上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
公司代码：603887 公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司
会议资料
二〇二三年五月
第 1 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
一、会议时间：2023 年 5 月 16 日 14 时 00 分
二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼公司大会议室
三、与会人员签到：2023 年 5 月 16 日 13 时 45 分
四、会议议题
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
第 2 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）的议案
关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案
关于<上海城地香江数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况
的专项报告（修订稿）>的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案
累积投票议案
五、会议议程
第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；
第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。
第 3 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 1
上海城地香江数据科技股份有限公司
一、经营情况讨论与分析
与上年同期相比下降 7.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,594,217.26 元，
与上年同期相比增长 100.43%。报告期内，公司地基与基础工程设计咨询与施工业
务受下游开发商流动性风险及房地产业整体行业形势不稳定影响，针对该业务板
块，2022 年公司主要以防范外部风险，促进项目回款为重点开展工作，确保公司稳
健运营。另一方面，部分房地产客户受流动性影响，订单需求较少，公司报告期内
业绩未有明显转好。IDC 业务板块保持持续稳定，报告期内，IDC 相关业务收入较
去年同期增长 29.17%，利润较去年同期增长 27.14%。
据中心项目”为配合苏州供电公司电力规划，进行了电力接入方案的调整，相应的
建设周期延期至 2024 年 2 月。因此，为提高资金使用率，对相应的募集资金进行
了临时补充流动资金 3.5 亿元。相关事项已经第四届董事会第五次会议审议通过，
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券也出具了同意的核查
意见。
绩出现下滑，报告期末，公司归属上市公司股东的净利润为人民币-605,253,630.68
元，同时，公司自持太仓及临港数据中心尚处于建设期，为实现尽快上线交付，留
存收益将有助于保证公司现金流充裕，提高公司的抗风险能力。经公司第四届董事
会第六次会议及 2021 年度股东大会审议通过，2021 年不进行现金分红、送股、资
本公积转增股本，公司独立董事亦对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司
制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》
有关规定。
过 45 亿元的担保总额度，相关被担保主体之间可相互调剂使用。相关事项已经公
第 4 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
司第四届董事会第六次会议及 2021 年度股东大会审议并通过。报告期内，公司累
计为香江科技及其子公司提供担保 14.165 亿元，累计对城地建设及其子公司提供的
担保额度为 3 亿元，共占担保总额度的 38.14%，公司对所有担保程序及合法合规性
进行了监督核查，经董事会确认核实，公司已担保事项均属于生产经营及资金合理
利用所需，且未超出公司股东大会审议批准的担保内容及担保总额度，不存在对外
担保逾期的情形。公司已就担保事项履行了必要的审批程序，风险可控，符合相关
法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在为控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。
咨询及施工服务为主。
IDC 服务业务板块方面：凭借子公司香江科技在行业内长期的技术积累与理解，
持续为客户打造具备扎实产品质量和卓越品质的数据中心产品，而通过 IDC 集成业
务配合产品解决方案协同发展，帮助客户从数据中心规划建设开始，从根源上切实
解决出柜率低、PUE 高等客户痛点，实现了业务的良性协同，提升了公司的核心竞
争力和利润率。未来将继续通过 IDC 产品解决方案及系统集成+IDC 运营管理及增
值服务的形式，打造 IDC 全生命周期的特色服务，加大北上广深等 IDC 核心区域
的业务布局。在自持数据中心方面，规模成熟、业务稳定的“周浦数据中心项目”，
自交付使用开始，持续稳定的为公司提供现金流；新建自持“临港数据中心项目”目
前已与上海电信签订长期租约，并已实现了首批交付，未来将同“周浦数据中心项
目”一样，共同成为公司自持数据中心的标杆项目，为公司提供长期稳定的现金流；
而公司自持在建的“太仓数据中心项目”，截止目前已完成两路 110kv 外市电电力接
入，待配套设施完全建成后，公司将加紧推进数据中心的机柜上电交付。
地基与基础设计咨询及施工服务业务板块方面：公司下游房地产业受“三道红
线”去杠杆的阶段性影响，行业内外正面临重新洗牌与发展变革，尤其是业务相对
激进的房地产企业，面对“房市预冷，销售回血难；政策调控，融资造血难”的双重
压力，部分房地产企业出现流动性风险。而作为上游的建筑业也面临着客户需求意
愿降低，市场无项目可接，无标可投的境地。为应对下游房地产业寒冬，公司调整
了业务规模，并在业务拓展上更加审慎，将客户资质、业务规模、履约能力、尤其
是现金流等作为着重考虑，不盲目拓展业务，坚决保障公司现金流稳定。另外，对
在建项目时刻关注客户的回款情况、履约能力以及法律风险，做到“早发现、早介
入、早回款”。同时，以优化设计降低客户成本、绿色工艺紧跟政策导向为切入点，
第 5 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
赋能地基基础建设板块，以绿色、环保高效的新工艺、新工法、新设备提高公司核
心竞争力及利润率。
关关联交易对象及关联交易必要性及公允性展开论证，公司独立董事就关联交易发
表了事前认可及同意的独立意见，保证相关交易内容不会影响公司的独立性。
用新型专利 44 项，外观设计专利 7 项，转件著作权 9 项；报告期内，发明专利授
权 2 项，实用新型专利授权 42 项，外观设计专利授权 10 项，转件著作权 9 项。截
止至报告期末，公司累计已授权发明专利 26 项，已授权实用新型 336 项，外观设
计 60 项，软件著作权 72 项。公司研发投入的金额为 11,833.93 万元，占营业收入
比例 4.41%。
“113596”）。自 2021 年 2 月 4 日转股首日起至本报告期末，累计共有 1,411,000 元
“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为 56,663 股，占发行总量的 0.1176%，
尚有 1,198,589,000 元尚未转股，占发行总量的 99.8824%。报告期内累计共有 890,000
元“城地转债”转换成公司股票，报告期内累计转股数量为 36,656 股，当前转股价格
为 24.26 元。
司进一步加强风险管理和控制，严把内控关口，从业务源头、应收款、项目履约、
投融资等多维度进行风险控制工作，提升公司对外风险管控水平。对在手项目时刻
关注回款情况、履约能力以及法律风险，做到“早发现、早介入、早回款”。通过充
分运用法律手段、法律工具、加强与地方主管部门沟通配合，从源头堵截可能存在
的违约风险，积极捍卫公司合法权益。（2）积极运用信息化平台及云工具协同内
部管理及运作，保证内部机构责权清晰，运行规范，提高整体运营效能。
定期报告、募集资金相关事项、对外担保、关联交易、董事会成员及高管更换改选
和可转换公司债券事项等相关议案。报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参
与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实
履行职责，积极出席相关会议，认真审议相关议案，客观地发表自己的看法及观点，
第 6 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
积极深入公司日常运作，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事
会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，
对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的
事前认可及独立意见。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
资》。
公司 2021 年度内部控制评价报告》；5.《关于公司 2021 年度审计报告的议案》；6.
