山东未名生物医药股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履
职指引（2020年修订）》等相关法律法规以及公司《独立董事工作制度》等有
关规定，我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，基于独立判断原则，对公司第五届董事会第十四次会议所审议的相关事项进
行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草
案）》及摘要的独立意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《山东未名生物医药
股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下称“激励计
划”），经核查，我们认为：
简称“《管理办法》”）等有关法律法规的规定，关联董事已对相关议案回避表
决。
司具备实施股权激励计划的主体资格。
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，亦符合公司经营发展
的实际需要，全体激励对象不存在《管理办法》等法律法规规定的不得参与上市
公司股权激励的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资
格合法、有效。
的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排等事项未违反《管理办法》
等法律法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及广大股东的利益。
或安排。
公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有
效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司持续健康发展，
不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司实施激励计划，并同意将《关于<山东未名生物医
药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》提交公司股
东大会进行审议。
二、关于《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划实施
考核办法》的独立意见
经核查，为了达到本次激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核办法。
其中，考核要求包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩考核
指标为营业收入，营业收入指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业
未来业务拓展趋势的重要标志，营业收入较基期的增长率直接反映了公司成长能
力和行业竞争力提升。公司所设定的考核目标科学、合理，充分考虑了当前经营
状况及未来战略发展规划等综合因素。
除公司层面业绩考核指标外，本次激励计划还设定了严密的个人层面绩效考
核指标，对激励对象个人的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价，只有在上
述两个指标同时达成的情况下，激励对象获授的股票期权才能行权。
因此，我们认为：本计划的考核指标体系设定具有全面性、科学性及可操作
性，对激励对象而言，激励性和约束性兼具，能够达到本计划的考核、激励效果。
因此，我们同意将《关于<山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励
计划实施考核办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
三、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关
事项的独立意见
经审查，我们认为：本次提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激
励计划相关事宜有利于落实、执行公司本次激励计划，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
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