金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
金华春光橡塑科技股份有限公司
Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.
会议资料
二〇二三年五月十八日
金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
金华春光橡塑科技股份有限公司
一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
（一）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 14:00
（二）网络投票时间：自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：浙江省金华市婺城区花台路 1399 号公司会议室
四、会议主持人：董事长陈正明先生
五、会议审议事项：
（一）公司 2022 年度董事会工作报告
（二）公司 2022 年度监事会工作报告
（三）公司 2022 年度财务决算报告
（四）公司 2022 年年度报告全文及摘要
（五）公司 2022 年度利润分配预案
（六）续聘会计师事务所
（七）公司非独立董事、监事 2023 年度薪酬方案
（八）公司向金融机构申请综合授信额度
（九）公司开展外汇衍生品交易业务
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六、会议议程：
（一）宣布会议开始；
（二）宣布现场会议出席情况；
（三）宣读会议须知；
（四）选举监票人和计票人；
（五）逐项宣读各项议案；
（六）听取公司独立董事 2022 年度独立董事述职报告；
（七）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；
（八）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（九）复会，宣布表决结果；
（十）宣读股东大会决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）与会董事签署会议决议和会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。
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金华春光橡塑科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份
有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以
下简称“公司”）
《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会
议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授
权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务
工作等。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级
管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进
入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及
公司营业执照等）及相关授权文件于 2023 年 5 月 18 日 13:00-14:00 在本次会议
召开前办理现场会议登记手续。
四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像
及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大
会，并出具法律意见。
八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送
等事宜，以平等对待所有股东。
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议案一
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
《证券法》、
《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》等规定，勤勉
尽职、诚实守信、忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维
护公司及全体股东的合法权益，现将董事会 2022 年度主要工作汇报如下：
一、2022 年公司主要经营情况
场疲软的情况下，立足主业坚持以客户为中心的服务理念，全力保障了生产经营
的稳定运行。报告期内，受益于公司吸尘器整机代工业务收入规模大幅增长影响，
内软管及配件收入与去年同期相比有所下降，同时叠加研发投入及折旧增加等因
素影响，使得 2022 年度公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润
二、董事会主要工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 11
次董事会会议。具体会议召开情况如下：
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
《关于<金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
；
《关于<金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
；
相关事项的议案》；
；
；
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授予数量的议案》；
票的议案》
；
制度>的议案》
；
；
；
《关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨关联交易
的议案》；
；
；
；
；
；
；
；
；
；
；
《关于取消收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨关联
；
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。
；
；
；
《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则>的议案》。
；
；
；
。
；
；
；
；
；
。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
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司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的
授权，认真履行职责并执行股东大会决议的全部事项。部分决议执行情况如下：
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公
司召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了第三届董事会和第三届监事会
成员。新当选的董事及监事将严格按照《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤
勉尽责，并加强相关管理、法律等方面的学习，提高任职及管理能力，有效保障
公司的平稳持续发展，维护公司整体和股东利益。
鉴于公司稳健的经营以及未来良好的发展前景，为积极回报广大投资者，保
护投资者的合法权益，经公司第二届董事会第十三次会议和 2021 年年度股东大
会审议通过，公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年度利润分配股权登记日
的总股本 13,715.85 万股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税）
，共计派发
现金红利 4,114.755 万元。该利润分配事项已于 2022 年 6 月 30 日实施完毕。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司高级管理人员、核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提
升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的
