财务数据变动原因
营业收入为 19,285.42 万元，较上年同期下降 0.77%，主要系：
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
冠脉球囊产品销量大幅增长，致使报告期内冠脉介入业务收入同比增长 17.95%；
加之新产品颅内药物洗脱支架系统 NOVA 受到手术量下降及四季度生产不连续等因素
导致的进院速度延迟等因素影响，报告期内公司神经业务收入同比下降 14.74%。
营业成本为 7,113.28 万元，较上年同期增长 39.84%，主要系本报告期冠脉支架
产品销量增长 43%及冠脉球囊产品销量增长 64.89%综合影响所致。
报告期内营业利润-21,917.68 万元，较上年同期下降 34.24%，主要系营业
收入小幅下滑，销售费用小幅下降，同时营业成本、管理费用、研发费用、财务
费用、减值损失及其他收益等增加，综上各因素叠加影响所致。
报告期内净利润-17,331.03 万元，较去年同期下降 32%,主要系营业利润下
降 34.24%，且所得税费用下降 51.01%综合影响所致。
报告期内归属于上市公司股东的净利润-16,238.18 万元，较上年同期下降
平，产品规模效应未能体现，同时产品单价同比大幅下降，导致产品毛利率同比下降，
并叠加管理费用和研发费用同比增长等因素综合影响所致。
报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,530.99
万元，较上年同期下降 22.90%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降及非
经常性损益较上年同期减少共同影响所致。
经营活动产生的现金流量为-11,131.27 万元，较上年同期下降 85.11%，主要
系营业收入连续两年下降及客户付款延迟导致收款减少所致。
（二）2022 年主要财务指标
项目 2022 年度 2021 年度 本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股） -0.40 -0.32 -25.00
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
加权平均净资产收益率（%） -19.01 -13.08 -5.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.27 -0.15 -80.00
每股净资产（元/股） 2.16 2.31 -6.49
流动比率（倍） 2.68 4.65 -42.37
速动比率（倍） 1.82 3.43 -46.94
资产负债率（%） 16.87 14.32 2.55
应收账款周转率（次） 12.25 5.10 140.20
存货周转率（次） 0.78 0.68 14.71
总资产周转率（次） 0.18 0.17 5.88
主要财务指标变动原因
基本每股收益为-0.40 元/股，较上年同期下降 25.00%，主要系净利润大幅下降
所致。
加权平均净资产收益率为-19.01%，较上年同期减少 5.93 个百分点，主要系归属
于上市公司股东净利润大幅下降及归属于母公司所有者权益减少共同影响所致。
每股经营活动产生的现金流量净额为-0.27 元，较上年同期下降 80.00%，主要系
经营活动产生的现金流量净额减少影响所致。
每股净资产为 2.16 元，较上年同期下降 6.49%，主要系净利润大幅下降及期末净
资产减少共同影响所致。
流动比率为 2.68 倍，较上年同期下降 42.37%，速动比率为 1.82 倍，较上年同期
下降 46.94%，主要系货币资金、预付款项减少及短期借款、其他应付款增加共同影响
所致。
资产负债率为 16.87%，较上年同期增加 2.55 个百分点，主要系总资产减少及总
负债增加共同影响所致。
应收账款周转率为 12.25 次，较上年同期增长 140.20%，主要系赊销客户延迟付
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
款影响所致。
存货周转率为 0.78 次，较上年同期增长 14.71%，主要系营业成本增加及为集采
及新产品储备原材料，期末库存增加共同影响所致。
总资产周转率为 0.18 次，较上年同期增长 5.88%，主要系总资产减少影响所致。
二、财务状况及其变动分析
（一）资产构成及其变动分析
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 本年比上年增减（%）
货币资金 20,342.34 28,775.68 -29.31
应收票据 0.00 78.77 -100.00
应收账款 2,028.14 1,121.38 80.86
预付款项 441.00 1,194.15 -63.07
其他应收款 1,743.14 1,772.67 -1.67
存货 9,812.58 8,487.67 15.61
其他流动资产 1,122.90 1,649.82 -31.94
流动资产合计 35,490.11 43,080.13 -17.62
长期股权投资 1,895.24 2,364.91 -19.86
其他权益工具投资 0.00 1,000.00 -100.00
固定资产 14,765.27 12,244.75 20.58
在建工程 666.04 1,192.08 -44.13
无形资产 5,287.18 7,392.06 -28.47
开发支出 30,162.94 24,708.79 22.07
长期待摊费用 6,757.23 8,598.37 -21.41
递延所得税资产 9,178.02 4,417.45 107.77
其他非流动资产 314.15 1,488.52 -78.90
非流动资产合计 71,271.27 67,228.47 6.01
资产总计 106,761.37 110,308.60 -3.22
变动原因分析
货币资金较上年同期下降 29.31%，主要系收款减少、投资支出减少、子公司增资
及借款增加共同影响所致。
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
应收票据较上年同期下降 100.00%，主要系银行承兑会标到期承兑影响所致。
应收账款较上年同期增长 80.86%，主要系部分客户回款延迟所致。
预付款项较上年同期下降 63.07%，主要系预付材料款减少所致。
其他应收款较上年同期下降 1.67%，主要系应收退税款减少所致。
存货较上年同期增长 15.61%，主要系为集采及新产品储备原材料，致使原材料库
存增加所致。
其他流动资产较上年同期下降 31.94%，主要系待抵扣税金减少所致。
长期股权投资较上年同期下降 19.86%，主要系对外投资公司 ELUM 年度亏损所致。
其他权益工具投资较上年同期下降 100.00%，主要系出售谱创股权影响所致。
固定资产较上年同期增长 20.58%，主要系母公司募投项目购进设备及子公司购进
设备共同影响所致。
在建工程较上年同期下降 44.13%，主要系建筑工程及设备验收转固等影响所致。
无形资产较上年同期下降 28.47%，主要系无形资产摊销影响所致。
开发支出较上年同期增长 22.07%，主要系研发项目临床试验费支出增加影响所致。
长期待摊费用较上年同期下降 21.41%，主要系资产摊销影响所致。
递延所得税资产较上年同期增长 107.77%，主要系可弥补亏损递延所得税资产增
加影响所致。
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
其他非流动资产较上年同期下降 78.90%，主要系预付设备款减少影响所致。
（二）负债构成及其变动分析
单位：万元
项目
短期借款 3,553.87 500.61 609.91
应付账款 2,835.07 2,343.58 20.97
合同负债 79.13 40.96 93.19
应付职工薪酬 2,189.53 2,202.56 -0.59
应交税费 389.97 734.11 -46.88
其他应付款 3,066.58 2,250.84 36.24
一年内到期的非流动负债 1,094.56 1,178.28 -7.11
其他流动负债 9.63 4.73 103.59
流动负债合计 13,218.35 9,255.67 42.81
租赁负债 1,182.73 2,748.53 -56.97
预计负债 1,140.17 1,446.97 -21.20
递延收益 199.52 193.62 3.05
递延所得税负债 2,272.34 2,147.36 5.82
非流动负债合计 4,794.74 6,536.49 -26.65
负债合计 18,013.09 15,792.16 14.06
变动原因分析
短期借款较上年同期增加 609.91%，主要系银行借款增加所致。