《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告的议案》；7.《关于公司
《关于公司独立董事 2022 年度津贴的议案》；10.《关于公司 2021 年度董事、高级
管理人员薪酬考核方案》；11.《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；12.《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构、内审机构的议案》；
外担保额度的议案》；15.《关于预计 2022 年度日常关联交易的》；16.《关于计提
商誉减值准备的》；17.《关于前期会计差错更正的》；18.《关于提请召开 2021 年
度股东大会的议案》；19.《关于公司 2022 年第一季度报告》
第 7 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
况的专项报》。
了：1.《公司 2022 年第三季度报告》。
了：1.《关于暂不下修公司可转债转股价格的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严
格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项
进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公
司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信
息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，
不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价
值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。报告期内，公司全年发布公告共计 84
个，内容涉及常规定期报告、重大合同签订、变更公司名称及简称、利润分配方案
实施、限制性股票激励计划解锁、发行可转换公司债券等。公司通过投资者热线及
上证 e 互动板块与投资者保持交流，并通过公司网站、公众号等平台及时更新公司
第 8 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
相关信息，加强了投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，
传播公司经营理念与投资价值。
（五）独立董事履职情况
公司三位独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，
按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历
次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
三、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司所从事的主要业务
公司致力于提供 IDC 一站式服务，其中主要包括：数据中心相关设备生产制造
及销售；数据中心前期筹划、咨询；数据中心系统集成；数据中心销售及运维等服
务，并由相关子公司各司其职形成协同效应，为公司继续打通数据中心全生命周期
特色服务提供重要支撑。同时，原主业地基与基础设计咨询与施工业务，范围主要
涉及房地产、工业、市政、公共建筑等地下空间的基坑围护、桩基工程及工程设计
与咨询，将继续保持稳定发展。
（二）公司经营模式
IDC 相关服务业务：目前主要以 IDC 产品解决方案及系统集成+IDC 运营管理
及增值服务的模式为主，通过业务主体城地云计算及香江科技负责主要业务开展。
子公司城地云计算主营自持数据中心投资建设及管理，加大现有自持数据中心销售
力度，提高出租率。加快在建数据中心建设争取早日上线交付使用。子公司香江科
技作为国内领先的云基础设施服务商，通过不断整合内外资源、拓展业务脉络，已
具备成熟的全产业链优势，多年来，已与华为、烽火、ABB、施耐德等国内外知名
企业建立长期合作关系。凭借对数据中心全生命周期的长期钻研与理解，香江科技
已形成以“IDC 产品解决方案及系统集成+IDC 运营管理及增值服务”的组合拳形式，
充分发挥其全产业链优势，打造数据中心一站式服务。通过 IDC 设备与解决方案与
系统集成业务，不断提升数据中心业务市场占有率，同时做精做细 IDC 运营服务，
以切实解决客户需求、降低 PUE 为目标，降低运营成本，实现业务增值。另外，
通过智能制造与信息化服务的深度融合，达到降本增效。
地基与基础工程设计咨询及施工业务：主要为提供岩土工程全过程的设计、咨
询、施工一体化全栈解决方案，业务主体城地建设及城地岩土具备国家地基与基础
第 9 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
专业施工一级、土建总承包资质，岩土工程设计甲级、勘察乙级资质，在深耕于地
基基础施工行业的多年间，已形成良好的口碑与品牌。近两年，公司积极响应国家
绿色施工号召，大力发展以预制型、装配式、土体改良等为基础的成套绿色施工技
术作为市场切入点，随着国家围绕“双碳”中心颁布的一系列低碳绿色法规及条文，
公司将持续开展绿色、低碳施工技术、施工工艺的研究，构建绿色施工优质服务。
（三）公司所处行业情况
（1）数字经济促进数据中心持续高速增长
伴随人工智能、云计算、大数据、物联网、5G 等数字技术加速变革，数字经
济已成为全球经济增长主引擎。“十四五”后，我国数字经济发展实现良好开局，2021
年数字经济规模达到 45.5 万亿，较“十三五”扩张了 1 倍多，同比名义增长 16.2%，
高于 GDP 名义增速 3.4 个百分点，占 GDP 比重达到 39.8%，较“十三五”初期提升
了 9.6 个百分点。伴随着数字技术的创新演进，互联网、大数据、人工智能和实体
经济深度融合，产业数字化对数字经济增长的主引擎作用更加凸显。2021 年我国产
业数字化规模达到 37.18 万亿元，同比名义增长 17.2%，占数字经济比重为 81.7%，
占 GDP 比重为 32.5%，产业数字化转型持续向纵深加速发展。而数据中心作为数字
经济发展的算力基础，是数字经济的数字底座、数字基石，将依托数字经济的持续
发展，拥有良好的发展潜力。同时，受新基建、全面数字化转型及数字中国愿景目
标等国家政策带领、以及“东数西算”、“国家算力枢纽节点启动建设”等整体规划布
局，使数据中心产业无论是在产业规模还是业务收入上都具备良好的前景。根据中
国信通院统计数据，截止 2021 年年底，我国在应用数据中心机架规模达到 520 万
架，近五年年均复合增速超过 30%。其中，大型以上数据中心机架规模增长更为迅
速，按照标准机架 2.5kW 统计，机架规模 420 万架，占比达到 80%。2021 年，我
国数据中心行业市场收入达到 1,500 亿元左右，近三年年均复合增长率达到 30.69%，
充分体现了行业潜力。
（2）“东数西算”助推数据中心建设改建浪潮
部联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、
甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。
至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
按照全国一体化大数据中心体系布局，8 个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络
第 10 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的
协同建设；同时，作为国家“东数西算”工程的战略支点，更好地利用西部的可再生
资源，合理分配东西部数据互动，从全国角度一体化布局，优化资源配置。据 CDCC
统计，2021 年我国数据中心平均上架率为 50.07%，除华东、华南、华北地区达 65%
以上外，其余地区大多不足 40%，算力资源结构不均衡；平均 PUE 为 1.49，仅华
北、华东、东北地区低于平均水平，整体仍存有很大的提升空间。
（3）碳中和碳达峰助推数据中心绿色升级
“双碳”战略的落地与推进是“十四五”规划阶段的重中之重，数据中心作为“能耗
大户”，节能减排为数据中心建设运营带来更大挑战。政策上，国家层面发布政策
组合拳引导绿色发展，对数据中心节能降碳方面提出明确要求，地方层面错位布局
全面推动政策落实，北上广深等一线城市及周边地区的土地、水电资源相对紧张，
对数据中心能效及碳排要求更为严格。技术上，清洁能源的大规模应用，叠光叠储、
余热回收等节碳技术快速发展。管理与金融上，业界领先的数据中心通过建立绿色
数据中心管理制度及内部碳定价制度促进数据中心绿色转型；绿电证书及绿电交易
市场机制的建立和完善，有效激发数据中心使用绿色能源，降低碳排放的积极性，
促进数据中心绿色升级。
（4）创新驱动数据中心技术变革
数据中心涉及建筑、供配电、制冷、机架等基础设施，以及服务器、网络等 IT
设备，复杂度高，成为技术创新高地。在基础设施方面，液冷、蓄冷、高压直流、
余热利用、蓄能电站等技术大规模运用。在建设方面，数据中心 PUE 仿真设计技
