证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-034
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股
东大会。公司拟定于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）10:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 31
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
累积投票提案
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
次会议审议通过，具体内容详见分别于 2023 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
选举公司非独立董事四名，提案 11 选举独立董事三名，提案 12 选举非职工代
表监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
公室
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够
表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话方式
办理登记。
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半
小时到达会场办理参会手续。
联系人：李兴华、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
新希望乳业股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席新希望乳业股份有
限公司 2022 年年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按
本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起
至 2022 年年度股东大会闭会时止。
备注 表决意见
提案
该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>
的议案》
《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案
的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
委托人
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人有效身份证件号码（或法人股东统一社会信用代码）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人
受托人签名：
受托人有效身份证件号码：
注：1、委托人可在“同意”
“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如
没有做出明确指示，委托人有权按照自己的意愿表决；
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