实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了
《春光科技 2022 年限制性股票激励计划》，已于 2022 年 5 月 12 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票首次授予登记工作，向 95
名激励对象授予了 275.85 万股限制性股票。
除上述事项外，公司董事会认真执行股东大会通过的其他各项决议，及时落
实了股东大会安排的各项工作。
（三）信息披露情况及投资者关系管理情况
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《上海证券交易所股票上市规则》
及公司相关制度、严格履行上市公司信息披露义务的原则，公司在指定媒体和网
站上完成了 4 份定期报告及 88 份临时公告的披露，真实、准确、及时、公平地
向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有关信息。公司
严格执行《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕信息及知情人
的登记以及交易窗口提示等事项，相关保密措施稳健得当，知情人登记工作规范
有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。
报告期内，公司通过网上业绩说明会、“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热
线电话等多种方式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，切实维护投资
者关系。在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司走上了可持续、健康、
稳定发展之路。
（四）募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》
（证监许可〔2018〕998 号）的核准，公司首次公开发行人
民币普通股股票（A 股）2,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 18.46 元，募集资金总额为人民币 443,040,000.00 元，扣除各项发行费
用后的实际募集资金净额为人民币 394,999,433.97 元。
截至 2022 年 12 月，募投项目投入已能满足公司现阶段的生产和市场需求，
董事会对首次公开发行股票募投项目进行了结项，并将节余募集资金 2,878.01 万
元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
三、公司未来发展战略及 2023 年度重点工作
（一）公司发展战略
公司秉承“科学、勤奋、开拓、创新”的企业精神，贯彻“顾客至上、质量为本、
技术领先、精益研制”的管理理念，以“做专、做精、做强，打造中国精品软管”为
发展目标，不断深化吸尘器等清洁电器软管开发能力，致力于发展成为全球领先
的清洁电器软管及配件集成方案专家。
首先，公司将在吸尘器领域逐步深化系统化解决方案能力，从而带动公司盈
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利能力不断提升，继续提高公司软管产品的市场占有率；其次，公司将以现有优
质客户为基础，提高在中央吸尘器、挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系统等
领域的市场份额，并逐步向吸尘器整机业务领域拓展；再次，公司将提升技术研
发水平和技术创新能力，创造新的利润增长点；最后，公司将深化内部流程再造，
提升整体管理水平，实现国际化发展，持续实施人才战略，促进科学绩效管理，
提升公司核心竞争力。
在稳固软管及配件产品市场竞争力的基础上，公司将通过苏州尚腾科技制造
有限公司和越南 SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，并以现有客
户为基础，积极开拓吸尘器整机业务的发展，致力于为国内外知名吸尘器品牌商
提供优质的整机产品及服务。通过与国内外知名品牌的合作，公司软管及配件业
务将与整机业务形成良好的“协同发展效应”。
（二）2023 年度重点工作
关审议程序。根据股东大会、董事会的权限，对公司的经营、投资等重大事项进
行科学决策，加强公司治理水平。按照法律法规及规则制度的相关规定，不断完
善公司各项制度，提高内控水平，完善公司治理结构，确保公司依法经营、规范
运作。
露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断
提升公司信息披露透明度与及时性。
司邮箱等途径，不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，增强公司与投资者
之间的良性互动。公司也将在保证所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平
的基础上，提升信息披露的质量，让投资者更充分地了解公司的战略和经营情况，
认同公司的价值，切实维护广大中小股东的利益。
合规意识和履职能力。
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授予限制性股票事项。
核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水
平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展，以优异的
成绩回报全体股东。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
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议案二
公司2022年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、
《监事会议事规则》等规定和要求，充
分行使职责和权力，认真履行监督职能。通过出席股东大会、列席董事会、召开
监事会会议等，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情
况，对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检
查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的合法权益。现将公司 2022 年度监
事会工作报告如下：
一、2022 年度监事会工作情况
议案如下：
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
第二届监事会 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
。
第二届监事会 1、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
。
第二届监事会 对象名单及授予数量的议案》；
予限制性股票的议案》。
；
第二届监事会 2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
；
暨关联交易的议案》
。
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；
；
；
《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
；
；
；
第二届监事会
；
；
划的议案》
；
第二届监事会 1、审议《关于取消收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%
。
第二届监事会 1、审议《公司 2022 年第一季度报告》；
。
；
第二届监事会 2、审议《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
；
第三届监事会
。
第三届监事会
票的议案》
。
第三届监事会 1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
。
二、监事会对报告期内有关事项的核查意见
（一）、公司依法运作情况
会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理
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人员执行职务的情况及公司 2022 年的依法运作情况进行了监督，认为公司董事