术、预制模块化建设、数据中心园区叠光和叠储技术加速应用。在运营方面，AI
智能控制、电子巡检、数字孪生等新一代信息技术不断革新，实现运维更高效、更
安全。
公司业务主要依托下游房地产行业发展，在“三道红线去杠杆”的政策背景下，
房地产行业目前正处于结构性转变的时期，整体行业处于收拢与调整阶段，地产公
司能否扛过行业严冬，其销售能力和整体资源及资产配置就显得举足轻重。整体行
业格局将打破原本分散的形式，并逐渐向龙头聚集。而未来市场机遇主要来自于政
策的进一步解绑和市场需求提升。公司所处行业处于房地产行业的上游市场，在当
前下游市场需求低迷的情况下，业务开展都变得尤为谨慎，现阶段倾向于承接履约
第 11 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
能力强、具有稳定现金流的质优项目，同时，对前期未结在建工程加快结算与付款，
严控履约风险。而未来建筑业需求的变化主要体现在以下几个方面：
（1）绿色建筑的需求增加。
在当前环保意识日益增强的时代背景下，结合我国“双碳”主旋律，建筑行业将
会朝着更加环保可持续的绿色建筑方向发展，这将使绿色施工技术及绿色建筑材料
和产品的需求量急速增加。其中尤以预制式、装配式、土体改良型等环境友好型绿
色施工技术将成为发展重点。
（2）数字化、信息化、智能化建筑的需求增加。
随着科学技术的发展，各种前沿技术不断涌现，建筑业也不会例外。数字化、
信息化、智能化建筑是未来建筑业的趋势，将进一步提高建筑质量和效率。因此，
未来建筑领域对数码、智能轻松可控、信息化等方面的技术需求将愈发强烈。
（3）功能性建筑的需求增加。
为适应新变革和新趋势，未来的建筑会向更多功能方向发展。除了传统的住宅
和商业建筑外，办公、旅游、体育、健康、文化等领域的建筑将发展迅速。各种创
意、设计新颖、功能多样化的建筑将会成为市场的新宠。
四、关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
（1）新基建推动 IDC 年投入持续走高，数据中心节能成为硬指标
新基建顶层设计下，IDC 年投入持续走高，达到万亿两级。2022 年 1 月 12 日，
国务院印发“十四五”数字经济发展规划，要求持续推进绿色数据中心建设，加快推
进数据中心节能改造，持续提升数据中心可再生能源利用水平。“十四五发展规划”
明确 IDC 的新基建地位，数据中心投入额持续走高，机柜建设增速超 20%，预计
更加严格。2021 年《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023）》中明确指出，
到 2023 年底，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下，严寒和寒冷地区力
争降低到 1.25 以下。
（2）东数西算集群建设，推进数据中心绿色低碳前沿技术应用
合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、
第 12 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，
全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程全面启动。“东数西
算”工程聚焦创新节能，在集约化、规模化、绿色化方面着重发力，支持高效供配
电技术、制冷技术、节能协同技术研发和应用，鼓励自发自用、微网直供、本地储
能等手段提高可再生能源使用率，降低 PUE，引导其向清洁低碳、循环利用方向发
展，推动数据中心与绿色低碳产业深度融合，建设绿色制造体系和服务体系，力争
将绿色生产方式贯彻数据中心全行业全链条。
（3）运营商释放节能决心，机房焕新蕴藏巨大商机
为贯彻落实中共中央《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工
作的意见》、国务院《2030 年前碳达峰行动方案》以及国家相关部委“1+N”系列政
策文件精神，中国移动、中国联通、中国电信等运营商大力开展节能降碳行动，全
面健全节能减排机制，PUE 下降空间大、改造技术全、可推动空间大，据 CDCC
未来五年，数据中心节能改造市场保有量达 1,700
统计数据显示，新建叠加存量改造，
亿。
（4）“AIGC”时代崛起，数据中心成为数字经济的重要数据基座
ChatGPT 的现象级关注引起了全球广泛的注意，也代表着一场全新的科技革
命。由于其不断迭代和升级，其功能已不再满足于普通人机对话，而在逐渐完善过
程中，正在改变我们的日常工作、生产和生活方式。ChatGPT 有可能成为引领人类
进入元宇宙的引路“人”，但其高效、精准、智能的运作模式取决于底层算力基础-
数据中心的支持。随着 AI 应用逐步扩大，人们将不再满足于让 AI 只处理简单的文
本和 2D 图像等工作，而是寻求更高层次的 AI 技术满足多元化需求，数据量、算力
需求将呈现指数级上涨，由此必将引发对基础算力设施-数据中心的需求增长，数据
中心将成为支撑 AI 更高层次发展及广泛应用场景的重要数字基座。
（1）技术优化升级，从“量”的扩张转向“质”的提升
地基基础市场主要受下游行业各细分市场需求影响。《“十四五”建筑业发展规
划》指出“十三五”期间，我国建筑业改革发展成效显著，全国建筑业增加值年均增
长 5.1%，占国内生产总值比重保持在 6.9%以上，2020 年，全国建筑业总产值达 26.39
万亿元，占国内生产总值比重达到 7.1%，房屋施工面积 149.47 亿平方米。“十四五”
时期是新发展阶段的开局起步期，建筑业迫切需要树立新发展思路，将扩大内需与
转变发展方式有机结合起来，同步推进，从追求高速增长转向追求高质量发展，从
第 13 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
“量”的扩张转向“质”的提升，走出一条内涵集约式发展新路。
（2）行业整合势在必行
伴随下游房地产企业重新洗牌，上游施工企业也面临整合及淘汰。基础施工行
业作为传统行业，整体表现为行业内企业数量众多，且大部分是中小企业，单个企
业市场占有率很低，且呈各地分化趋势。未来我国建筑行业将由粗放型向集约型的
方向转变，行业的深层次变更将为行业内企业提出了更高的要求，因此，未来通过
兼并、重组、淘汰等手段对行业的整合势在必行，行业整合有利于具有优势平台的
优质企业实现良好的内涵式发展和外延式扩张，进一步提升自身实力。
（二）公司发展战略
公司目前主要涉及的 IDC 相关服务业务、地基与基础工程设计咨询与施工业务
等板块将结合目前整体的市场环境和行业形势稳步开展。坚持以技术推动进步，深
入研究政策导向，紧跟行业风向，通过不断优化公司业务结构及资源资产配置，结
合多种信息化工具实现业务与管理的双向提升。
未来 3-5 年，坚持以市场需求为导向，国家发展“双碳”规划为纲领，着重于数
据中心投资与建设，通过双主业带来的双重资源及协同效应，最大程度的发挥数据
中心全产业链优势及全生命周期服务能力，同时，公司将加强整体产业链全面发展，
通过上市公司平台，灵活使用金融工具，从“资源、资产、资本”角度入手盘活数据
中心产业，保持可持续发展态势，全面提升核心竞争力。
（三）经营计划
根据公司的发展战略，未来 2-3 年内，公司将继续保持数据中心全生命周期服
务的形式，重点推进现有自持数据中心机柜上电交付，具体如下：重点布局 IDC 投
资建设与运营，紧跟国家及行业发展规划。通过全资子公司城地云计算板块整合传
统业务积累的资源、渠道、经验等进行数据中心业务布局及储备，打响数据中心品
牌。实现覆盖数据中从设计规划、建设、设备制造、系统集成、投资、运维和增值
服务的数据中心全生命周期服务模式，保持可持续发展态势，传统业务内容保持稳
定增长，以绿色低碳新技术带动发展，产值稳定增长，提高利润率和净资产收益率，
实现多维度多元化发展。
（1）依托国家大力发展数字经济，打造数字中国的核心思想，结合“东数西算”、
“新基建”等政策依托，可以预见数据中心行业未来的市场空间巨大，公司将保持现
有的业务形式，继续带领销售团队持续优化营销模式，以技术力、产品力及营销能
第 14 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
力拓展及深化 IDC 市场，进一步强化 IDC 业务的综合实力，夯实覆盖 IDC 产业链
上下游的体系化综合竞争力。另外，加快临港数据中心的机柜上电交付，加快太仓
数据中心的建设及交付，早日达成投资回报。
（2）地基与基础工程设计咨询与施工业务：根据国家“双碳”的指导要求及《“十
四五”建筑业发展规划》中提出的“装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上”的
目标，加大装配式、预制式、土体改良型工艺的推广和应用力度，加快相关绿色工
艺、特种工艺的研发与升级，继续以技术改造主导业务板块整体发展。而随着下游
房地产调控逐渐解绑，合理调整公司发展步伐，以保证公司整体现金流稳定为第一
要务，稳健发展。同时，对在建项目时刻保持风险意识，时刻关注合同履约情况和
回款情况，对于存在履约隐患的项目做到“早发现、早介入、早回款”。
公司专注于 IDC 投资建设与运营，在原有的业务基础上，整合传统业务积累的
资源，同时，发挥上市公司平台优势、经营管理优势和融资渠道优势，协助子公司
