证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-043
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材
料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕53 号）同意，上海海顺新型药用包装材料股份有限
公司（以下简称“公司”或“海顺新材”）于 2023 年 3 月 23 日向不
特定对象公开发行面值总额 6.33 亿元可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额 6.33 亿元。公司可转债于 2023
年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海顺转债”，
债券代码“123183”。
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指
定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调
整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
《公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度权益分派方
案为：以公司总股本 193,531,505 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次
利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，将维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关
条款，“海顺转债”的转股价格将作相应调整，调整前“海顺转债”
转股价格为 18.20 元/股，调整后转股价格为 18.15 元/股，调整后的
转股价格自 2023 年 5 月 16 日（除权除息日）起生效。
三、其它说明
公司可转债转股的起止时间为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
