证券代码：688468 证券简称：科美诊断
科美诊断技术股份有限公司
二零二三年五月
科美诊断技术股份有限公司（688468） 2022年年度股东大会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规
则》以及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《
科美诊断技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，科美诊断技术股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出
席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、
授权委托书等，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。会议开始
后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有
的表决权的股份数量。
二、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和
其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大
会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
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五、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如
下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃
表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、 本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股
东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
九、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现
场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具
法律意见书。
十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等对待所有股东。
十四、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023
年4月28日披露于上海证券交易所网站的《科美诊断技术股份有限公司关于召开
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一、 会议时间、地点及投票方式
楼B座二层 科美诊断技术股份有限公司会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议议程
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二) 主持人宣布会议开始
(三) 主持人宣布现场会议出席情况
(四) 主持人宣读会议须知
(五) 选举监票人和计票人
(六) 逐项审议各项议案
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(七) 现场与会股东发言及提问
(八) 现场与会股东对各项议案投票表决
(九) 休会，统计现场表决结果并合并网络投票结果
(十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告
为准）
(十一) 主持人宣读股东大会决议
(十二) 律师宣读法律意见书
(十三) 签署会议文件
(十四) 主持人宣布会议结束
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议案一：
公司2022年年度报告及其摘要
各位股东：
公司根据《公司法》
《证券法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第2号——年度报告的内容与格式》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件及公司章程的要求，公司编制了2022年年度报告及
摘 要 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年年度报告》及《科美
诊断技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监
事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
科美诊断技术股份有限公司董事会
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议案二：
公司2022年度董事会工作报告
各位股东：
基于对2022年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司
未来发展的讨论，董事会拟定了《公司2022年度董事会工作报告》。
本议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
附件：《公司2022年度董事会工作报告》
科美诊断技术股份有限公司董事会
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议案二附件：
公司2022年董事会工作报告
等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予
的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公
司董事会2022年工作情况汇报如下：
和量的合理增长，扎实推进化学发光进口替代。同时，继续集中资源推动产业链
核心技术攻关，多维度增强公司竞争优势。在以按疾病组付费（DRG/DIP）等医
疗控费相关政策迅速落地的当下，抓住机遇，用实际行动助力各级医疗机构高质
量发展，打造“专精特新”高新科技企业。
公司在2022年围绕光激化学发光LiCA®平台持续深化上下游相关技术挖掘，
加强全产品线生物和化学原料自产化，进一步优化产品性能，打造全产业链闭环
。同时，继续推进LiCA®平台仪器产品扩列，为各级医疗结构多场景需求保驾护
航。报告期内，公司顺利启动苏州生产基地工程建设，为未来生产规模的快速提
升打下坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入46,527.01万元，较上年同期下降1.17%；实现
归属于母公司所有者的净利润15,262.57万元，较上年同期增长6.91%；剔除股权
激励影响后，归属于母公司所有者的净利润17,007.25万元，较上年同期增长19.13%
。
一、2022年，公司的主要工作以及进展情况如下：
(一)聚焦关键领域，打造高性能进口产品，加速进口替代
