宏达股份: 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

来源:证券之星 2023-05-10 00:00:00
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证券代码:600331      证券简称:宏达股份        编号:临 2023-022
              四川宏达股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的
                  公       告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》及《公司章程》等相关规定,四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)
已完成新一届董事会、监事会的换届选举及选举董事长,聘任高级管理人员、董
事会秘书和证券事务代表的相关工作。
独立董事、独立董事,共同组成公司第十届董事会,董事任期与第十届董事会一
致;选举产生了第十届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的
两名职工代表监事共同组成公司第十届监事会,监事任期与第十届监事会一致。
于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员
会组成人员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于
聘任公司证券事务代表的议案》,上述人员任期与第十届董事会一致。
   本次选举及聘任人员简历详见附件。截至目前,公司董事会成员、监事会成
员、高级管理人员及证券事务代表情况如下:
   一、第十届董事会组成情况
   (一)董事长:黄建军;
   (二)董事会成员:黄建军、帅巍、王延俊、刘应刚、蒲堂东、张建、郑亚
光(独立董事)、陈云奎(独立董事)、李军(独立董事)。
   二、董事会专门委员会组成情况:
 董事会专门委员会名称       主任委员                 委员
   审计委员会          郑亚光              黄建军、陈云奎
   提名委员会          陈云奎              黄建军、郑亚光
  薪酬与考核委员会        郑亚光              黄建军、李 军
   战略委员会          黄建军              李   军、帅 巍
 三、第十届监事会组成情况
 监事会成员:钟素清(监事会召集人)、邓佳(职工代表监事)、宋杨(职工
代表监事)
    。
 四、高级管理人员组成情况
 (一)总经理:黄建军(兼);
 (二)常务副总经理:帅巍;
 (三)副总经理:王延俊、刘应刚;
 (四)董事会秘书:王延俊(兼);
 (五)财务总监:帅巍(兼);
 (六)总工程师:杨守明。
 五、证券事务代表
 证券事务代表:傅婕
 特此公告。
 附件:相关人员简历
                         四川宏达股份有限公司董事会
  附件:相关人员简历
  黄建军,男,59 岁。工程师,高级经济师,工商管理硕士。现任四川宏达
股份有限公司董事长兼总经理。1987 年 7 月,重庆大学采矿系毕业。2005 年 7
月,考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006 年
矿长助理、副矿长,矿长兼书记;四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川
省什化股份有限公司副总经理;四川宏达股份有限公司董事、副总经理、总经理。
  黄建军先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的
情形;截至本公告披露日,黄建军先生现持有宏达股份股票 143,000 股。
  帅巍,男,48 岁。高级管理人员工商管理硕士,中国注册会计师、高级会
计师、中国注册税务师。现任四川宏达股份有限公司董事、常务副总经理、财务
总监兼财务部经理。2011 年 7 月毕业于南开大学 EMBA 专业,获高级管理人员工
商管理硕士学位;2013 年 2 月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司
财务部副经理,四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理,四川信托有限公司
财务管理中心总经理,四川宏达股份有限公司董事、总会计师兼财务部经理。
  帅巍先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的
情形;截至本公告披露日,帅巍先生现持有宏达股份股票 10,000 股。
  王延俊,男,49 岁。现任四川宏达股份有限公司董事、副总经理兼董事会
秘书。参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训,获得董事会秘书
资格证书。1999 年至 2014 年 5 月任四川宏达股份有限公司董事会秘书。2014
年 6 月至 2015 年 6 月任四川信托有限公司机构客户部副总经理。2015 年 10 月
至 2021 年 4 月 27 日,任四川宏达股份有限公司董事。2015 年 6 月至今,任四
川宏达股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
  王延俊先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员
的情形;王延俊先生具备《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公
司章程》等对董事会秘书任职资格的条件,不存在上海证券交易所《股票上市规
则》第 4.4.4 条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至目前,
王延俊先生未持有宏达股份股票。
  刘应刚,男,52 岁。大学学历,工程师。现任四川宏达股份有限公司董事、
副总经理、磷化工基地副总经理。先后从事磷复肥及湿法炼锌生产技术管理及经
营工作。2001 年至今历任四川宏达股份有限公司生产分厂厂长,分公司总经理
助理,主管生产技术及经营工作副总经理。
  刘应刚先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员
的情形。截至本公告披露日,刘应刚先生未持有宏达股份股票。
  蒲堂东,男,42 岁。现任四川宏达股份有限公司董事,纪委书记;四川宏
达股份有限公司磷化工基地总经理助理兼人力资源部经理。大学学历,具备证券
公司经营层高级管理人员任职资格,上海证券交易所董事会秘书任职资格,证券
从业资格,基金从业资格,国家保密人员从业资格。先后从事行政后勤管理、物
资采购管理、人力资源管理、基建工程项目管理、保密管理及营销管理相关工作。
宏信证券有限责任公司董事会秘书兼董事会办公室、总裁办公室、保密办公室总
经理,四川宏达股份有限公司总经理助理、下属分子公司总经理助理、副总经理。
  蒲堂东先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