会 2022 年度的工作能严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关
法规制度进行运作，决策程序合法，工作勤勉尽职；公司经营目标明确，运作
规范；建立健全了较完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公
司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的
各项决议均得到了落实。
（二）、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司财务制
度健全、内控机制完善、财务运作规范。监事会认为：公司财务运作规范，财
务状况良好；公司季报、半年报、年报真实、客观地反映了公司 2022 年各期的
财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和
对有关事项做出的评价是客观公正的。
（三）、监事会换届选举情况
公司第二届监事会任期于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，2022 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事黄颜芳
女士、李丹女士与职工大会选出的职工代表监事周旭峰先生共同组成公司第三
届监事会，任期三年，自 2022 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日。
（四）、公司关联交易情况
监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司
形。严格执行了《公司法》、《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的
法定程序，没有损害公司和其他股东的利益。
（五）、公司对外担保情况
报告期内，公司审议通过了为全资子公司苏州凯弘橡塑有限公司提供不超
过人民币 5,000 万元的担保、为全资孙公司 SUNTONE TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED 提供不超过 500 万美元(约合人民币 3,245 万元)的担保，
截至报告期末尚未实际发生上述担保。
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（六）、公司募集资金使用情况
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的
规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序
实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
截至 2022 年底，募投项目投入已能满足公司现阶段的生产和市场需求，董
事会对首次公开发行股票募投项目进行了结项，并将节余募集资金 2,878.01 万元
永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2022 年度内控控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度
并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
（八）核查公司限制性股票激励计划涉及的相关事项
报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，监事会认为本次限制性股票
激励计划的实施是激励对象在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与
的，不存在违反法律、法规的情形，亦不存在强行分配等方式强制员工参与激
励计划的情形，不存在公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排。限制性股票激励计划的实施能够进一步完善公司法人治理结
构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司高级管理人员、核心
骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心
竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
三、公司监事会 2023 年工作计划
议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实勤勉地履行自己的职责，扎实开展
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好各项工作，进一步促进公司的规范运作；监事会将继续加强监督职能，依法列
席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程
序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内
控制度，防范经营风险，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。
该议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
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议案三
公司2022年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，已完成 2022 财务
决算工作，现将有关情况报告如下：
一、公司 2022 年度主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元
本期比上年同期增减
主要会计数据 2022年 2021年 2020年
(%)
营业收入 1,921,419,140.81 1,294,565,058.35 48.42 854,002,047.66
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 86,513,924.95 97,525,089.31 -11.29 133,105,660.86
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
本期末比上年同期末
增减（%）
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 2,176,339,336.04 1,724,526,747.28 26.20 1,237,055,630.75
（二）主要财务指标
主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年
基本每股收益（元／股）
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稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
二、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因
单位：元
本期 上期
期末 期末 本期期末
数占 数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 期期末变 情况说明
产的 产的 动比例
比例 比例 （%）
（%） （%）
交易性金融资 本期购买以公允价
值计量且变动计入
产 当期损益的理财产
品减少所致
应收款项融资 本期末银行承兑汇
票增加所致
预付款项 本期预付货款增加
所致
其他应收款 本期末应收出口退
税款增加所致
固定资产 本期在建工程转入
固定资产增加所致
在建工程 本期在建工程转入
固定资产增加所致
使用权资产 本期租赁固定资产
增加所致
递延所得税
本期末可抵扣暂时
性差异增加所致
资产
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其他非流动资
本期预付设备款减
产 少所致
短期借款 本期银行借款减少
所致
本期整机代工业务
应付账款 销售收入增加，相
应的采购规模扩大
所致
合同负债 本期预收货款减少
所致
应交税费 本期应交增值税增
加所致
本期实施限制性股
其他应付款 43,937,885.32 2.02 13,179,461.57 0.76 233.38 票股权激励计划所
致
一年内到期的
本期一年内到期的
非流动负债 租赁负债增加所致
本期已背书未到期