化学发光免疫诊断作为我国体外诊断行业最主要的细分领域，长期被欧美体
外诊断企业主导；在传统方法学开发难度较高的小分子免疫定量项目中，因为其
高技术壁垒和临床重要性，进口品牌更是占据垄断地位。报告期内，公司继续围
绕公司具有全套知识产权的光激化学发光LiCA®平台，充分发挥LiCA®纳米、免
洗、光激发等相较于传统方法学的优势，针对临床小分子免疫定量项目，以赶超
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国际巨头同类产品为目标打造产品竞争矩阵。报告期内，公司在甲状腺激素、生
殖内分泌激素、心肌标志物等一系列小分子免疫定量产品上实现了对进口品牌检
测性能的追赶和超越。产品力优势也为公司业绩质的有效提升提供了长足助力，
报告期内，公司LiCA®小分子免疫诊断产品销售额同比增长39.68%，在全国各级
医疗机构以高性价推进对进口厂商的进口替代。
报告期内，公司继续推进各类产品在国内知名三甲医院及研究机构的多系统
多中心进行临床验证，数据显示公司部分产品性能比肩甚至超越国际同行业领导
者。
研究结果显示：1）LiCA®hs-cTn表观健康人群检出率为99%，超越进口品牌
，达到国际公认的最高水平（第三代高敏感方法水平4）；2）对急性心梗患者的
早期临床诊断准确性，LiCA® hs-cTn与国际一线品牌高度一致。LiCA® hs-cTn检
出率的大幅提升，对于微小心肌损伤的早期发现、急性心梗的早期诊断、急性心
梗病人的抢救、临床治疗决策与预后评估的优化，均具有非常重要的临床意义。
研究结果显示：1）基于创新方法设计，LiCA®-HCG提高检测灵敏度同时拓
宽检测范围，线性范围0.49~16000 IU/L（可报告范围上限1200000 IU/L），化学发
光β-HCG项目中线性范围性能市场最优；2）与进口品牌方法学比较表现出良好
相关性（R=0.991），检测结果高度一致；3）精密度水平CV小于5%，利于临床监
测β-hCG动态变化。
研究结果显示：1）LiCA®小分子项目溯源至国家卫生健康委临床检验中心参
考实验室质谱检测系统；2）利用最新的溯源标准，建立小分子项目的最高等级
溯源，并提出“科美偏倚修正方案”，保障人样本检测结果能够溯源至参考物质
或参考检测程序；3）与进口品牌方法学比对检测结果高度一致（相关性为0.993
），同时由于方法学优势，低浓度检出能力优异，达到高敏雌二醇标准。
(二)持续研发投入，强化自有知识产权技术储备，为进口替代做好扎实准备
报告期内，为持续巩固和增强竞争优势，公司继续以光激化学发光LiCA®平
台为核心，围绕抗原和抗体、纳米微球和仪器自动化等构建和拓宽产品和技术护
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城河。报告期内，公司通过对生物和化学原材料的研发投入进一步提升核心原料
的自产化率和供应链抗风险能力，并从原料端支撑公司相关产品的持续改进和优
化，为进口替代做好扎实准备。此外，公司继续以临床需求为导向对仪器开发相
关技术做储备和补充，为后续仪器产品上市打下坚实基础；相关研发投入持续为
公司构建覆盖试剂、仪器、基础材料、生物原料的体外诊断全产业链核心技术体
系添砖加瓦，全产业链体系化能力也将在推动公司长期增长和实现“进口替代”
战略中起到重要作用。
公司坚持以临床需求为导向为医患开发最具有性价比的产品，在现有产品线
的持续推广外，公司也积极通过多种方式挖掘具有明确临床意义的各类新型标志
物，完成从追赶者到先行者的过渡。
进入药监局审核阶段，5项顺利进入临床阶段，产品涵盖传染病、甲状腺功能、
生殖健康、风湿免疫、过敏原检测等临床常用项目，具体如下：
序号 研发产品适用疾病类型 新获产品证 审评阶段 临床阶段
合计 8 15 5
境内实用新型专利30项、境内外观设计专利5项。展现出公司持续壮大的创新能
力和技术储备。
能检测1项、肿瘤标志物检测11项、心脏标志物检测1项；截止报告期末公司共获
得50项CE认证，并完成欧盟注册，包括LiCA® Smart仪器1项和甲状腺功能检测系
列9项、性激素检测系列8项、肿瘤标志物检测系列17项、心脏标志物检测系列5
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项、代谢标志物检测2项、感染标志物检测2项、甲乙流病毒抗原检测2项、新冠
病毒抗体检测4项。为产品向海外市场的拓展打下基础。
(三)依据最新国际溯源标准，建立最高等级溯源体系，持续提升公司产品力
报告期内，公司依据最新国际溯源标准ISO17511:2020，建立LiCA®小分子项
目第一等级溯源体系，首次提出《标准物质设定值偏倚修正方案》，为更好地保
障病人样品检测结果能够正确溯源至参考物质或参考检测程序提供新方法，为更
快实践检验结果互认提供新路径。
（四）生产建设项目顺利推进
为进一步提升公司竞争力，满足长期产能需求，公司在报告期内正式启动位
于苏州高新区江苏医疗器械科技产业园内体外诊断试剂生产基地的建设。公司克
服物流、采购等相关不利因素，通过合理安排协调，提高各方工作效率，有序开
展主体工程施工，顺利推进其他相关建设项目的开展。
二、2022年度董事会运作情况
（一）董事会会议具体情况
开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要
求，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案及决议
第一届董事会 审议通过了：
第十七次会议 1.《关于向激励对象首次授予限制性股票议案》。
审议通过了：
第一届董事会 告的议案》;
第十八次会议 7.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;
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审议通过了：
第一届董事会
第十九次会议
案》 。
审议通过了：
第一届董事会 董事候选人的议案》 ；
第二十次会议 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董
事候选人的议案》；
审议通过了：
第一届董事会
第二十一次 2022-8-29
要》 ；
会议
审议通过了：
案》 ；
第二届董事会
第一次会议
审议通过了：
第二届董事会 1.《关于公司2022年第三季度报告》；
第二次会议 2.《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点暨使用部分
募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，及时全面地执行了
股东大会审议通过的相关决议，具体如下：
会议届次 召开日期 审议议案及决议
审议通过了：
摘要的议案》；
临时股东大会
办法>的议案》 ；
计划相关事宜的议案》。
审议通过了：
东大会 4.《公司2021年度财务决算报告》;
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审议通过了：
临时股东大会 2.《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 ；
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准
则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分
