证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-017
国盛金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议书面通知于 2023 年 5 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年
到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开符合《公司法》等法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
股东大会审议。该议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避
表决，表决情况如下：
交易
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该事项，董事长刘朝东
先生、董事陆箴侃先生、董事刘详扬先生、董事欧阳罗先生对该议案回避表决。
本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该事项，董事胡正先
生、董事王志刚先生对该议案回避表决。
他关联企业预计发生的关联交易
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该事项，董事刘详扬先
生对该议案回避表决。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2023 年
上述议案涉及的《关于变更注册地并修订<公司章程>的公告》
度预计日常管理交易的公告》《关于注销相关子公司的公告》《<股东大会议事规
则>等修订对照表》，以及《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议有关事项
的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议有关事项的独立
意见》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月九日
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