证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-023
邦彦技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2023
年 5 月 8 日采用通讯表决的方式召开。全体监事一致同意本次会议豁免《公司
法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向
相关部门及机关申请撤销公司本次临时监事会的决议。公司以通讯方式向全体监
事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江芳主持，本次会
议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激
励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励
计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意实施本激励计划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的
《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关
法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，进一步
完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员
之间的利益共享与约束机制，符合相关法律、法规及《激励计划（草案）》的规
定和公司实际情况，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益
的情形。因此，公司监事会同意实施该考核办法。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
具体内容详见公司同日 披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
在对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入
本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2023 年股票期权激励计划激励对象名单》。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