发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见
和建议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会专门委员会履
职情况如下：
报告期内，审计委员会本着勤勉尽责、实事求是的原则，严格监督及评估外
部审计机构工作，科学指导公司内部审计工作，严谨审阅了公司财务报告并发表
意见，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
报告期内，薪酬与考核委员会勤勉尽责地开展工作，确保了董事会对公司经
营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。
报告期内，提名委员会认真履行职责，对公司内部员工进行定期培训和全面
培养，树立牢固的人才观，努力支持公司快速发展中的人才需求。
报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司经营状况和发展前景进行了充
分的关注和分析，增强了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健
发展提供战略层面的支持。
（四）独立董事履职情况
公司董事会的三位独立董事均严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程
》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、独立的原则，在2022年度的工作中
，认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案，积极履行勤勉尽责义务。
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报告期内，独立董事全年累计发表事前认可意见及独立意见8次，对公司良
性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事严格按照法律法规和《公司章程》的规定，严格执行公
司制定的《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管
理制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保投资者对公司经营情况
的知情权，最大程度的保护投资者利益。
三、2023年发展计划
科美诊断始终秉承“以客户为中心，以人才为主体，以创新为动力，以结果
为导向”的价值观和“以创新服务人类健康”的使命，持续聚焦产品研发，把握
行业进口替代的历史机遇，以客户需求为导向，有序推进公司的战略规划和业务
布局，围绕产品技术研发和市场拓展，优化生产以及管理效率，推进下一步经营
计划。
公司将继续按照进口替代总体战略，以每个细分市场（产品组或疾病组）的
国际市场领导者为目标，强化产品性能，赶超欧美进口品牌。同时继续加强对生
物原材料、化学原材料等的研发投入；持续投入仪器自研能力，构建基于试剂、
仪器、原材料的体系化能力。此外，公司将积极通过多种方式，持续拓展新技术
和应用边界，积累技术经验，以客户需求为本推陈出新。
公司以进口替代为核心市场战略，优化业务流程，强化商业团队的综合实力
。公司将继续通过多种手段建立一支战略清晰，执行有力的专业化商业团队，内
外结合提升公司产品的市场覆盖率和客户满意度，进一步提高市场占有率和产品
渗透率，为公司经营业绩的增长提供有效支撑，同时适时推进出海战略，用高质
量产品突破海外市场，向国际化的一流体外诊断企业稳步迈进。
为实现公司打造拥有国际竞争力产品的目标，确保公司中长期发展空间，公
司于2021年启动位于苏州高新区生产基地的建设。公司为此组建了专业的建筑设
计、施工、监理和管理服务团队。苏州生产基地将为公司未来技术和产品发展及
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业务快速增长提供强有力的保障。公司将以集约化，自动化和智能化的生产方式
，提高生产效率和产品质量，创造一个更加可持续发展的生产场所。
公司所处行业兼具技术密集型和人才密集型特点，对高素质研发、商业和管
理人才的吸引力是公司维持竞争优势和长期发展潜力的源泉。公司将通过内部培
训和外部招聘双管齐下吸纳培训和发展优秀人才，同时不断提升公司文化底蕴，
强化正确价值观，在内部建立完善的学习和培训制度，改善人才发展的内部环境
。并通过多种激励方式吸引人才、留住人才。
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，保证股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的“三会一层”的治
理结构顺利发挥作用，继续完善管理和决策机制，做好生产经营管理等工作，促
进公司的持续健康稳定发展，以优良的业绩回报股东，切实维护上市公司及中小
股东的利益。
科美诊断技术股份有限公司董事会
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议案三：
公司2022年度监事会工作报告
各位股东：
基于对2022年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会编制了
《公司2022年度监事会工作报告》。
本议案已经2023年4月26日召开的公司第二届监事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
附件：《2022年度监事会工作报告》
科美诊断技术股份有限公司监事会
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议案三附件：
公司2022年监事会工作报告
《证券法》
以及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职权和义务。对公司的重大决策事
项、重要经济活动进行了检查和审核，对公司董事、高级管理人员的履行职责情
况进行了监督，积极维护公司及全体股东的权益。现将监事会主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
会议届次 召开时间 审议议案及决议
第一届监事会 审议通过了：
第十四次会议 1.《关于向激励对象首次授予限制性股票议案》。
审议通过了：
第一届监事会 4.《公司 2021 年度财务决算报告》；
第十五次会议 5.《公司 2021 年度利润分配预案》；
告的议案》；
审议通过了：
第一届监事会
第十六次会议
代表监事的议案》。
审议通过了：
第一届监事会 1.《公司 2022 年半年度报告及其摘要》；
第十七次会议 2.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》。
审议通过了：
第二届监事会 1.《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议
第一次会议 案》；
审议通过了：
第二届监事会 1.《关于公司 2022 年第三季度报告》；
第二次会议 2.《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点暨使用部分