应付账款较上年同期增加 20.97%，主要系应付采购材料款增加所致。
合同负债较上年同期增加 93.19%，主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬较上年同期下降 0.59%，主要系应付职工薪资、奖金减少所致。
应交税费较上年同期下降 46.88%，主要系应交增值税减少所致。
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
其他应付款较上年同期增加 36.24%，主要系应付销售返利、保证金及未支付费用
增加所致。
一年内到期的非流动负债较上年同期下降 7.11%，主要系一年内到期的租赁负债
减少所致。
其他流动负债较上年同期增加 103.59%，主要系随着预收款增加，对应的税金增
加所致。
租赁负债较上年同期下降 56.97%，主要系支付房屋租金所致。
预计负债较上年同期下降 21.20%，主要系计提预计退货减少所致。
递延收益较上年同期增加 3.05%，主要系本期新增政府补助金额大于本期摊销金
额所致。
递延所得税负债较上年同期增长 5.82%，主要系本期可享受加速折旧固定资产增
加所致。
（三）所有者权益构成及其变动分析
单位：万元
项目
股本 41,000.00 41,000.00 0.00
资本公积 59,686.79 52,736.70 13.18
其他综合收益 152.36 -109.48 239.17
盈余公积 3,379.22 3,379.22 0.00
未分配利润 -19,509.94 -4,222.80 -362.01
归属于母公司股东权益合计 84,708.43 92,783.65 -8.70
变动原因分析
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
股本较上年同期无变化。
资本公积较上年同期增加 13.18%，主要系
（1）2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过“关于子公司赛
诺心畅实施增资扩股暨关联交易的议案”，同意子公司赛诺心畅作价 1.15 亿元，即各
投资主体以 2.3 元/注册资本的价格对赛诺心畅进行增资，增资总额不超过 2,875.00
万元，其中增加注册资本不超过 1,250.00 万元，剩余部分计入赛诺心畅资本公积。
本次增资完成后，赛诺医疗持有赛诺心畅 80%的股权。
理合伙企业(有限合伙)、天津淳业阳光企业管理合伙企业(有限合伙)、天津建业阳光
企业管理合伙企业(有限合伙)3 家合伙企业持有赛诺心畅 20%的股权，赛诺医疗持有
赛诺心畅的股权由原来的 100%变更为 80%。截止 2022 年 12 月 31 日，上述 3 家合伙
企业增资款还没有实缴到位，双方约定按认缴比例享有权益。
新增注册资本 500.00 万元。由于上述交易，调整减少资本公积 4,064,041.04 元，增
加少数股东权益 4,064,041.04 元。
（2）2022 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过“关于控股
子公司赛诺神畅拟增资扩股并引入投资者的议案”，同意控股子公司赛诺神畅拟引入
道远硕丰、道远神诺、成都生物城、北京兴文、诺兰投资、贝思利诚、上海堪亭等 7
家投资者，各投资主体以 9.6 元/注册资本的价格对赛诺神畅进行增资，上述投资方
拟以合计人民币 10,000.00 万元认购赛诺神畅人民币 10,416,667 元的新增注册资本，
剩余部分计入赛诺神畅资本公积。本次增资完成后，赛诺医疗持有赛诺神畅 73.8462%
的股权。
续，即道远硕丰、道远神诺、成都生物城、北京兴文、诺兰投资、贝思利诚、上海堪
亭等 7 家投资者持有赛诺神畅 7.6923%的股权，赛诺医疗持有赛诺神畅的股权由原来
的 80%变更为 73.8462%。截止 2022 年 12 月 31 日，上述 7 家投资人除贝思利诚、北
京兴文增资款还没有实缴到位，其他投资人均已实缴到位，各方约定按认缴比例享有
权益。
截止 2022 年 11 月 30 日赛诺神畅归属于母公司净资产 46,664,037.00 元，少数
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
股东新增投入 103,500,000.00 元。由于上述交易，调整增加资本公积 73,564,911.72
元，增加少数股东权益 33,999,129.32 元。
上述事项累计增加资本公积 69,500,870.68 元，增加少数股东权益 33,999,129.32
元。
其他综合收益较上年同期增加 239.17%，主要系外币报表折算差额变动影响所致。
盈余公积较上年同期相比无变化。
未分配利润较上年同期下降 362.01%，主要系本期净利润大幅减少及处置其他权
益工具投资收益计入留存收益共同影响所致。
三、经营情况及其变动分析
单位：万元
项 目 2022 年度 2021 年度 增减比例%
营业收入 19,285.42 19,435.61 -0.77
营业成本 7,113.28 5,086.74 39.84
税金及附加 77.18 179.77 -57.07
销售费用 5,523.20 5,799.01 -4.76
管理费用 11,952.84 9,202.51 29.89
研发费用 15,279.75 14,893.31 2.59
财务费用 -77.93 -174.19 55.26
信用减值损失 -133.13 53.69 347.96
资产减值损失 -1,450.76 -938.05 54.66
其他收益 659.72 118.52 456.63
投资收益 -411.09 -28.78 -1328.39
资产处置收益 0.46 18.56 -97.52
营业外收入 10.11 56.85 -82.22
营业外支出 226.39 39.58 471.98
利润总额 -22,133.96 -16,310.32 -35.71
净利润 -17,331.03 -13,129.85 -32.00
归属于母公司股东的净利润 -16,238.18 -13,076.57 -24.18
变动原因分析
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
营业收入为 19,285.42 万元，较上年同期下降 0.77%，主要系：
冠脉球囊产品销量大幅增长，致使报告期内冠脉介入业务收入同比增长 17.95%；
加之新产品颅内药物洗脱支架系统 NOVA 受到手术量下降及四季度生产不连续等因素
导致的进院速度延迟等因素影响，报告期内公司神经业务收入同比下降 14.74%。
营业成本为 7,113.28 万元，较上年同期增加 39.84%，要系本报告期冠脉支架产
品销量增长 43%及冠脉球囊产品销量增长 64.89%综合影响所致。
税金及附加为 77.18 万元，较上年同期下降 57.07%，主要系应缴纳的增值税额减
少，从而增值税附加税减少所致。
销售费用为 5,523.20 万元，较上年同期下降 4.76%，主要公司根据市场环境及冠
脉集采政策变化情况，对冠脉介入营销团队进行重塑，冠脉销售团队人工成本有所下
降。此外，叠加报告期内疫情因素的影响，市场推广、培训费及差旅费等费用均有所
下降，综上因素，报告期内销售费用同比小幅下降。
管理费用为 11,952.84 万元，较上年同期增长 29.89%，主要系由于新产品取得注
册证后无形资产摊销增加，以及子公司赛诺神畅本报告期尚未正式投产，其与生产运
营相关的人工成本及运营费用均在管理费用中列支等因素，导致管理费用同比大幅增
长所致。
研发费用为 15,279.75 万元，较上年同期增长 2.59%，主要系由于研发项目增加
及部分研发项目进入关键里程碑，其材料、人工成本、折旧、动物实验费及技术服务
费等增加，导致研发费用同比小幅增长所致。
财务费用为-77.93 万元，较上年同期增长 55.26%，主要系借款利息支出增加及
银行存款利息收入减少共同影响所致。
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
减值损失为-1,583.89 万元，其中信用减值损失-133.13 万元，资产减值损失-1，
司会计政策相应计提信用减值损失金额增加；
在偏差，导致部分库存产品过期报废及本期期末由于产品集采价格较低，经测算后可变
现净值低于账面价值计提存货减值损失共同影响所致。
其他收益为 659.72 万元，较上年同期增加 456.63%，主要系政府补助收入增加所
致。
投资收益为-411.09 万元，较上年同期下降 1,328.39%，主要系本年理财收益下
降，同时权益法核算的长期股权投资亏损共同影响所致。
资产处置收益为 0.46 万元，较上年同期下降 97.92%，主要系子公司处置固定资
产收益下降所致。