其他流动负债 14,784,820.81 0.68 1,361,519.67 0.08 985.91 不能终止确认的商
业汇票增加所致
租赁负债 本期租赁固定资产
增加所致
本期收到的与资产
递延收益 6,593,952.80 0.30 3,023,897.64 0.18 118.06 相关的政府补助增
加所致
本期实施限制性股
减：库存股 32,258,235.00 1.48 - 100.00 票股权激励计划所
致
其他综合收益 本期外币报表折算
差额增加所致
本期苏州尚腾经营
少数股东权益 28,798,225.74 1.32 13,628,386.91 0.79 111.31 业绩提升，相应的
少数股东权益增加
三、其他财务情况说明
（一）2022 年度财务报告审计情况
公司 2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了审计报告。
（二）其他财务情况
金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
无
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
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议案四
公司2022年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上海
证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作
的通知》等相关规定的要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要，具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
《春光科技 2022 年年度报告》及其摘要。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五
关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 19 日出具的天健审
[2023]3318 号《审计报告》，母公司 2022 年度实现的净利润为 74,671 304.49 元，
截至 2022 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 317,012,361.31 元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大
股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，根据公司 2022 年实际经营和盈利情况，公司 2022
年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送
红股。
如在本次利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《春光科技 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2022 年度审计机构。在担任
公司 2022 年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则
要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意
见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务外，
还从提高公司会计核算能力、加强公司内控等方面给予了指导和建议，顺利完成
了公司 2022 年度审计工作。
鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及
股东服务，拟续聘该所为公司 2023 年度审计机构。具体审计费用提请股东大会
同意董事会授权经营层根据具体工作量及市场价格水平确定。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2023-
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审
议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
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议案七
关于公司非独立董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会、监事会根据经营规模，参照行业、地区薪酬水平等实际情况，并
根据公司自身实际情况，拟定公司非独立董事、监事 2023 年度薪酬方案如下：
姓名 职务 税前薪酬（万元）
陈正明 董事长 138
张春霞 董事 不在公司领薪
陈 凯 董事、总经理 160
吕 敬 董事、财务总监 42
黄颜芳 监事会主席 19
李丹 监事 16
周旭峰 监事 10
董事 2023 年度薪酬实际发放金额由董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩
和公司绩效考核制度确定，上下浮动不超过 30%；监事 2023 年度薪酬实际发放
金额由监事会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定，上下浮动不超过 30%。
公司董事 2023 年度薪酬方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过、公
司监事 2023 年度薪酬方案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提交
本次股东大会审议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
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议案八
关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营业务需要，2023 年度公司及子公司拟向包括但不限于中
国银行股份有限公司金华分行、中国农业银行股份有限公司金华分行、中国建设
银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有
限公司金华分行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，担保
方式为信用、抵押、质押等。
以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑
汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信期限以签署的授信协议为准，授信
期限内授信额度可循环使用。具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金
需求情况确定。
公司董事会提议股东大会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内
与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署有关协议，授
权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会
召开之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《春光科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2023-018）。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
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议案九
关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
各位股东及股东代表：
公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大。随着
公司海外销售规模扩大以及对美元为主的外汇收支增加，为有效规避和应对汇率
波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性以及为有效利用
外汇资金，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。该业