募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。
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二、监事会履行监督职责情况
会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情
况进行了严格的监督。监事会认为公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律
法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。
各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违
反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
核。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意
见的审计报告。公司 2022 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果。
为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，符合公
司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害
公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
保相关事项；公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，或违规对外担保的
情况。
核，认为公司建立了较为完善的内控制度和内控结构体系，并能够得到有效地执
行。公司出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际
情况，公司内控制度规范、合理、有效。
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三、监事会 2023 年工作计划
《公司章程》
《监事会议事规则》
和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，主要工作计划如下：
和运行机制，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟
通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、
合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列
席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，
从而更好地维护股东的权益。
查。及时了解公司的经营状况，充分利用内部审计和公司所委托的会计师事务所
的审计信息，更好地发挥监事会的监督职能。
科美诊断技术股份有限公司监事会
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议案四：
公司2022年度财务决算报告
各位股东：
公司根据相关法律法规以及规范性文件的要求，编制了《公司2022年度财务
决算报告》，对公司2022年度的财务决算情况进行了汇总与说明。
本议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监
事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《公司2022年度财务决算报告》
科美诊断技术股份有限公司董事会
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议案四附件：
公司2022年度财务决算报告
公司2022年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计
，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们对公司2022年12月31日的财务状
况、2022年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了分析，现将公司
一、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项目 2022年度 2021年度 变动比率（%）
营业收入 465,270,072.25 470,774,575.26 -1.17
归属于上市公司股东的净利润 152,625,664.32 142,757,221.17 6.91
归属于母公司的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 244,559,713.21 188,856,812.25 29.49
减少1.22个百分
加权平均净资产收益率（%） 11.48 12.70
点
项目 2022年末 2021年末 变动比率（%）
总资产 1,591,166,426.71 1,430,906,695.48 11.20
归属于上市公司股东的净资产 1,380,575,252.76 1,278,672,724.44 7.97
二、2022年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）财务状况
单位：元 币种：人民币
项目 2022年12月31日 2021年12月31日 变动比率（%）
货币资金 342,139,661.72 311,631,206.87 9.79
交易性金融资产 643,000,000.00 613,000,000.00 4.89
应收账款 34,062,994.04 35,127,292.63 -3.03
预付款项 26,030,822.77 5,446,158.55 377.97
其他应收款 2,943,432.24 3,207,988.43 -8.25
存货 112,560,499.21 122,362,493.25 -8.01
其他流动资产 4,514,594.67 517,458.17 772.46
固定资产 108,119,620.60 125,905,381.60 -14.13
在建工程 103,126,722.91 7,569,424.11 1,262.41
使用权资产 12,191,328.73 24,375,995.81 -49.99
无形资产 13,969,479.61 13,752,785.55 1.58
开发支出 14,726,487.17 不适用
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商誉 153,756,067.28 153,756,067.28 0.00
长期待摊费用 4,859,286.52 3,550,170.54 36.87
递延所得税资产 15,165,429.24 10,704,272.69 41.68
资产合计 1,591,166,426.71 1,430,906,695.48 11.20
应付账款 67,753,442.71 22,027,094.43 207.59