营业外收入为 10.11 万元，较上年同期下降 82.22%，主要系与生产经营无关的政
府补贴较上年同期大幅减少所致。
营业外支出为 226.39 万元，较上年同期增加 471.98%，主要系固定资产报废等处
置损失增加所致。
利润总额为-22,133.96 万元，较上年同期下降 35.71%，主要系上述财务指标变
动共同影响所致。
净利润为-17,331.03 万元，较上年同期下降 32.00%，主要系利润总额下降 35.71%，
且所得税费用下降 51.01%综合影响所致。
归属于母公司股东的净利润为-16,238.18 万元，较上年同期下降 24.18%，主要
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
系本报告期虽然产品销量增长，但公司实际产能利用率仍处于较低水平，产品规模效
应未能体现，同时产品单价同比大幅下降，导致产品毛利率同比下降，并叠加管理费
用和研发费用同比增长等因素综合影响所致。
四、现金流量及其变动分析
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -11,131.27 -6,013.34 -85.11
投资活动产生的现金流量净额 -8,893.19 -18,659.15 52.34
筹资活动产生的现金流量净额 11,685.78 -943.32 1338.79
汇率变动对现金流量的影响额 -94.65 -74.99 -26.22
现金及现金等价物净增加额 -8,433.34 -25,690.80 67.17
变动原因分析
经营活动现金流量净额为-11,131.27 万元，较上年同期下降 85.11%，主要系营
业收入连续两年下降及部分客户付款延期收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额为-8,893.19 万元，较上年同期增加 52.34%，主要
系公司购进设备、对外投资减少及购买理财产品投资收益减少共同影响所致。
筹资活动现金流量净额为 11,685.78 万元，较上年同期增长 1,338.79%，主要系
本报告期子公司增资及借款增加共同影响所致。
汇率变动对现金流量的影响为-94.65 万元，较上年同期下降 26.22%，主要系汇
率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额为-8,433.34 万元，较上年同期增加 67.17%，主要系
上述变动因素共同影响所致。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案四：
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司
各位股东及股东代理人：
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2022
年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等规定，结合公司2022年实际经营情况，公司编制了《赛诺医疗科学技
术股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。
以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的
的议案”，本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大
会，请各位股东及股东代理人审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《赛
诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案五：
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司
各位股东及股东代理人：
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2022
年度的各项工作已经结束。在2022年度工作中，公司独立董事严格按照《公司法》
《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《赛诺
医疗科学技术股份有限公司章程》
《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工
作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。结合2022年实际工作情况，公
司独立董事对2022年的工作情况进行了总结，并编制了《赛诺医疗科学技术股份
有限公司2022年度独立董事述职报告》。
以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告的
议案”，本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会，
请各位股东及股东代理人审议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站《赛诺
医疗科学技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案六：
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司
各位股东及股东代理人：
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2022年
度的各项工作已经结束，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—
—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指南》等法律法规及相关规定，结合公司2022年度募集资
金存放与使用的实际情况，公司编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
以上为“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案”，本议案已经公司第二届董事会第十三 次会议审议通过，
现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案七：
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2022
年度的各项工作已经结束，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了
《赛诺医疗科学技术股份有限公司审计报告及财务报表（2022 年度）》。
经审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度实现归属于母公司股东
的净利润为人民币-162,381,785.82 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取
年处置其他权益工具投资直接计入留存收益的 9,510,347.57，再加上以前年度
未分配利润-42,227,977.12,截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配
的利润为-195,099,415.37。鉴于 2022 年度公司实际经营情况，结合国家实施
冠脉支架集中采购政策对公司外部经营环境造成的不利影响，充分考虑公司目
前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金
需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》
《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司 2022 年度不
现金分红，不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司实际
情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022年度利润分配方案的议
案”，本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会，
请各位股东及股东代理人审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案的
公告》（公告编号：2023-017）。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案八：