务的开展不会影响公司主营业务的发展，资金预计使用额度与公司海外业务收入
规模相匹配。
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时
点最高余额不超过 1 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。资
金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金。本次公司拟交易的资金与公司
海外业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。上述外汇衍生
品业务开展的授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时提请授
权董事长及其授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的具体决
策权限并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责实施相关事宜。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《春光科技关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》
（公告
编号：2023-019）及《春光科技关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
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金华春光橡塑科技股份有限公司
作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
严格按照《公司法》
、《上市公司治理准则》
、《上市公司独立董事规则》等法律、
法规和《公司章程》
、《独立董事工作制度》等有关规定，重点关注公司财务状况、
经营状况、募投项目以及募集资金使用等情况，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事
职责，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2022 年召开的董事会及股东
大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发
表了独立客观的意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2022 年
度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会独立董事胡春荣先生、赵鹏飞先生、汪建萍女士于 2022 年
关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关
事项发表独立意见，为公司不断提升规范运作水平作出了重要贡献，切实维护了
公司和股东的合法权益。
生、张忠华先生、周国华先生为公司第三届董事会独立董事。
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
杨晋涛先生，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。
月，攻读美国俄亥俄州立大学博士后；2008 年 11 月至 2013 年 3 月，任浙江工
业大学讲师、副教授；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，赴美国密歇根大学访问；2014
年 4 月至今，任浙江工业大学副教授、教授；2015 年 12 月至今，任杭州青杭新
材料科技有限公司监事；2019 年 9 月至今，任杭州应物科技有限公司监事；2020
年 12 月至今，任嘉兴晟利新材料科技有限公司监事；2021 年 5 月至今，任杭州
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百世新材料科技有限公司监事。2022 年 9 月至今任公司独立董事。
张忠华先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。
月，任浙江师范大学副教授；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，赴英国南安普顿大学
访问；2018 年 12 月至今，任浙江师范大学教授。2022 年 9 月至今任公司独立董
事。
周国华先生，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会
计师。历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科科长；1998 年
余姚市新世纪红枫发展有限公司董事；2016 年 4 月至 2021 年 1 月，任宁波汇峰
聚威科技股份有限公司副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月，任宁波汇峰新
材料有限公司执行董事兼总经理；2014 年 11 月至 2022 年 3 月，任宁波康强电
子股份有限公司监事会主席；2021 年 12 月至今，任金字火腿股份有限公司董事、
兼财务总监，历任副总裁；2017 年 11 月至今，任上海至纯洁净系统科技股份有
限公司独立董事；2018 年 4 月至今，任宁波中百股份有限公司独立董事；2018
年 5 月至今，任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任
宁波科环新型建材股份有限公司监事；2022 年 3 月至今，任金华金字火腿有限
公司执行董事；2022 年 3 月至今，任巴玛发酵火腿有限公司执行董事；2022 年
冻食品城有限公司执行董事；2022 年 4 月至今，任宁波金字火腿网络科技有限
公司执行董事兼总经理；2022 年 8 月至今，任金华金字火腿股份有限公司总裁。
胡春荣先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，毕业于中山大学经
济系经济学专业，本科学历。1989 年 8 月至 1993 年 4 月，就职于嘉兴市审计局，
历任科员、金融审计主管；1993 年 5 月至 2001 年 11 月，就职于嘉兴市信托投资
公司，历任证券营业部副经理、投资部经理；2001 年 12 月至 2004 年 10 月，就职
于爱建证券有限责任公司嘉兴营业部，任投资咨询部经理；2012 年 8 月至 2022 年
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科技有限公司董事长；2004 年 11 月至今，任浙江万里扬股份有限公司董事、财务
总监，历任董事会秘书；2016 年 4 月至今，任浙江乐趣影视文化有限公司监事；
智科恒业重型机械股份有限公司监事；2018 年 1 月至今，任富源飞扬汽车零部件
有限公司董事；2016 年 10 月至 2022 年 9 月任公司独立董事。
赵鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，毕业于中国矿业大
学财务会计专业，研究生学历。1991 年 7 月至 1999 年 8 月，任教于杭州煤炭学
校；1999 年 9 月至今，任教于浙江工商大学，任会计学副教授；目前担任超捷紧
固系统（上海）股份有限公司、杭州楚环科技股份有限公司、杭州华塑科技股份有
限公司、杭州天铭科技股份有限公司独立董事。2016 年 10 月至 2022 年 9 月任公
司独立董事。
汪建萍女士，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年生，毕业于成都科技大
学高分子材料专业，本科学历。1982 年 2 月至 1982 年 12 月，就职于浙江省二轻
厅塑料实验厂；1983 年 1 月至 2001 年 12 月，就职于浙江省皮革塑料工业公司；
秘书长。2016 年 10 月至 2022 年 9 月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
我们作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
二、独立董事年度履职情况
事长、董事会秘书、总经理、财务总监等高级管理人员保持了定期的沟通，及时
了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2022 年召开的
董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见。