合同负债 4,576,690.19 3,567,073.68 28.30
应付职工薪酬 21,644,882.83 18,202,322.63 18.91
应交税费 33,542,411.90 15,299,454.12 119.24
其他应付款 58,244,021.54 50,609,078.02 15.09
一年内到期的非流动负债 10,898,309.51 11,388,086.53 -4.30
其他流动负债 594,969.73 463,719.58 28.30
租赁负债 1,566,791.58 13,215,394.47 -88.14
递延收益 5,000,000.00 不适用
递延所得税负债 11,769,653.96 12,461,747.58 -5.55
负债合计 210,591,173.95 152,233,971.04 38.33
股本 401,000,000.00 401,000,000.00 0.00
资本公积 564,923,838.48 547,476,974.48 3.19
盈余公积 40,222,160.29 24,739,591.11 62.58
未分配利润 374,429,253.99 305,456,158.85 22.58
所有者权益合计 1,380,575,252.76 1,278,672,724.44 7.97
主要变动原因：
（1）预付款项较上年末同比增加377.97%：主要系预付设备、材料款增加所致。
（2）其他流动资产较上年末同比减少722.46%：主要系待抵扣进项税同比增加所致。
（3）在建工程较上年末同比增加1,262.41%：主要系公司生产基地建设项目进度推进所致。
（4）使用权资产较上年末同比减少49.99%：主要系本期使用权资产计提折旧增加所致。
（5）长期待摊费用较上年末同比增加36.87%：主要系长摊项目增加所致。
（6）递延所得税资产较上年末同比增加41.68%：主要系可弥补亏损确认的可抵扣暂时性差
异增加所致。
（7）应付账款较上年末同比增加207.59%：主要系应付采购款增加所致。
（8）应交税费较上年末同比增加119.24%：主要系应交所得税及增值税增加所致。
（9）租赁负债较上年末同比减少88.14%：主要系租赁期内付款所致。
（10）盈余公积较上年末同比增加62.58%：主要系本期法定盈余公积增加，系根据母公司当
期实现净利润的10%提取法定盈余公积。
（二）经营成果
单位：元 币种：人民币
项目 2022年度 2021年度 变动比率（%）
营业收入 465,270,072.25 470,774,575.26 -1.17
营业成本 119,256,976.04 118,379,893.63 0.74
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销售费用 94,661,347.71 104,401,382.81 -9.33
财务费用 -5,239,201.48 -4,767,786.60 不适用
管理费用 39,978,587.06 38,294,126.05 4.40
研发费用 68,892,541.71 67,318,582.71 2.34
利润总额 177,365,906.81 162,189,132.73 9.36
净利润 152,625,664.32 142,757,221.17 6.91
归属于母公司股东的净利润 152,625,664.32 142,757,221.17 6.91
主要变动原因：
（1）营业收入变动原因：主要系CC系列产品销量减少所致。
（2）销售费用变动原因：主要系宣传推广费及销售人员差旅费用减少所致。
（三）现金流量情况
单位：元 币种：人民币
项目 2022年度 2021年度 变动比率（%）
经营活动产生的现金流量净额 244,559,713.21 188,856,812.25 29.49
投资活动产生的现金流量净额 -114,501,076.42 -310,538,101.65 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -79,946,184.77 242,003,107.20 -133.04
主要变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少
所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期理财产品到期所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期现金分红及上期完成首次公开发
行募集资金到账所致。
科美诊断技术股份有限公司董事会
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议案五：
公司2022年度利润分配预案
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，科
美诊断母公司累计未分配利润为人民币139,600,888.10元。
公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.47元（含税）。截至2022年
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度利润分配方案公
告》（2023-023）。
本议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监
事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
科美诊断技术股份有限公司董事会
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议案六：
关于续聘公司2023年度审计机构的议案
各位股东：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构，
因工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为本
公司2023年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计
工作量和市场价格情况等与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机
构的公告》（2023-025）。
本议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
科美诊断技术股份有限公司董事会
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议案七：
关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》等相关制度，参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情
况，董事会拟定了2023年度董事薪酬方案，情况具体如下：
事津贴，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬。
本议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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议案八：