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（简称“立信会计师事务所”）为
公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度的各项审计工作。
立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公
司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关
法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好
的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公
正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角
度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审查并提议，
公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责为公司提供各项
审计及相关服务。拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年审计机构的基本情况
如下：
（一）机构信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 1 月 24 日
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：立信由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国
建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信
长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司，2011
年 1 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
执行事务合伙人：杨志国、朱建弟
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息
系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
执业资质及从事证券服务业务经验：立信会计师事务所是国际会计网络 BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可
证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记，具备多年证券服务业务经验。
截至 2022 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392
名，从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2022 年度立信会计师事
务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，主要涉及计算
机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原
料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造
业、橡胶和塑料制品业等行业。同行业上市公司审计客户 53 家。
截至 2022 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买
的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》
（财会 [2015]13
号）的相关规定。
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉
被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲
（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
仲裁） 人 裁）事件 裁）金额
人
金亚科 连带责任，立信投保的职业保险足
预计 4,500
投资者 技、周旭 2014 年报 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
万元
辉、立信 已履行
保千里、 2015 年重 一审判决立信对保千里在 2016 年 12
东北证 组、2015 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间
投资者 券、银信 年报、 80 万元 因证券虚假陈述行为对投资者所负
评估、立 2016 年年 债务的 15%承担补充赔偿责任，立信
信等 报 投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
新亿股
案件已经开庭，尚未判决，立信投
投资者 份、立信 年度报告 17.43 万
保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
等
柏堡龙、
立信、国
信证券、
IPO 和年度 案件尚未开庭，立信投保的职业保
投资者 中兴财光 未统计
报告 险足以覆盖赔偿金额。
华、广东
信达律师
事务所等
龙力生
物、华英 案件尚未开庭，立信投保的职业保
投资者 年度报告 未统计
证券、立 险足以覆盖赔偿金额。
信等
神州长 案件尚未判决，立信投保的职业保
投资者 年度报告 未统计
城、陈 险足以覆盖赔偿金额。
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
略、李尔
龙、立信
等
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监
督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
立信会计师事务所在经营活中有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，
有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的
良好记录，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购
严重违法失信行为记录名单。
（二）项目成员信息
开始从事上 开始在 开始为本公
注册会计师
项目 姓名 市公司审计 本所执 司提供审计
执业时间
时间 业时间 服务时间
项目合伙人 朱海平 2008 年 2006 年 2008 年 2020 年
签字注册会计师 王俊莹 2020 年 2016 年 2016 年 2017 年
质量控制复核人 邵强 2007 年 2010 年 2021 年 2022 年度
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：朱海平
时间 上市公司名称 职务
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王俊莹
时间 上市公司名称 职务
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：邵强
时间 上市公司和挂牌公司名称 职务
上述人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形，能够在执行审计
工作过程中保持独立性，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监
管措施的记录。
（三）审计收费
公司 2022 年度审计费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师
事务所（特殊 普通合伙）协商确定。
以上为“赛诺医疗科学技术股份有限 公司关于续聘2023年度审计机构的议
案”，本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会，
请各位股东及股东代理人审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机
构的公告》（公告编号：2023-018）。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案九：
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
