证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-030
软控股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2023
年5月8日以邮件方式发出通知，于2023年5月10日上午11点在公司研发大楼会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人, 张秀
梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。
会议由监事周丹丹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
选举张秀梅女士担任公司第八届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通
过之日起至第八届监事会届满之日止。简历详见附件。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监 事 会
附件：
份有限公司采购部财务经理、检测事业部财务经理、鼓事业部财务经理，现任软
控股份有限公司财务部资产管理经理。截至本公告披露日，张秀梅女士未持有公
司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股
东、公司实际控制人、公司控股股东之间无关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被深圳
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规
被中国证券监督管理会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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