关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》等相关制度，参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况
，监事会拟定了2023年度人员薪酬方案：公司监事根据其在公司担任的具体职务
，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
本议案已经公司2023年4月26日召开的第二届监事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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议案九：
关于公司申请2023年度银行综合授信的议案
各位股东：
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及下属子公司2023年度拟
向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目
资金贷款、信用证、银行承兑汇票、打包贷款、保函、保理等各项贷款及融资业
务。具体金额将视公司运营资金及银行实际审批的信用额度确定。
公司拟授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷
款等有关事项，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律
文件（包括但不限于授信有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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议案十：
公司独立董事2022年度述职报告
各位股东：
基于对2022年度独立董事各项工作的总结，独立董事拟定了《公司独立董事
本议案已经公司2023年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
附件：《公司独立董事2022年度述职报告》
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议案十附件：
公司独立董事2022年度述职报告
作为科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、法规、规章、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作
规则》等规定，在2022年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职
责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。
现将2022年度履行职责的情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一， 符
合相关法律法规及公司制度的规定。
报告期内，鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等的规定，公司进行了董事会换届选举。公司于2022年9月6日召开2022年第二次
临时股东大会选举产生了第二届董事会董事人选。董事会完成换届后，公司独立
董事人员组成没有发生变化，仍由孙娜女士、张捷女士、仲人前先生担任，任期
自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
张捷女士，出生于1953年，中国国籍，无境外永久居留权。主要履历如下：
都医科大学北京宣武医院内科医师；1986年至2019年，任北京大学第三医院检验
科医师；2019年至今任北京大学国际医院检验科科主任医师，教授，2018年12月
至今担任北京华科泰生物技术股份有限公司独立董事，2016年6月至2022年1月担
任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事、2019年10月至今任公司独立董事。
仲人前先生，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权。主要履历如下
：1979年至1987年，就读于第二军医大学，获得本科、硕士学位；1988年至1991
科美诊断技术股份有限公司（688468） 2022年年度股东大会会议资料
年，就读于第二军医大学，获得博士学位；1991年至2017年历任第二军医大学长
征医院助理研究员、副研究员、研究员。2017年7月退休，2019年6月至今任华检
医疗控股有限公司（IVD Medical Holding Limited）的独立非执行董事，2019年12
月至2021年11月任上海奥普生物医药股份有限公司独立董事，2019年10月至今任
公司独立董事。
孙娜女士，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权。主要履历如下：
今任北京国家会计学院副教授，2021年9月至今任北京沃捷文化传媒股份有限公
司独立董事，2019年10月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，且未在公司关联企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人
员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董事
是否连续两
姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东
次未亲自参
次数 次数 次数 次数 大会次数
加会议
张捷 7 7 0 0 否 3
仲人前 7 7 0 0 否 3
孙娜 7 7 0 0 否 3
独立董事认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，参与各
议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权。独立董事认为，2022年度内
公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程
》的规定，对上述会议各项议案均投了同意票。
科美诊断技术股份有限公司（688468） 2022年年度股东大会会议资料
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
。报告期内，公司共召开审计委员会会议4次，召开战略委员会1次，召开薪酬与
考核委员会2次，提名委员会会议4次。我们认为，会议的召集召开均符合法定程
序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司
章程的规定。相关独立董事均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，
对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。
报告期内，我们充分利用参加公司董事会、股东大会及其他工作时间到公司