结合公司 2022 年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，
维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关
法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，
公司拟使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的
比例为 30%。
一、募集资金情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日核发的《关于同意赛诺医疗科
学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019] 1794 号），
本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000 元，由主承销商中
信证券扣除保荐承销费 29,680,000 元后，将剩余募集资金 319,820,000 元汇入公司
在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用
账户。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 12,918,148 元，实际募集资金净额
为人民币 306,901,852 元。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具《验资报告》
（信会师报字[2019]第 ZA15706 号）。
公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批
准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资
金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
（二）募投项目的基本情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用
途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元
项目总 募集资金 预定达到可
序号 项目名称 实施主体
投资额 投资额 使用状态日期
高端介入治疗器械
扩能升级项目
合计 28,010.84 26,698.34 --
第九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下 ,使用
最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置募集资金进行现金管
理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品(包
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 )。
在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效（详见公司 2020-032 号公告）。
十二次会议，分别审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金
投资项目延期的议案”，同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等
因素，对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态
的建设期延期 1 年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 10 月
十八次会议，分别审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超
募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%（详
见公司 2021-016 号公告）。
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
次会议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案”，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.20 亿元的闲置募
集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（详见公司 2021-015 号公告）。
会议，分别审议通过了《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高余
额不超过人民币 1.3 亿元（含 1.3 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全
性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型
理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内, 资金
可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（详见公司 2021-
议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案” ，同意公司综合目前所处的外部环境，
结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实
际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能
力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，终止“高端介入治疗器械扩能
升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。
（详见公司 2022-014
号公告）。
议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案”，同意公司结合 2022 年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司
流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能
力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运
作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总
额的比例为 30%。
会议，分别审议通过 “赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注销部分已结项募投项
目募集资金专项账户的议案”，同意将已完成投入的“研发中心建设项目”“高端介
入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级
项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”结项，并将上述募投项目的募
集资金专户结余资金合计 28.08 万元（实际金额以根据资金转出当日该项目募集资
金账户余额计算的节余金额为准）一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用
于日常生产经营活动，同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专
户存储三方监管协议》。
一次会议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案”，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币 0.2 亿元（含 0.2 亿）的部分闲置募集
资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型
理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单等)。在上述额度内, 资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
