证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-019
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第
五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,具体
修订情况如下：
修订《董事会议事规则》中第二条
增加内容
增加后《董事会议事规则》中第二条内容如下：
董事会行使下列职权：
(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；
(二) 执行股东大会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资方案，决定公司的战略和发展规划；
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市
方案；
(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
(九) 决定公司内部管理机构的设置；
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，按照有关规定，决定高级管
理人员的经营业绩考核和薪酬等事项；
(十一) 制订公司的基本管理制度；
(十二) 制订公司章程的修改方案；
(十三) 管理公司信息披露事项；
(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(十六) 制订公司的重大收入分配方案，并在预算中制订职工工资总额年度
预算方案，在决算中制订年度清算结果；
(十七) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
除上述条款修改及相关条款序号自动顺延外，《董事会议事规则》中其他条
款不变。上述修订将提请 2022 年年度股东大会审议，在股东大会通过后生效。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
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