进行现场考察，并通过电话、邮件、微信、线上会议等多种方式与公司董事、监
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营状况、
财务情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、董事会和股东大会
决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，
促进公司管理水平的提升。
在我们履行职责的过程中，公司董事会和管理层给予了积极的配合，对于公
司生产经营及重大事项及时征求我们的意见，对我们要求补充的资料能够及时进
行补充或解释，为保证我们独立董事有效行使职权提供了必要的条件和充分的支
持。
三、独立董事年度履职重点关注事项
报告期内，公司与关联方的交易符合公司经营发展的需要，属于正常的商业
交易行为，交易价格参考市场行情价格选取，交易定价合理、公允，严格遵循平
等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东权益
的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不会影响公
司的独立性。
报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在控股股东及其他关联方资
金占用的情况。
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报告期内，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件
以及公司《募集资金管理办法》的规定，规范、合理的使用募集资金。
会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；2022年10
月28日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《
关于部分募投项目增加实施主体、实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司实
缴出资以实施募投项目的议案》；公司独立董事对上述议案认真审核并发表了明
确同意的独立意见。
报告期内，公司不存在并购重组的情况。
公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公
司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，我们独立董事认为，公司2022年度
高级管理人员薪酬方案科学、合理，符合目前市场水平和公司的实际情况，审议
程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，并发表了明确同意的意
见。
报告期内，公司第一届董事会和高级管理人员任期届满。公司于2022年9月
召开第二届董事会第一次会议聘任新任高级管理人员。我们独立董事对相关候选
人的任职资格进行审核，认为相关候选人具备董事和高级管理人员的资格和能力
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司于2022年2月26日发布了2021年度业绩快报，信息披露程序合法有效，
符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。
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报告期内，公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，于2022
年5月18日召开2021年度股东大会，先后审议通过了《关于续聘公司2022年度审
计机构的议案》，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序
合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
报告期内，公司实施了2021年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金
红利1.70元（含税），共计派发现金红利68,170,000.00元（含税）。公司2021年度
利润分配方案，结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考
虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案符合公司和全体股东的利益，不会影响
公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相
关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
报告期内，公司及股东不存在违反承诺履行的情况。
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求履行信息披露义务，真实
、准确、完整、及时地披露了公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏等情况。报告期内，公司共披露定期报告4则，临时报告63则。
报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求，建立了规范、有
效的内部控制制度体系。该内部控制制度能够适应公司管理和发展的需要，同时
，公司能够严格执行相关内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力
。目前，我们暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等
法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项
议案。董事会下设4个专门委员会在2022年度认真开展各项工作，为公司规范运
作、董事会的科学决策发挥了积极作用。
科美诊断技术股份有限公司（688468） 2022年年度股东大会会议资料
报告期内，公司未开展新业务。
我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需要改进的其他事
项。
四、总体评价和建议
、独立地行使职权，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审阅会议议案及材
料，参与公司重大事项的讨论并提出建议，对董事会相关事项发表事前意见和独
立意见，对促进公司规范运作，确保董事会科学决策起到了积极的作用。
尽责地履行职责，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，结合自身专
业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，更好地维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张捷、仲人前、孙娜
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