充分利用平台资源，坚持走全生命周期服务模式，达到产业链全贯通，规模效益最
大化，助力品牌及口碑建设。
数据中心产业链及跨行业资源整合方面，子公司云计算将利用上市公司平台，
实现各业务板块之间协同效益，通过建筑施工业务板块到 IDC 产品解决方案及系统
集成，再到运营管理及增值服务业务板块，实现从土地开发到数据中心运维的全过
程服务，全面打通数据中心全生命周期业务脉络。同时，持续与数据中心产业链上
的合作伙伴展开深度合作，充分发挥各自在行业内的资源、技术优势，就“资源、
资产、资本”等多方面，形成“云、网、数”深度融合新模式，聚焦各行业客户资源，
实现数据中心产业链发展，走行业整体发展道路。
考虑到行业波动性及短期风险，公司根据未来战略规划、市场情况调整了业务
布局，相应的对管理结构和人员也进行了重新配置与安排。同时，在整体行业环境
不佳的情况下，加强“内功修炼”，通过组织公司内部培训，内部学习及市场调研，
提升管理人员管理能力、销售人员业务能力、技术人员技术水平，全面提升团队综
合实力。
依托互联网技术及相关服务的高速发展，通过合理运用“费用控制系统，CRM
客户管理系统、供应商评分模块及云招采”等云工具，提高公司整体管理效能。
第 15 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司通过邮箱、电话、网络等平台建立和谐的沟通环境，严格执行
《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露制度》等文件要求，真实、准确、及
时、完整的披露公司相关信息，确保公司所有股东能平等的获取公司其他最新信息。
创建良好的投资环境。未来将继续借助上证路演中心或第三方平台，通过投资者说
明会、交流会、上市公司参观活动等形式积极开展投资者对接，传递企业价值及理
念。
（四）可能面对的风险
（1）公司地基与基础施工业务方面：
受行业整体环境不景气、市场复苏不及预期等影响，公司可能会面临市场招标
量减少、下游房地产企业存在风险而主动放弃投标，导致业务量萎缩的情况，尽管
公司已于 2019 年通过收购香江科技将业务范围拓展至通信领域，实现业务多维化，
但不能保障如果宏观政策及行业格局发生巨大变化可能出现的风险。而同行业同类
型大型企业，也在布局长三角地区，与公司业务经营地域重叠，不排除由于竞争加
剧，导致公司业务量下降。
（2）数据中心业务行业竞争加剧
尽管国家“十四五”规划大力提倡新基建和数字经济，明确了数据中心未来新基
建的核心，同时，启动“东数西算”工程等战略布局，明确了其未来增长空间。但因
互联网、电力、能源等产业巨头纷纷入局数字化转型和新基建赛道，市场可能面临
新一轮洗牌，市场需求方案将更加个性化、灵活化，传统 ICT 厂商在市场和技术上
面临更大压力。而相关行业出现政策或市场环境竞争加剧等不利变化，可能会出现
下游客户比重过高、存在对大客户依赖性过强等影响议价能力的问题。
（4）应收账款风险
截至目前，公司通过强化应收账款管控制度，加大回款力度。但随着公司所处
行业正面临洗牌和竞争，考虑到公司业务规模的多元化，涉及的服务及产品种类、
交易主体较多，不排除客户因自身原因或行业整体情况不佳导致回款拖延，甚至回
款困难的问题。
（5）技术研发风险
心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》提出：数据中心、5G 是支撑未
来经济社会发展的战略资源和公共基础设施，也是关系新型基础设施节能降耗的最
第 16 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
关键环节。到 2025 年，数据中心和 5G 基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据
中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据
中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25 以下，绿色低
碳等级达到 4A 级以上。这对企业参与数据中心投资建设设置了一定的技术门槛，
也对现有数据中心如何进行绿色升级改造提出了更高的要求。子公司香江科技作为
业务模式齐全的 IDC 全产业链服务商，业务已经覆盖了 IDC 产业链的上下游环节，
通过不同业务板块的连接和整合取得了较好的技术协同和发展优势，但其若在未来
不能紧跟行业技术发展的潮流，导致自身技术和运营水平丧失优势甚至落后于行业
平均水平，则有可能在将来影响公司的盈利能力。
地基与基础工程设计咨询与施工业务因其行业特殊性，相关新工艺，新技术需
要相应的行业评估并认可方可进行现场使用，周期较长。目前公司加大了对特种技
术及研发部门的支持力度，但受制于行业特性，开发商/业主可能更倾向于采用相对
稳定的传统工艺。新工艺落地发展进度不及预期。另外，公司凭借多年深耕地下工
程的经验，进一步归拢上下游资源，通过主导的地下工程创新技术分会，盘活新技
术、新工艺，但协会工作以侧面辅助为主，短期内难以实现显著成效。
自公司完成重组以来，业务已成功实现多元化，并积极向数据中心行业迈进。
在全面数字化转型、新基建、数字经济以及数字中国的大浪潮下，公司将持续发展
数据中心业务，以数据中心全生命周期服务能力为核心竞争力，并致力于打造优质
品牌和口碑。同时，进一步优化管理结构、拓展业务市场、挖掘新的业务模式，充
分发挥上市公司平台优势，夯实自身实力，把握市场机遇，保持可持续化发展。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 17 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 2
上海城地香江数据科技股份有限公司
度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开6
次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资
活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行
审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司
规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议审议事项具体如下：
于募集资金投资项目延期的议案》；2.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》。
于公司监事会2021年度工作报告的议案》；2.《关于公司2021年度内部控制评价报
告》；3.《关于公司2021年度审计报告的议案》；4.《关于公司2021年度财务决算
报告及2022年度预算报告的议案》；5.《关于公司2021年年度报告及报告摘要》；
考核方案》；8.《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
新增2022年度融资额度的议案》；11.《关于预计2022年公司对外担保额度的议案》；
案》；14.《关于前期会计差错更正的议案》；15.《关于公司2022年第一季度报告》。
于修订公司内部管理制度的议案》；2.《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》。
第 18 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
司2022年半年度报告》；2.《公司2022年度半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
于更换公司董事的议案》。
司2022年第三季度报告》。
二、公司规范运作情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》
行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理
人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章
程或损害公司利益的行为。
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了
对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，
未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
报告期内，公司结合实际盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资
金需求计划等因素，未实施年度权益分派。监事会认为：公司董事会已就分配方案
的合理性进行充分讨论，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种
因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、
稳定、健康发展。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制
