证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-044
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 5 月 6 日以
专人或电子邮件形式发出，并于 2023 年 5 月 10 日 16:00 在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席吴盛
丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励
暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
经审议，监事会认为：为进一步建立、健全控股子公司东莞市
埃弗米数控设备科技有限责任公司（以下简称“埃弗米”）长效激励
机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，稳定和吸
引人才，并将员工利益与埃弗米长远发展紧密结合，埃弗米拟实施股
权激励计划（以下简称“本次股权激励”）。同意由埃弗米激励对象
通过瑞昌埃合企业管理中心（有限合伙）及瑞昌埃众企业管理中心（有
限合伙）（合并简称“持股平台”）以 7.9625 元/1 元注册资本的价
格向埃弗米增资人民币 1350 万元，
占增资后埃弗米总股本的 4.94%。
公司放弃对埃弗米本次股权激励新增注册资本的优先认缴权，公司对
埃弗米的持股比例将由 51%变更为 48.48%。本次股权激励实施完成后，
埃弗米仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于控股子公司拟通
过增资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。
（二）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：基于公司控股子公司东莞市埃弗米数控设
备科技有限责任公司（以下简称“埃弗米”）的未来发展战略，为进
一步推动埃弗米相关业务的发展，满足后续资本性支出及运营支出的
资金需求，并通过股权绑定长期利益调动公司相关管理层的积极性，
埃弗米拟实施增资扩股。同意公司部分董事、监事、高级管理人员及
核心员工，拟通过认购及持有瑞昌拓晨企业管理中心（有限合伙）
（以
下简称“瑞昌拓晨”）对埃弗米增资。瑞昌拓晨拟对埃弗米增资 1250
万元，按 照 10.7187 元/1 元注册资本的价格 认购埃弗米新增的
在内的现有股东同意放弃对埃弗米新增注册资本的优先认缴权。公司
对埃弗米的持股比例将由 48.48%变更为 46.89%。本次增资完成后，
埃弗米仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易将有利
于促进子公司的业务发展，交易价格公允，不存在损害上市公司及中
小股东的利益情形。
表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
公司监事杨晒汝先生、唐波先生为本议案审议事项的关联监事，
已对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于控股子公司增资
扩股暨关联交易的公告》。
三、备查文件
（一）第三届监事会第二十七次会议决议；
（二）监事会对第三届监事会第二十七次会议相关事项的核查
意见。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
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