证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-027
歌尔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月10日上午9:15—
《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共134人，代表有表决权的股份数为960,755,171股，占公司有表决权股份
总数的28.2147%，其中：出席现场投票的股东19人，代表有表决权的股份数为902,324,073股，占公司有表决权股份总数的
投票的中小股东129人，代表有表决权的股份数为60,993,898股，占公司有表决权股份总数的1.7912%。
公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
合计投票结果
议案 有效表决权的 表决
议案 同意 反对 弃权
序号 股份总数 结果
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于审议公司<2022年度
议案1 960,755,171 959,929,427 99.9141% 603,345 0.0628% 222,399 0.0231% 通过
董事会工作报告>的议案》
《关于审议公司<2022年度
议案2 960,755,171 959,917,227 99.9128% 614,445 0.0640% 223,499 0.0233% 通过
监事会工作报告>的议案》
《关于审议公司<2022年度
议案3 960,755,171 959,930,227 99.9141% 602,545 0.0627% 222,399 0.0231% 通过
财务决算>的议案》
合计投票结果
议案 有效表决权的 表决
议案 同意 反对 弃权
序号 股份总数 结果
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于审议公司<2022年年
议案4 960,755,171 959,922,527 99.9133% 607,345 0.0632% 225,299 0.0235% 通过
度报告及其摘要>的议案》
《关于审议公司<2022年度
议案5 960,755,171 960,034,426 99.9250% 711,545 0.0741% 9,200 0.0010% 通过
利润分配预案>的议案》
《关于审议公司<关于2022
议案6 年度募集资金存放与使用 960,755,171 959,814,627 99.9021% 718,145 0.0747% 222,399 0.0231% 通过
情况专项报告>的议案》
《关于续聘会计师事务所
议案7 960,755,171 959,539,327 99.8734% 985,545 0.1026% 230,299 0.0240% 通过
的议案》
《关于申请综合授信额度
议案8 960,755,171 957,857,584 99.6984% 2,886,287 0.3004% 11,300 0.0012% 通过
的议案》
《关于预计 2023 年度金融
议案9 960,755,171 960,047,726 99.9264% 698,245 0.0727% 9,200 0.0010% 通过
衍生品交易的议案》
《关于为子公司提供担保
议案10 960,755,171 910,895,629 94.8104% 49,844,842 5.1881% 14,700 0.0015% 通过
的议案》
《关于补选第六届董事会
议案11 960,755,171 959,589,443 99.8787% 1,154,728 0.1202% 11,000 0.0011% 通过
非独立董事的议案》
其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：
合计投票结果
议案 中小股东有效表
议案 同意 反对 弃权
序号 决权的股份总数
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于审议公司<2022 年度
议案1 60,993,898 60,168,154 98.6462% 603,345 0.9892% 222,399 0.3646%
董事会工作报告>的议案》
《关于审议公司<2022 年度
议案2 60,993,898 60,155,954 98.6262% 614,445 1.0074% 223,499 0.3664%
监事会工作报告>的议案》
《关于审议公司<2022 年度
议案3 60,993,898 60,168,954 98.6475% 602,545 0.9879% 222,399 0.3646%
财务决算>的议案》
《关于审议公司<2022 年年
议案4 60,993,898 60,161,254 98.6349% 607,345 0.9957% 225,299 0.3694%
度报告及其摘要>的议案》
《关于审议公司<2022 年度
议案5 60,993,898 60,273,153 98.8183% 711,545 1.1666% 9,200 0.0151%
利润分配预案>的议案》
《关于审议公司<关于 2022
议案6 年度募集资金存放与使用情 60,993,898 60,053,354 98.4580% 718,145 1.1774% 222,399 0.3646%
况专项报告>的议案》
《关于续聘会计师事务所的
议案7 60,993,898 59,778,054 98.0066% 985,545 1.6158% 230,299 0.3776%
议案》
《关于申请综合授信额度的
议案8 60,993,898 58,096,311 95.2494% 2,886,287 4.7321% 11,300 0.0185%
议案》
《关于预计 2023 年度金融衍
议案9 60,993,898 60,286,453 98.8401% 698,245 1.1448% 9,200 0.0151%
生品交易的议案》
议案 《关于为子公司提供担保的
合计投票结果
议案 中小股东有效表
议案 同意 反对 弃权
序号 决权的股份总数
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
议案 《关于补选第六届董事会非
注：议案10为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》。
三、 律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东
大会，进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司
法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、 备查文件
司2022年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二三年五月十日
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