二、募集资金实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况，具体详见
《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
结合公司 2023 年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目
建设的资金需求前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，
降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和全体股东的利益，根
据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
制度》等相关规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提
下，公司拟使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总
额的比例为 30%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金
额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生
产经营，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成
本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资
金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形 ，符合法律法规的相关规
定。
公司承诺：每 12 个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的超
募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅
在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求；在本
次永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资，不为控股子公司以外
的对象提供财务资助。
以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分 超募资金永久补充
流动资金的议案”，本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提
请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案十：
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于
董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或
“公司”）激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《赛诺医疗
科学技术股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本
公司的实际经营情况，经公司相关主管部门考核确认并经公司第 二届董事会薪
酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情
况如下：
一、不担任公司管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
二、公司独立董事领取津贴标准为：每人 8 万元/年（含税），该津贴标准已
经过公司 2018 年 6 月召开的创立大会审议通过。
三、在公司担任管理职务的非独立董事以及公司高管，薪酬按在公司担任之
职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放。具体如下：
序号 姓 名 2022 年度薪酬/万元（含税）
以上为 “赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员 2022 年
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
度薪酬方案的议案”，本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现
提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高 2022 年度薪酬
方案的公告》（公告编号：2023-016）。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案十一：
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或
“公司”）激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》等有关法律、法规以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的有关规定，
结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，经公司相关主管部门
考核确认，公司监事2022年度薪酬情况如下：
一、不担任公司职务的监事不在公司领取薪酬。
二、在公司担任职务的监事，薪酬按在公司担任之职务与岗位责任等级确
定，并依据考评结果发放。具体如下：
序号 姓 名 2022 年度薪酬/万元（含税）
以上为 “赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方案的
议案”，本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会，
请各位股东及股东代理人审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高 2022 年度薪酬
方案的公告》（公告编号：2023-016）。
赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案十二：
关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，并结合公司实际情
况拟对《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，
并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程后续的工商变更及备案登记
等相关事宜。具体修订内容详见《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程修正案》。
以上为“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”，本议案已
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股
东代理人审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《公司章程》
的公告》（公告编号 2023-015）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案十三：
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于提请公司股东大会授权公司董事会以简易程序
向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司生产经营资金需要，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民
共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件的有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行股票事宜
授权。
本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际
情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
二、发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币
