证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-032
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三
次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会
决定召开 2023 年第二次临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 19 日 9:15-
（1）现场投票：股东本人出席现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 6 月 14 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律法规规定条件的议案》
√作为投票对
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易具体方案的议案》
数：（19）
发行股份及支付现金购买资产的方案
发行股份募集配套资金方案
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议
案》
《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议
案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的
议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>及<
深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的
议案》
实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——
的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的
议案》
《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评
估报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
（2）人
应选人数
（3）人
应选人数
（2）人
上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议
审议通过，具体内容详见公司 2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告或文件。
本次股东大会会议审议的第 1-19 项议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 2 包含子议案，需逐项
表决。
上述第 1-19 项议案均涉及关联交易，独立董事对该事项发表了事前认可意见。关
联股东将对上述关联议案回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投
票。
上述 20-22 项议案采用累积投票的方式选举董事和监事，独立董事和非独立董事的
表决将分别进行。本次应选非独立董事 2 名、独立董事 3 名、监事 2 名。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述 1-21 项议
案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、股东大会会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有
效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需
一并提交；
（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在 2023 年 6
月 16 日 17:00 前送达公司证券投资部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：
（二）会务联系
联系人：王青/刘艺
联系电话：0755-26733925
传真：0755-26000524
邮箱：ir@zqgame.com
地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层证券投资部
（三）其他事项
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件一。
五、备查文件
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2023 年第二次临时股东大会授权委托书
附件三：2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 20，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 21，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如议案 22，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳中青宝互动网络股份有限公司
致：深圳中青宝互动网络股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳中青宝互动网络股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单
位承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律法规规定条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易具体方案的议案》
发行股份及支付现金购买资产的方案
发行股份募集配套资金方案
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议
案》
《关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩承诺及补偿协议的议
案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的
议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>及<
深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的
议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——
的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的
议案》
《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评
估报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
累积投票提案
表决说明：1、对于非累积投票议案，请在对议案投票选择时打“√ ”，“同意”“反对”
“弃权”
三个选项都不打“ √”视为弃权，同时在两个选项中打“√ ”按废票处理。委托人若无明确指示，
受托人可自行投票。
股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用
票数。请股东将同意选举票数填写在对应的空格内。
委托人（签字/签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托股东股票账号：
委托股东持股数及股份性质：
受托人（签字/签章）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
年 月 日
附件三：
深圳中青宝互动网络股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名称
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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