定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有
关规定。
报告期内，公司审议了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，监事会相
关进行了监督和审核，确保相关内容合法合规，
报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范
第 19 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
工作方案，加强公司内部管理融合，陆续组织实施了2022年度内控规范工作及相关
制度的更新与修订；组织实施了全资子公司的财务收支情况和销售与收款环节的内
控执行情况的检查工作，确保了子公司财务信息的真实、完整和准确；组织实施了
公司在建项目（含数据中心建设项目）、生产厂房的监督检查工作，确保了公司在
建项目的规范运作。结合实际情况修改、补充、完善公司及子公司的管理，进一步
提高了公司子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司
的可持续发展。
公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强
公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行
内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建
立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件的规定
及《公司章程》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，制定内幕信息知情
人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，
监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相
关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、
准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密
规定的行为。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度财务状况
进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。因此，我们认为：公司2022年
年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对公司存续的募投项目及配套募集资金的使用情况进行了相关核查，确
保募集资金使用程序合法合规，募投项目投入有计划开展。报告期内，考虑到存续
的募集资金投资项目因电力方案调整而延期，将部分闲置的募集资金临时补充流动
资金，提高资金利用率，相关程序及手续充分、完整，不存在变相改变募集资金投
向、损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的要求和规定。
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自公司重大资产重组起开始
担任公司年度财务审计机构及内审财务机构已连续五年，长久以来严格遵照独立、
第 20 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
客观、公正的执业准则，履行了审计机构的相关责任和必要的义务。天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中始终贯彻审计机构执业准则及职业操守，
为公司提供专业的审计服务，公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规，
不存在损害股东利益情形。
报告期内，监事会对公司发生的担保事项进行了监督检查。经核查，公司在报
告期内发生的对外担保均为公司为全资子公司综合授信事项而提供的担保，属于公
司生产经营及资金合理利用所需，且未超出公司第四届董事会第六次会议及2021年
度股东大会审议批准的担保内容及担保总额度，不存在对外担保逾期的情形。公司
已就担保事项履行了必要的审批程序，风险可控，符合相关法律、法规的规定，不
存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。
三、监事会2023年工作计划
事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公
司的规范运作，主要工作计划如下：
随着新《证券法》公布及其他相应制度的更新与完善，2023年，监事会将继续
探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、
管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活
动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会
议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大
决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。
第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，
尤其是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。
第三，经常保持与内审部门和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分
利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易
等重要方面实施检查。
第五，加强监事会自身建设
第 21 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
在全面注册制的背景下，以维护公司及股东合法权益为根本，积极参加监管机
构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识的学习，拓宽专业知识和
提高业务水平，加强职业道德建设，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，
更好地发挥监事会的监督职能。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 22 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 3
关于公司 2022 年度内部控制评价报告
《上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》已于 2023
年 4 月 21 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 23 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 4
关于公司 2022 年度审计报告的议案
《公司 2022 年度审计报告》已于 2023 年 4 月 21 日公告，相关内容请查阅上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 24 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 5
上海城地香江数据科技股份有限公司
第一部分：2022 年度公司财务决算报告
一、主要会计数据及财务指标变动情况：
单位：人民币元
项目 2022 年度 2021 年度 增减变动幅度（%）
营业收入 2,683,573,082.72 2,907,173,612.63 -7.69
归属于上市公司股东的净利润 2,594,217.26 -605,253,630.68 100.43
经营活动产生的现金流量净额 367,092,690.89 -287,328,583.29 227.76
单位：人民币元
项目 2022 年度 2021 年度 增减变动幅度（%）
总资产 8,464,964,777.33 7,711,353,235.20 9.77
总负债 5,047,949,416.97 4,297,648,179.52 17.46
所有者权益 3,417,015,360.36 3,413,705,055.68 0.10
其中:归属于母公司股东的所有者权益 3,417,015,360.36 3,413,705,055.68 0.10
单位：人民币元
主营业务产品或业务种类 2022 年度 2021 年度 增减变动幅度（%）
桩基 159,935,405.26 363,685,024.63 -56.02
桩基及基坑围护 764,285,420.32 1,172,490,949.23 -34.82
