证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-026
浙江真爱美家股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2023 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 4 日
以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，
会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中董事刘立伟委托
刘劲松代为出席表决，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任财务总监的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
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