证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2023-037
北京海天瑞声科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月8日以
现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十四次会议。本次会议通
知已于2023年5月8日送达公司全体监事,全体监事一致同意豁免本次会议的通
知时限。本次会议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事3人,实际参
加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《
公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。经与会监事认真讨论,审议通
过如下事项:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2022年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已经成就。因此,监事会同意公
司依据2022年第二次临时股东大会的授权,并按照公司《2022年限制性股票激
励计划(草案)》的相关规定,为符合条件的81名激励对象办理归属相关事宜,
本次可归属数量为28.9414万股。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《
海天瑞声关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的公告》(公告编号:2023-034)。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,由于2022年限制
性股票激励计划中的16名激励对象因离职等原因,已不符合激励资格,同时根据
公司经审计的 2022 年度财务报告,首次授予部分第一个归属期公司层面部分归
属,其中5名激励对象个人业绩考核为C,个人层面部分归属,其余76名激励对象
个人业绩考核为B及B以上,个人层面全部归属,已获授但尚未归属的限制性股
票不得归属,并由公司作废,共计9.51万股。
公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股
票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,监
事会同意公司作废合计9.51万股不得归属的限制性股票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《
海天瑞声关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
监事会