三、发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权
后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
四、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为
符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35
名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人
民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认
购。
五、定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照
相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则
确定，但不低于前述发行底价。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办
法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过
程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次
发行的股票。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计
算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
六、发行数量
发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，本
次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股
本总数的 30%。
七、限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票
登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自
本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转
让。
八、募集资金用途
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充
流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以
下规定：
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
九、股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
十、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简
易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体
方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数
量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发
行方案相关的事宜；
根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集
资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金
投资项目及其具体安排进行调整；
改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管
部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具
体方案作相应调整；
事宜；
但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终
止；
行相关的其他事宜。
十一、决议有效期
自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会
召开之日止。
以上为“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权 公司董
事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案”，本议案
已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股
东代理人审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权
公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案》（公
告编号 2023-021）。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案十四：
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于公司 截至 2023 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告 的议案
各位股东及股东代理人：
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2022
年度的各项工作已经结束，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号
——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指南》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则
适用指引——发行类第 7 号》等法律法规及相关规定，公司就前次募集资金使
用情况编制了《赛诺医疗科学技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报
告》（内容详见附件）。
以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至 2023 年 3 月 31 日
止前次募集资金使用情况报告的议案”，本议案已经公司第二届董事会第十三
次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日
止前次募集资金使用情况报告》（公告编号 2023-022）。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 会议资料
议案十五：
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司
未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代理人：
为健全和完善公司利润分配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督
机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司公司章程》
的相关规定，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了未
来三年股东分红回报规划（2023 年—2025 年）。
以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年（2023年-2025
年）股东分红回报规划的议案”，本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审
议通过，现提请董事会，请各位董事审议。
以上为“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年（2023 年-2025 年）
股东分红回报规划的议案”， 本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通
过，现提请股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2023 年-2025
年）股东分红回报规划》（公告编号 2023-025）。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