岩土工程设计 2,983,712.24 4,432,027.97 -32.68
IDC 产品解决方案及系统集成 1,595,861,316.91 1,192,610,044.37 33.81
IDC 运营管理及增值服务 154,397,255.06 161,148,399.19 -4.19
合 计 2,677,463,109.79 2,894,366,445.39 -7.49
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
单位：人民币元
第 25 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
本期期末
上期期末
本期期末数 金额较上
数占总资 情况说
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 期期末变
产的比例 明
比例（%） 动比例
（%）
（%）
货币资金 941,791,791.55 11.13 1,125,630,521.62 14.60 -16.33
应收账款 2,151,220,990.62 25.41 2,198,984,881.16 28.52 -2.17
存货 639,962,323.76 7.56 456,321,828.31 5.92 40.24
合同资产 794,064,137.09 9.38 918,370,377.34 11.91 -13.54
短期借款 1,214,716,019.14 14.35 1,404,548,263.12 18.21 -13.52
应付账款 1,394,594,251.36 16.47 1,071,706,395.31 13.90 30.13
其他应付款 36,620,886.09 0.43 19,091,148.95 0.25 91.82
长期借款 108,853,133.8 1.29 100.00
应付债券 1,004,153,080.65 11.86 944,441,295.33 12.25 6.32
主要变动情况分析：
（1）货币资金：主要系本期公司净归还短期借款及投入在建项目工程所致。
（2）应收账款：本期末余额较上期末余额基本持平。
（3）存货：本期末较上期末增加 40.24%，主要由年末未结算 IDC 集成项目工程形
成。
（4）合同资产：本期末余额较上期末余额减少 13.54%，主要为地基与基础工程设
计咨询与施工业务收入减少，前期项目结算转出所致。
（5）短期借款：本期末余额较上期末余额减少 13.52%，主要为报告期内净偿还短
期借款所致。
（6）应付账款：本期末余额较上期末余额增加 30.13%，主要为临港数据中心项目
工程完工进度确认增加应付款所致。
（7）其他应付款：主要为报告期期末公司收取的保证金金额降低所致。
（8）长期借款：系报告期内增加临港项目融资所致。
（9）应付债券：随着到期日临近，存续可转债增加应付债券摊余成本所致。
（二）经营成果
公司 2022 年度的生产经营持续稳健，主要数据如下：
单位：人民币元
项 目 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 2,683,573,082.72 2,907,173,612.63
其中：营业收入 2,683,573,082.72 2,907,173,612.63
第 26 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
二、营业总成本 2,613,652,371.96 2,793,748,072.56
其中：营业成本 2,051,156,592.71 2,236,356,673.84
税金及附加 16,184,043.94 12,937,878.89
销售费用 86,150,644.47 100,890,481.72
管理费用 208,917,740.73 197,485,886.75
研发费用 118,339,345.91 121,927,839.29
财务费用 132,904,004.20 124,149,312.07
其他收益 34,713,785.87 49,422,819.25
投资收益 -2,010,083.72 23,764,110.44
公允价值变动收益 -5,337,533.03 -16,492,967.58
信用减值损失 -107,853,581.05 -109,601,157.91
资产减值损失 2,890,610.77 -686,280,601.52
资产处置收益 634,050.19 640,589.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,042,040.21 -625,121,668.08
加：营业外收入 406,645.64 215,835.53
减：营业外支出 2,710,410.53 7,469,821.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -9,345,805.10 -632,375,653.73
减：所得税费用 -11,940,022.36 -27,122,023.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,594,217.26 -605,253,630.68
归属于母公司所有者的净利润 2,594,217.26 -605,253,630.68
少数股东损益
第二部分：2023 年度财务预算方案
基于宏观以及行业环境，综合公司战略转型方向，并结合公司生产经营发展计划确
定的经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案。具体如下：
一、2023 年财务预算的主要指标
单位：人民币万元
项 目 2023 年度预算 2022 年度 增减变动（%）
一、营业总收入 262,347.95 268,357.31 -2.24
其中：营业收入 262,347.95 268,357.31 -2.24
二、营业总成本 258,066.87 261,365.24 -1.26
其中：营业成本 209,261.60 205,115.66 2.02
税金及附加 1,574.09 1,618.40 -2.74
销售费用 8,395.13 8,615.06 -2.55
管理费用 15,740.88 20,891.77 -24.66
研发费用 10,493.92 11,833.93 -11.32
第 27 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
财务费用 12,601.25 13,290.40 -5.19
其他收益 1,574.09 3,471.38 -54.66
投资收益 -201.01 -100.00
公允价值变动收益 -533.75 -100.00
信用减值损失 -10,785.36 -100.00
资产减值损失 289.06 -100.00
资产处置收益 63.41 -100.00
三、营业利润 5,855.17 -704.20 -931.46
加：营业外收入 40.66 -100.00
减：营业外支出 271.04 -100.00
四、利润总额 5,855.17 -934.58 -726.50
减：所得税费用 327.34 -1,194.00 -127.42
五、净利润 5,527.83 259.42 2,030.84
注 1：2023 年计算计提可转债财务费用约 7,200 万，随着太仓项目逐步投入，
资本化比率提升；
注 2：2023 年度公司临港 IDC 项目处于爬坡期，太仓 IDC 项目仍处于建设期，
对公司净利润会有一定影响。
二、预算编制基础
公司转型发展方向、宏观市场和行业趋势等多方面影响，并充分考虑下列各项基本
假设的前提下，基于各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的
原则编制。
三、基本假设
第 28 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
四、确保财务预算完成的措施
司内部资源配置，确保传统业务保持稳健、重点支持战略业务配置，从而奠定公司
产值利润增长的基础。
公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签
订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。
的长效机制,使公司生产经营活动得到有利保障。
的实现。
行好岗位职责。以服务客户为中心，以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方
位提升公司核心竞争力。
过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。
五、2023 年及公司转型发展目标
中国”等行业产业政策发布，公司将致力于抓住政策导向和红利方向，重点拓展 IDC
项目投资建设与运营管理业务，重点基于现有运营及在建的 IDC 项目资源，进一步
深耕行业纵深，积累行业产业资源，实现覆盖数据中从设计规划、建设、设备制造、
第 29 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
系统集成、投资、运维和增值服务的数据中心全生命周期服务模式，并保持可持续
