证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-033
中航西安飞机工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023
年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 10 日上午
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中
心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长吴志鹏先生
（六）本次会议符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 16 人，代表股份 1,521,210,630
股，占公司有表决权股份总数的 54.6856%，其中通过现场投票的股
东 5 名，代表股份 705,312 股，占公司有表决权股份总数的 0.0254%；
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,520,505,318 股，占公司有
表决权股份总数的 54.6602%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 9 人，代表股份 444,412 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0160%，其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 368,812 股，占公司有表决权股份总数的 0.0133%；
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 75,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0027%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《2022 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 1,521,203,230 股，占出席本次会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 7,400 股，占出席本次
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 437,012 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.3349%；反对 7,400 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6651%；弃权 0 股。
（二）批准《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,521,203,230 股，占出席本次会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 7,400 股，占出席本次
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 437,012 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.3349%；反对 7,400 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6651%；弃权 0 股。
（三）批准《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,521,203,230 股，占出席本次会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 7,400 股，占出席本次
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 437,012 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.3349%；反对 7,400 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6651%；弃权 0 股。
（四）批准《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,521,203,230 股，占出席本次会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 7,400 股，占出席本次
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 437,012 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.3349%；反对 7,400 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6651%；弃权 0 股。
（五）批准《2023 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 1,521,203,230 股，占出席本次会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 7,400 股，占出席本次
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 437,012 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.3349%；反对 7,400 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6651%；弃权 0 股。
（六）批准《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,521,202,730 股，占出席本次会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 7,900 股，占出席本次
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 436,512 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.2224%；反对 7,900 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7776%；弃权 0 股。
（七）批准《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》
总表决情况：同意 1,521,203,030 股，占出席本次会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 7,600 股，占出席本次
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 436,812 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.2899%；反对 7,600 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7101%；弃权 0 股。
（八）批准《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 1,521,203,230 股，占出席本次会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 7,400 股，占出席本次
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 437,012 股，占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.3349%；反对 7,400 股，占出席本
次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6651%；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
（二）见证律师姓名：耿辉、万守宗。
（三）律师意见：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022 年度股东大会
决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份
有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十一日
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