证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-038
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十六次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件形式发出，会议
于 2023 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先
生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
会非独立董事候选人的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
公司第七届董事会任期即将届满，董事会进行换届选举。依据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会将由九名董事
组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，董事任期自公司股东大
会选举通过之日起计算，任期三年。经公司董事会提名，推荐王东阳、
马珺、周峰、林婵娟、周军、祁生彪六人为第八届董事会非独立董事
候选人。候选人简历等相关情况详见公司同日发布的 2023-040 号公
告。
独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
会独立董事候选人的议案》
，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
公司第七届董事会任期即将届满，董事会进行换届选举。依据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会将由九名董事
组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，董事任期自本公司股东
大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司董事会提名，推荐孟兆
胜先生、李丽女士、刘红滨女士三人为第八届董事会独立董事候选人；
其中，孟兆胜先生、李丽女士为会计专业人士。候选人简历等相关情
况详见公司同日发布的 2023-040 号公告。
独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公 司 收 到 控 股 股 东 海 南 省 发 展 控 股 有 限 公 司 （ 持 股 数 量：
年度股东大会临时提案的函》，其根据《海控南海发展股份有限公司
章程》第五十三条、第八十一条的规定，提议将本次董事会、监事会
换届选举相关议案，即《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届
董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会进行换届选举暨
提名第八届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会进行
换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，作为
临时提案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》
（公告编号：2023-042）
。
三、备查文件
《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》
。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日
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