证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-035
福达合金材料股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603045 福达合金 2023/5/16
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
王达武于 2023 年 5 月 8 日向本公司提出《关于提请增加福达合金材料股份有限
公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，建议将公司第七届董事会第三次会议
审议通过的《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的
议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
至 2023 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
期及相关授权期限的议案
议案 1-8 已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第二次会议、第七
届监事会第二次会议审议通过，议案 9 已经 2023 年 5 月 9 日召开的公司第七
届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2023
年 4 月 29 日、2023 年 5 月 10 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：王达武、陈松扬、王中男、陈晨、陆晓荷
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
福达合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
决议有效期及相关授权期限的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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