发展态势。
（1）IDC 设备生产制造及系统集成
依托 IDC 产业高速发展的良好态势，子公司香江科技研发团队将加强核心技术
攻关及研发升级，销售团队持续优化营销模式，拓展及深化 IDC 领域产业布局。以
技术力、产品力及营销能力扩大 IDC 及通信产业的市场占有率，进一步强化在 IDC
系统集成的综合实力，夯实覆盖 IDC 产业链上下游的体系化综合竞争力。
（2）地基与基础施工服务
随着房住不炒等相关政策进一步夯实，房地产行业将进入稳健期，公司将重点
着力于技术创新探索以及新工艺、新技术市场的落地，子公司城地建设继续以技术
创新引领改造主导业务板块整体发展。依托技术力以及创新优势，打造提升项目毛
利率以及从上至下贯通整体产业链，盘活整体市场。业务方向则逐步向市政、保障
房、城市综合配套领域拓展，并继续加强与京东、360 等互联网头部企业深入合作。
随着公司临港项目实现交付，2023 年将重点落实太仓项目建设、客户拓展，并
充分利用上市公司平台优势、经营管理优势和融资渠道优势，储备拓展新项目机会。
数据中心产业链及跨行业资源整合方面，子公司云计算将利用上市公司平台，
实现个业务板块之间协同效益，通过建筑施工业务板块、IDC 设备生产与制造、IDC
系统集成业务板块，从土地开发到数据中心运维，全面打通数据中心全生命周期业
务脉络。同时，持续与数据中心产业链上的合作伙伴展开深度合作，充分发挥各自
在行业内的资源、技术优势，就“资源、资产、资本”等多方面，形成 “云、网、
数”深度融合新模式，聚焦各行业客户资源，实现数据中心产业链发展，走行业整
体发展道路。
考虑到行业波动性及短期风险，公司根据未来战略规划、市场情况调整了业务
布局，相应的对管理结构和人员也进行了重新配置与安排。同时，在整体行业环境
不佳的情况下，加强“内功修炼”，通过组织公司内部培训，内部学习及市场调研，
第 30 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
提升管理人员管理能力、销售人员业务能力、技术人员技术水平，全面提升团队综
合实力。
依托互联网技术及相关服务的高速发展，通过合理运用“费用控制系统，CRM
客户管理系统、供应商评分模块及云招采”等云工具，提高公司整体管理效能。
报告期内，公司通过邮箱、电话、网络等平台建立和谐的沟通环境，严格执行
《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露制度》等文件要求，真实、准确、及
时、完整的披露公司相关信息，确保公司所有股东能平等的获取公司其他最新信息。
创建良好的投资环境。未来将继续借助上证路演中心或第三方平台，通过投资者说
明会、交流会、上市公司参观活动等形式积极开展投资者对接，传递企业价值及理
念。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 31 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 6
关于公司 2022 年年度报告及报告摘要
《上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》已于 2023
年 4 月 21 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 32 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 7
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
《上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公
告号：2023-030）已于 2023 年 4 月 21 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 33 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 8
关于公司独立董事 2023 年度津贴的议案
根据公司实际情况，拟定 2023 年公司独立董事津贴为税前人民币 7 万元。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 34 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 9
关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司聘请 3
位内部董事（不含 3 位独立董事），结合公司实际情况及其他公司董事、高管税前
薪酬/津贴标准，建议公司董事税前薪酬如下：
建议公司其他高级管理人员税前薪酬如下：
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 35 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 10
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告号：2023-031）已于 2023 年 4 月 21 日公告，相关内容请查
阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 36 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 11
关于公司拟新增 2023 年度融资额度的议案
根据公司 2023 年度经营需要，公司及子公司合计拟使用各商业银行综合授信额
度，使用额度不超过人民币 50 亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、
信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融
资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述
额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 37 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 12
关于预计 2023 年公司对外担保额度的议案
《上海城地香江数据科技股份有限公司关于预计对外担保额度的公告》（公告
号：2023-032）已于 2022 年 4 月 21 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 38 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 13
关于修订公司内部管理制度的议案
《上海城地香江数据科技股份有限公司内部管理制度（修订版）》已于 2022
年 7 月 21 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 39 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 14
关于续聘公司 2023 年度财务审计机构、内审机构的议案
《上海城地香江数据科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告
号：2023-038）已于 2023 年 4 月 28 日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 40 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 15
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了
《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。鉴于中
国证监会、上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的
相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，
公司认真对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股
票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况和相关事项进行逐项自查和审
核，认为公司仍然符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行
股票的资格和条件。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 41 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 16
关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案
《上海城地香江数据科技股份有限公司关于向特定对象发行股票预案（修订
稿）披露的提示性公告（公告号：2023-039）》及《上海城地香江数据科技股份有