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（一）出席董事会和股东大会会议情况
定期报告、募集资金的存放与使用、利润分配、限制性股票激励计划等。在出席
董事会会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，保证了我们享有
与其他董事同等的知情权，为履职提供了完备的条件和支持。我们认真审阅了相
关会议资料，对每项议案进行了积极的讨论并提出合理建议。我们对董事会各项
议案均按自身意愿进行了投票，对所议事项均表示赞成，未提出过异议。我们出
席的情况如下：
以通讯 是否连续两 出席股
本年度参加 亲自出 委托出 缺席
董事姓名 方式参 次未亲自参 东大会
董事会次数 席次数 席次数 次数
加次数 加会议 的次数
杨晋涛 3 3 2 0 0 否 0
张忠华 3 3 2 0 0 否 0
周国华 3 3 2 0 0 否 0
胡春荣
（离任） 8 8 7 0 0 否 0
赵鹏飞
（离任） 8 8 6 0 0 否 4
汪建萍
（离任） 8 8 7 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会会议情况
董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会，2022 年，作为
独立董事，我们均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，认真讨论和审
议了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。
（三）对公司治理进行监督情况
及执行情况、董事会决议执行情况、募投项目建设情况进行监督；并通过现场参
会、电话等方式，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了
解公司日常生产经营情况。同时，我们非常关注媒体、网络等公共媒介有关公司
的宣传和报道，加深对公司的认识和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的报道
内容。
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（四）年报期间所做工作情况
在公司 2022 年年度报告编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和
义务，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报、
与年审会计师在现场年报审计工作过程中进行年报沟通和交流，在年审会计师结
束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，询问年审会计师是否履行了必要
的审计程序，是否能如期完成工作。我们通过上述一系列的工作，确保了公司 2022
年年度报告的如期披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定履行了相关
程序。作为公司独立董事，我们认为，2022 年度发生的关联交易事项，遵循了
平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的，关联交易的
价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司发生的关
联交易，均已履行了相关审批程序。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们审核了公司对外担保及资金占用情况，具体情况如下：
于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏州凯弘橡塑有限公
司提供不超过人民币 5,000 万元的担保。截至报告期末尚未实际发生该担保。
于 为 全 资 孙 公 司 提 供 担 保 的 议 案 》， 同 意 为 全 资 孙 公 司 SUNTONE
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 提供不超过 500 万美元(约合人民币 3,245
万元)的担保。截至报告期末尚未实际发生该担保。
除上述外，报告期内公司未发生对外担保及资金占用事项。
（三）募集资金使用情况
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并将节余募集资金永久性补充流动资金。同时，公司对部分闲置募集资金进行现
金管理。我们认为，报告期内，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在
损害股东利益的情况。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
作为独立董事，我们认真审查了公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况，
认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司薪酬的管理规定，薪酬发放符合有
关法律法规以及《公司章程》、规章制度等的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，2022 年度
业绩变动未达到披露标准，故未单独披露。
（六）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换审计机构。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合
伙）具备较为丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务
审计和内控审计工作要求。我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构事项发表了独立意见。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司
章程》等相关文件的规定。报告期内，公司董事会提出了 2021 年度利润分配方
案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 3.00 元（含税）。上述方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，
有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求，
对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承
诺履行的情形。
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（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，使广大投资者能够及时、
公平地了解公司经营发展情况，让每位股东拥有平等的知情权，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
《企业内部控制基本规范》等要
求，进一步建立健全了各项内部控制制度，公司的内部控制体系运行有效。我们
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的内部控制。报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷。
四、总体评价和建议
客观、公正、独立的原则，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行
独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，针对可能影响中小投资者利益的事
项发表了独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，运用专业知识及
经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维
护公司和全体股东的合法权益。希望公司在董事会领导下，在新的一年里更加稳
健经营，规范运作，增强公司盈利能力，使公司持续稳定、健康地向前发展。
特此报告！
金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事
杨晋涛、张忠华、周国华
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