证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2023-042
宁波杉杉股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能
源基地 A 座 5 区会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 4 月 27 日）
，公司股份总数为 2,263,973,358
股，公司回购专用证券账户股份数为 26,125,467 股，因公司回购专用证券账户中的股份不
享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,237,847,891 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。根据《宁波杉杉股份
有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）及相关规定，本次会议的主持人为董事长
郑驹先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、董事李凤凤女士、董事沈云康先生、独立董事张纯义先生、独立董事
徐衍修先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其
他董事因工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,437,499 99.8595 1,436,920 0.1221 215,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,438,099 99.8595 1,381,720 0.1174 269,700 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,443,399 99.8600 1,475,420 0.1254 170,700 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,610,599 99.8742 1,431,220 0.1216 47,700 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,481,599 99.8632 1,437,220 0.1222 170,700 0.0146
会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,173,452,160 99.7757 2,407,759 0.2047 229,600 0.0196
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,173,866,099 99.8109 2,057,320 0.1749 166,100 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,171,715,475 99.6280 4,306,944 0.3662 67,100 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,153,138,210 98.0485 22,884,209 1.9457 67,100 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,423,199 99.8583 1,492,720 0.1269 173,600 0.0148
《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报
告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,477,099 99.8628 1,384,920 0.1177 227,500 0.0195
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
关于选举郑驹先生为公司第十一
届董事会非独立董事的议案
关于选举庄巍先生为公司第十一
届董事会非独立董事的议案
关于选举李智华先生为公司第十
一届董事会非独立董事的议案
关于选举李凤凤女士为公司第十
一届董事会非独立董事的议案
关于选举朱志勇先生为公司第十
一届董事会非独立董事的议案
关于选举李克勤先生为公司第十
一届董事会非独立董事的议案
关于选举周婷女士为公司第十一
届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例
（%）
关于选举张纯义先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案
关于选举徐衍修先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案
关于选举张云峰先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案
关于选举朱京涛先生为公司第十
一届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
关于选举洪志波女士为公司第十
一届监事会监事的议案
关于选举徐超女士为公司第十一
届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2022 年度利润
分配方案的议案
关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度
会计审计机构的议案
关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度
内控审计机构的议案
关于公司 2023 年度
议案
《宁波杉杉股份有限
控制评价报告》
关于选举郑驹先生为
非独立董事的议案
关于选举庄巍先生为
非独立董事的议案
关于选举李智华先生
会非独立董事的议案
关于选举李凤凤女士
会非独立董事的议案
关于选举朱志勇先生
会非独立董事的议案
关于选举李克勤先生
会非独立董事的议案
关于选举周婷女士为
非独立董事的议案
为公司第十一届董事
会独立董事的议案
关于选举徐衍修先生
会独立董事的议案
关于选举张云峰先生
会独立董事的议案
关于选举朱京涛先生
会独立董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
人）所持表决权的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：曹程钢律师、张扬律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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