限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》已于 2023 年 4 月 28 日
公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 42 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 17
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
《上海城地香江数据科技股份有限公司关于向特定对象发行股票预案（修订
稿）披露的提示性公告（公告号：2023-039）》及《上海城地香江数据科技股份有
限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》已于 2023 年 4 月 28 日
公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 43 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 18
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
《上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》已于 2023 年 4 月 28 日公告，相关内容
请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 44 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 19
关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案
《上海城地香江数据科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票摊
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》公告号：2023-041）》
已 于 2023 年 4 月 28 日 公 告 ， 相 关 内 容 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 45 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 20
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》已于 2023 年 4 月 28
日公告，相关内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 46 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 21
关于<上海城地香江数据科技股份有限公司前次募集资金
使用情况的专项报告（修订稿）>的议案
《上海城地香江数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告（修
订 稿） 》 已于 2023 年 4 月 28 日公告，相关 内容请查阅 上海证券 交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 47 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 22
关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
根据本次向特定对象发行 A 股股票工作的需要，同时，鉴于中国证监会、上海
证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范
性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，董事会拟提请股
东大会授权董事会在更新后的有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票有关的全部事宜，包括但不限于：
定和实施本次向特定对象发行 A 股股票的具体方案，包括但不限于本次向特定对象
发行 A 股股票发行条款、具体方案、发行时机、发行规模、发行价格及定价原则、
发行数量、发行方式、募集资金金额及运用计划、募集资金专项存储账户、募集资
金使用方式、发行起止日期、认购办法、认购比例、发行对象的选择及确定各个发
行对象的发行股份数量、发行相关安排以及与本次发行相关的其他事宜；
根据证券监管部门的要求，办理本次向特定对象发行 A 股股票的申报事宜，制作、
修改、补充、调整、报送本次向特定对象发行 A 股股票的申报材料，接收证券监管
部门的文件、意见和反馈，回复证券监管部门的审核意见；
发生的变化或公司实际情况，修订或调整本次发行方案，包括但不限于本次向特定
对象发行 A 股股票发行条款、具体方案、发行时机、发行规模、发行价格及定价原
则、发行数量、发行方式、募集资金金额及运用计划、募集资金专项存储账户、募
集资金使用方式、发行起止日期、认购办法、认购比例、发行对象的选择及确定各
个发行对象的发行股份数量、发行相关安排以及与本次发行相关的内容做出修订或
调整，并继续办理向特定对象发行 A 股股票的相关事宜；
不限于保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等，并与中介机构签署
与本次向特定对象发行 A 股股票有关的一切协议和文件；
第 48 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
个募集资金项目的拟投入募集资金金额进行分配或调整，根据实际需要对本次募投
项目以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换；
发行 A 股股票有关的一切协议和文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，
以及签署本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目实施过程中的合同和文
件；
和文件及办理开户、提款等相关事宜；
票在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定、上
市等事宜；
公司总股本变化时，本次向特定对象发行 A 股股票数量上限作相应调整，具体发行
数量授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定；
以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对
本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整或延迟实施；
中的注册资本、股本数等有关条款进行修改，办理工商变更登记及有关备案手续等
相关事宜；
围内，在符合证券监管部门的要求的前提下，办理与本次向特定对象发行 A 股股票
相关的其他一切事宜；
事长或其指定人士在上述授权范围内决定、办理及处理上述与本次向特定对象发行
A 股股票及上市的相关一切事宜，并同时生效。本次向特定对象发行 A 股股票决议
的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。但如果公司已于该有效期内
取得中国证监会关于本次向特定对象发行 A 股股票的核准文件，则本决议有效期自
动延长至本次向特定对象发行 A 股股票实施完成日，包括但不限于完成股份登记及
第 49 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
上市、《公司章程》修订及备案。若国家法律、法规对向特定对象发行 A 股股票 A
股股票有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 50 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 23
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案
《上海城地香江科技股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的
公告》公告号：2023-043）》已于 2023 年 4 月 28 日公告，相关内容请查阅上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 51 页 共 52 页
上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案 24
关于选举董事的议案
《上海城地香江科技股份有限公司关于董事辞任及增补董事的公告》公告号：
（http://www.sse.com.cn/）。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
第 52 页 共 52 页
首页
微信公众号
证券之星APP
