证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-033
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日在深
圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方式
召开第三届董事会第九次会议。会议通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件及短信
通知方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作
出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长聂鹏举先
生主持，应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席
的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行
政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象在公司授予
限制性股票前因个人原因放弃或少认购本次授予的限制性股票共计 203.50 万股，
公司决定对本激励计划中首次授予的激励对象人数和授予数量进行相应调整，公
司首次授予的激励对象人数由 23 名调整为 17 名，首次授予的限制性股票数量由
总比例超过 20%，因此同步减少预留部分股数，由 55.00 万股调整为 42.8750 万
股。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见，律师事务所就此发表了法律意见
书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调整 2023 年限制性
股票激励计划激励对象及授予数量的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-033
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会审议后认为
月 9 日，向符合授予条件的 17 名激励对象共计授予限制性股票 171.50 万股，授
予价格为 6.85 元/股。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见，律师事务所就此发表了法律意见
书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象首次授予
限制性股票的公告》同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。
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