证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-041
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2023 年 05 月 11 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会
议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、
法规的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司昆山天洋光伏支付现金购买施科特 100%股权
的议案》
议案内容：为保障天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天洋新
材”）光伏胶膜业务稳定发展，满足快速提升的市场需求，公司结合实际情况，经过详细
的讨论并进行了必要的尽职调查后，同意作为公司光伏胶膜生产实施主体之一的全资子
公司昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）使用自有或自筹资金19,325
万元(具体以实际结算为准)收购昆山市千水清畅水务工程有限公司（以下简称“转让方”
或“昆山千水清畅”）持有的施科特光电材料（昆山）有限公司（以下简称“施科特”）
本次收购的收购方式为昆山天洋光伏以支付现金方式购买转让方持有的施科特 100%
股权。
（1）本次收购价格系参照①施科特 100%股权截至评估基准日（2023 年 4 月 30 日）
的评估价值 18,903.67 万元；②施科特应收昆山天洋光伏自 2022 年 1 月至 2023 年 5 月期
间租赁其厂房租金 525.00 万元；经交易双方协商后确定收购 100%股权的支付对价为
转让出资额 转让出资比 转让对价
序号 转让方
（万元） 例 （万元）
合计 15,000 100% 19,325
（2）本次收购的转让对价分三期支付：第一笔款项分两次支付：第一次自股权转让
协议签署后五日内昆山天洋光伏以人民币现金方式向转让方支付 1,000 万元，第二次昆山
天洋光伏在递交股转变更资料前以人民币现金方式向转让方支付 7,000 万元；第二笔款项
支付：股权转让协议生效之日起 90 日内，昆山天洋光伏以人民币现金方式向转让方支付
民币现金方式向转让方支付 5,685 万元。
本次收购前，公司未持有施科特任何股权；本次收购完成后，公司之全资子公司昆
山天洋光伏将持有施科特 100%股权。本次收购将导致施科特的控制权发生变化，本次收
购完成后，施科特将变更为公司的全资孙公司。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司
昆山天洋光伏收购施科特光电材料（昆山）有限公司 100%股权的公告》（公告编号：
公司独立董事就本事项出具了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二）审议通过了《关于全资子公司昆山天洋光伏签署《股权转让之协议书》的议
案》
议案内容：为保证公司本次交易的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，昆
山天洋光伏拟与转让方签署附生效条件的《股权转让之协议书》，内容详见附件，并授
权公司董事冯延昭先生签订上述协议。
公司独立董事就本事项出具了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（三）审议通过了《关于施科特光电<审计报告>和<评估报告>的议案》
议案内容：昆山天洋光伏已就本次交易聘请审计机构江苏华星会计师事务所有限
公司昆山分所（以下简称“华星会计”）及北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北方亚事评估”）进行审计、评估工作，华星会计、北方亚事评估分别出具
了《施科特光电材料（昆山）有限公司审计报告》(华星会专审 K 字[2023]0643 号)、
《昆
山天洋光伏材料有限公司拟收购股权涉及的施科特光电材料（昆山）有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第 01-551 号），公司董事会同意并确认
《审计报告》及《评估报告》的审计及评估结果。
公司独立董事就本事项出具了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此决议。
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