路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-038
路德环境科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688156 路德环境 2023/5/17
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.15%股
份的股东季光明，在 2023 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —
规范运作》有关规定，现予以公告。
路德环境科技股份有限公司
股东大会召集人（董事会）于 2023 年 5 月 10 日收到公司股东季光明书面提
交的《提请增加路德环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，
上述股东提议将《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》、第四届监事会第
五次会议审议通过的《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》，第四届董事会
第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》提交至公司计划于 2023 年 5 月 22
日召开的 2022 年年度股东大会审议。股东大会召集人（董事会）同意上述股东
的提议，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。其中《关于<2022 年度独立董
事述职报告>的议案》《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》不属于特别决
议议案，为非累积投票议案，不需要对中小投资者单独计票；《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》属于特别决议议案，为
非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对该议案发表了同意的
独立意见。
上述临时提案的具体内容，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事年度述职报告》及《第四届
监事会第五次会议决议公告》
（公告编号:2023-027），于 2023 年 5 月 11 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的修订说明公告》（公告编号:2023-034），《关于 2023 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号:2023-035）。
三、 取消议案的情况说明
议案序号 议案名称
关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的
议案
关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
路德环境科技股份有限公司
由于公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届
监事会第五次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》被公司于 2023 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第九次会
议、第四届监事会第七次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》代替，公司董事会作为股东
大会召集人，决定取消上述议案。
四、 除了上述增加临时提案及取消的部分议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的
原股东大会通知事项不变。
五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F
公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 5 月 22 日
网络投票结束时间：2023 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
路德环境科技股份有限公司
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2022 年度日常关联交易确认以及
关于 2023 年度申请综合授信额度及为子公司
授信担保的议案
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之
决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授
事宜有效期的议案
关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及摘要的议案
关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监
事会第五次会议，第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，
相关公告已于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上予以披露。
路德环境科技股份有限公司
应回避表决的关联股东名称：（1）议案 11、议案 12：季光明及其一致行动
人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）、白彩群；
（2）议案 13-议案 15：
程润喜、刘菁、吴军、胡卫庭、刘建忠、杨健
特此公告。
路德环境科技股份有限公司
董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
路德环境科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
路德环境科技股份有限公司
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
议案
案
及 2023 年度日常关联交易预计的议案
公司授信担保的议案
序向特定对象发行股票的议案
方案之决议有效期的议案
事会授权人士办理公司向特定对象发行
A 股股票具体事宜有效期的议案
（草案修订稿）》及摘要的议案
实施考核管理办法（修订稿）》的议案
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
