股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-066 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十七次会议审议通过并决定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）召开 2022 年年度股
东大会，会议通知已于 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事
项提示如下：
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）截至 2023 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，本公司及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一、2022 年年度股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于 2023 年度公司对子公司及子公司之间相互提供
担保的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的票数
关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选
人的议案
关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人
的议案
上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十四次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 25 日 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
议案 15-16 需采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案 9 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均属于普通决议事项，应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议
案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独
计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 10 日下午 17:00 点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
附件一：
立中四通轻合金集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见，在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票，具体如下表
所示：
表二、累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
①选举非独立董事（如提案 15.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的
选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
②选举独立董事（如提案 16.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15 至下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
立中四通轻合金集团股份有限公司
身份证号码
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参
备注
加
注：
章。
，并提供代理人身份证复印件
附件三：
立中四通轻合金集团股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本
人/本单位出席贵公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，代为行
使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2022 年年度股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托时间： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于 2023 年度独立董事津贴及费用事项
的议案
间相互提供担保的议案
关于 2023 年开展期货套期保值业务的议
案
关于申请 2023 年度银行综合授信额度的
议案
关于公司前次募集资金使用情况专项报
告的议案
关于监事会换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案
选举赵清华先生为公司第五届监事会非
职工代表监事
累计投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于董事会换届选举暨第五届董事会非 选举票数
独立董事候选人的议案 （票）
选举臧永兴先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举臧永建先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举臧立国先生为公司第五届董事会非
独立董事
选举臧永奕先生为公司第五届董事会非
独立董事
关于董事会换届选举暨第五届董事会独 选举票数
立董事候选人的议案 （票）
选举唐炫先生为公司第五届董事会独立
董事
选举杨世忠先生为公司第五届董事会独
立董事
选举路达先生为公司第五届董事会独立
董事
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，累积投票提案填报选举票数，对同一审议事
项不得有两项或多项指示或未填报票数。如果委托人对某一审议事项的表决意
见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的、或未填报票数，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决及填报选举票数。
备注：
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