截至本公告披露日,蒲堂东先生未持有宏达股份股票。
  张建,男,50 岁。中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。张建先生在
投资银行及企业融资方面有超过 20 年经验,持有中国江西财经大学经济学及法
律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。张建先生现任新华联集团董事
兼任新丝路文旅有限公司及新华联资本有限公司的执行董事,以及科达制造股份
有限公司(证券代码:600499)的副董事长及新华联文化旅游发展股份有限公司
(证券代码:000620)、华联瓷业股份有限公司(证券代码:001216)的董事、
赛轮集团股份有限公司(证券代码:601058)董事、四川宏达股份有限公司(证
券代码:600331)董事。
  张建先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和控股股
东不存在关联关系,与宏达股份持股 5%以上的股东新华联控股有限公司(为宏
达股份第二大股东,持股比例 8.63%)存在关联关系,不存在上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市
公司董事的情形。截至本公告披露日,张建先生未持有宏达股份股票。
  郑亚光,男,52 岁。管理学博士,副教授,资深财务专家。1989.9-1996.7
在西南农业大学完成本科和硕士研究生学习。1996.7-1999.2 任职财政部驻四川省
财政监察专员办事处,其间(1998.2-1999.2)在南充市财政局锻炼;1999.3-2011.3
任职西南财经大学会计学院,其间(2001-2006)师从郭复初教授攻读博士学位
(会计学专业财务管理方向),任财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生
导师组成员;2011.3-2012.3 由独立董事出任原云南绿大地生物科技股份公司(证
券代码:002200)董事长,并代行董事会秘书职责。2011 年取得深圳证券交易
所董秘资格,2009 年取得深圳证券交易所独立董事资格。2012.4 起在西南财经
大学从事 MBA、MPAcc《财务管理》《财务报表分析》《财务管理理论与实践》
等课程教学工作,并于 2014.12 出任四川大学锦江学院会计学院副院长、商学院
副院长至今。曾任四川南格尔医学科技股份公司独立董事、巴中市农村商业银行
外部监事。现任四川宏达股份有限公司独立董事,重庆宗申动力机械股份有限公
司(证券代码:001696)、四川新荷花中药饮片股份有限公司、四川中江农村商
业银行股份有限公司独立董事。
  郑亚光先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
截至本公告披露日,郑亚光先生未持有宏达股份股票。
  陈云奎,男,55 岁。1989 年毕业于四川大学法律系,获法学学士,1999 年
获得执业律师资格,2015 年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院、深圳
中达集团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华律师事务所工作。现任
四川展华律师事务所合伙人、律师,四川宏达股份有限公司独立董事。
  陈云奎先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
截至本公告披露日,陈云奎先生未持有宏达股份股票。
  李军,男,56 岁。四川大学化工系教授。1995 年毕业于四川联合大学,取得
博士学位;1996 年 12 月至 2000 年 6 月,任职成都科技大学化工系副教授;2000
年 10 月至 2001 年 11 月,为东京农工大学访问学者;2000 年 7 月至今,任职四川
大学化工系教授。2007 年 4 月 10 日,参加上海国家会计学院独立董事任职资格
培训并获得独立董事资格证书。现任四川宏达股份有限公司独立董事。
  李军先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
截至本公告披露日,李军先生未持有宏达股份股票。
  杨守明,男, 59岁。研究生学历,高级工程师。现任四川宏达股份有限公
司总工程师。
  杨守明先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情
形;截至本公告披露日,杨守明先生未持有宏达股份股票。
  钟素清,女,51 岁。现任四川宏达股份有限公司监事会召集人。1994 年至
股份有限公司财务部任主办会计;2008 年至 2014 年担任四川宏达股份有限公司
磷化工基地财务部副经理。2015 年至今担任四川宏达股份有限公司财务部副经
理。2017 年 5 月 18 日起任宏达股份监事,2017 年 11 月 30 日起任宏达股份监事
会召集人。
  钟素清女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第
公告披露日,钟素清女士未持有公司股份。
  邓佳,女,38岁。现任四川宏达股份有限公司职工代表监事。2007年7月—
年11月就职于四川宏达股份有限公司磷化工基地安全保卫部;2011年11月—2016
年12月就职于四川宏达股份有限公司行政部;2016年12月---2022年2月任四川宏
达股份有限公司行政部副经理;2022年2月至今任四川宏达股份有限公司行政部
经理;2017年11月30日起任四川宏达股份有限公司监事会职工监事。
  邓佳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以
上的股东不存在关联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至本公
告披露日,邓佳女士未持有公司股份。
  宋杨,女,46岁。现任四川宏达股份有限公司职工代表监事。2000年1月-2015
年3月就职于四川宏达股份有限公司磷化工基地行政部,2015年3月—2017年3月
就职于四川宏达股份有限公司党群工作部;2017年3月至今任四川宏达股份有限
公司磷化工基地行政部副经理;2022年4月28日起任四川宏达股份有限公司职工
代表监事。
  宋杨女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以
上的股东不存在关联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至本公
告披露日,宋杨女士未持有公司股份。
  傅婕,女,38岁。现任四川宏达股份有限公司证券事务代表。2014年参加上
海证券交易所第五十期上市公司董事会秘书培训,获得董事会秘书资格证书。
月至今,就职于四川宏达股份有限公司董事会办公室。2014年5月至2022年4月任
四川宏达股份有限公司监事;2014年5月至今任四川宏达股份有限公司证券事务
代表。
  傅婕女士与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%
以上的股东不存在关联关系,不存在上海证券交易所《股票上市规则》等法律法
规规定的不得担任上市公司证券事务代表的任何一种情形。截至目前,傅婕女士
未持有宏达股份股票。

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