证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2023-055
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》
（证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公司
（以下简称“川恒股份”或“公司”）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。
经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）关于
转股价格调整规定如下：
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转
股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派
送 增
股
发 上
票
新
述 派
股
两
送
利
或
项
现
或
配
同
金
）。
其
为 当
调
公
整
司
前
出
转
现
股
上 当
为
述
公
派
股
司
送
或股东权益变化情况时，
可 将依次进行转股价格调整，并在具备证券市场信息披露条
股 二、转股价格历次调整情况
件的媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法
能
票 1、
及暂停转股时期（如需）
发 “川恒转债”初始转股价为：21.02
。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
元/股。
股 2、公司回购《2019
转股申请日或之后，
生 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 1.60
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
利
转股价格执行。
股
万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价
或
份
格进行调整。
转
回 3、公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，
增 《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，
购
根据
股
、
股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转
本
合
债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披
为
并
露的相关公告（公告编号：2022-056）。
增
、 4、公司因实施 2021 年度权益分派，
“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/股调整
发 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
分
为
新
立 。
股
或 5、公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完
或
任
成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳
配
何
情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格为 12.28 元
/股，可转债转股价格由
股
其 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披
为
他
露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）
。
增
情 三、转股价格本次调整情况
发
形
新
使
股
公
《2022 年度利润分配预案》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，利润分配
方案具体内容如下：以利润分配实施公告确定的股权登记日（2023 年 5 月 15 日）
当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），不送红股，
不实施资本公积金转增股本。
因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案
披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股
份回购等事项而发生变化的，公司 2022 年度利润分配按照“分红比例不变”的原则
（每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）
进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
根据《募集说明书》的规定对可转债转股价格进行如下调整：
调
整
股
后
股
转 其
；
中 综
：
上 特此公告。
调
： 贵州川恒化工股份有限公司
整
川 董事会
前
恒 2023 年 5 月 10 日
转
股
债
；
的
每
转
股
派
价
送
将
现
调
金
股
股。
，
调
整
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