证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-018
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第
五届董事会第六次会议于 2023 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》、
《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《“十四五”发展战略与规划》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《对外捐赠管理办法》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于修订董事会议
事规则的公告》（公告编号：临 2023-019 号）。
四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-020 号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
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