证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-019
北京海量数据技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6
层会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式
符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有
效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 135,895,197 99.9987 1,700 0.0013 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《公司 2022 年
案》
《确认 2022 年
度董事、监事、
高级管理人员
薪酬的议案》
《 公 司 续 聘
机构的议案》
《使用部分闲
置募集资金进
行现金管理的
议案》
《使用闲置自
金管理的议案》
《公司第四届
事津贴的议案》
《修订<公司募
集资金专项存
储及使用管理
制度>的议案》
《选举闫忠文
的议案》
《选举肖枫为
议案》
《选举王振伟
的议案》
《选举屈惠强
的议案》
《选举崔小乐
议案》
《选举曾云为
案》
《选举张人千
议案》
《选举孟亚楠
监事的议案》
《选举侯勇为
事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 11 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
本次大会除审议以上议案外，还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：张晓彤、蔚霞
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会
的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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