澳柯玛股份有限公司
会 议 资 料
澳柯玛 股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
澳柯玛股份有限公司 2022 年年度股东大会
一、 股东投票表决注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
附：
《澳柯玛股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
（内容见公司 2022
年年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分）
附：中兴华审字（2023）第 030152 号《审计报告》
（内容见公司 2022
年年度报告）
附：《澳柯玛股份有限公司 2022 年年度报告》
案
交易的议案
度审计机构并支付其报酬的议案
澳柯玛 股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项
澳柯玛股份有限公司 2022 年年度股东大会
投票表决注意事项
、
股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。
、“反对”
、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”
，不选或多选则该项表决视为弃权；
对累积投票议案请填写同意股数。
否则视作弃权。
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
决结果。
澳柯玛股份有限公司
二○二三年五月十九日
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AUCMA Co.,Ltd. 二、股东投票表
澳柯玛股份有限公司 2022 年年度股东大会
股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股东账户 持有表决权股份数量
委托人姓名（名称） 股东联系方式
股东地址
投票意见
序号 议案
同意 反对 弃权
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案
关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及
关于公司 2023 年度融资及担保业务授权的议
案
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
的议案
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AUCMA Co.,Ltd. 二、股东投票表
累积投票议案 投票数（股）
说明：
应投票意见栏划“√”。
制进行，选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累积表决票数为其持股数×6；选
举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累积表决票数为其持股数×3；选举
监事时，每位股东拥有对监事候选人的累积表决票数为其持股数×3。股东可以将其拥
有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人。
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AUCMA Co.,Ltd. 三、会议议程
澳柯玛股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:30
二、会议地点：公司创新中心 22 楼会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
第二项、 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
第三项、 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
第四项、 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
第五项、 审议《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；
第六项、 审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
；
第七项、 审议《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年
度日常关联交易的议案》
；
第八项、 审议《关于公司 2023 年度融资及担保业务授权的议案》；
第九项、 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构并支付其报酬的议案》
；
第十项、 审议《关于选举公司第九届董事会成员的议案》；
第十一项、 审议《关于选举公司第九届监事会成员的议案》；
第十二项、 听取公司独立董事 2022 年度述职报告；
第十三项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，
公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第十四项、 推举 2 名股东代表
（如出席本次现场会议的股东低于两名，
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AUCMA Co.,Ltd. 三、会议议程
则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董
事会秘书公布议案现场投票结果；并暂时休会，等待网投结果；
第十五项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；
第十六项、 律师见证；
第十七项、 主持人宣布本次股东会议结束。
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之一
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司董事会 2022 年度工作已经圆满结束，现提请股东大会审议 2022
年度董事会工作报告。
请予审议。
附：
《澳柯玛股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
（内容见公司 2022
年年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分）
二○二三年五月十九日
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之二
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行监督职责，对公司依法运作
情况、财务状况、关联交易情况及现金分红情况等方面进行了有效核查，
切实保障了公司及全体股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用。
现将 2022 年度公司监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开及列席董事会、股东大会情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，全体监事均能勤勉尽责地
出席相关会议，并按照监事会议事规则对有关议案行使表决权，形成相关
决议；有关会议的通知、召开及表决程序等，符合《公司法》
《公司章程》
等各项规定的要求。同时，监事会成员还积极列席报告期内公司召开的各
次董事会、股东大会及日常经营工作会议，及时了解公司经营决策部署情
况，监督公司各项重要决策的形成过程，充分履行了监事会的知情、监督、
检查职能。
二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见
报告期内，公司不断健全和完善法人治理结构，董事会运作规范，决
策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。公
司不断健全和完善内部控制制度，董事、高级管理人员忠于职守、兢兢业
业，认真履行股东大会、董事会决议和《公司章程》规定的各项职责，不
存在违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
报告期内，监事会对公司财务制度执行情况、财务状况和经营成果等
进行了认真细致的检查与审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之二
作规范，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未发生违法违规行为；
公司 2022 年年度、半年度及季度财务报告能够真实、客观地反映公司 2022
年度的财务状况和经营成果，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对
公司 2022 年度财务报表出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状
况及经营成果。
报告期内，公司发生的关联交易符合公司实际经营需要，属于正常商
业行为，有关交易的决策程序符合法律法规及规范性文件的要求；交易公
平合理，价格公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及非关
联股东合法权益的情形。
报告期内，公司制定并实施了 2021 年度利润分配方案：以公司总股本
共计派发现金股利人民币 63,853,253.52 元，占公司 2021 年度合并报表归
属于母公司股东净利润的 35.41%。该利润分配方案符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，结合了公司实际情况，并兼顾未来发展
计划与资金需求，切实回报了股东，符合公司及全体股东的长远利益。
报告期内，公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期
解除限售事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制
性股票激励计划》
、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，就本次限制性股票解除限
售事宜，公司已经履行了必要的决策审批程序。
报告期内，监事会对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公
司资金等情形进行了认真的核查，公司不存在控股股东、实际控制人及其
他关联方占用公司资金的情形。
运行机制，进一步促进公司规范运作；同时，监事会成员将有针对性地加
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之二
强对法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关知识的学习，适时
参加培训，提高专业技能，更好地发挥和履行监督职能，切实维护公司及
全体股东的合法权益。
现提请股东大会审议。
二○二三年五月十九日
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之三
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东：
司 2022 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，
并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现
金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中兴华审字（2023）第
现提请股东大会审议。
附：中兴华审字（2023）第 030152 号《审计报告》
（内容见公司 2022
年年度报告）
二○二三年五月十九日
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之四
关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据中国证监会及上海证券交易所有关要求，公司已经编制完成 2022
年年度报告及摘要。
现提请股东大会审议。
附：
《澳柯玛股份有限公司 2022 年年度报告》
，年报摘要已刊登在 2023
年 4 月 22 日《中国证券报》、
《上海证券报》
、《证券时报》上。
二○二三年五月十九日
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之五
关于公司 2022 年度利润分配的预案
各位股东：
出具的中兴华审字（2023）第 030152 号《审计报告》，公司 2022 年度实现
归属于母公司股东的净利润 146,178,727.48 元；报告期母公司实现净利润
当期实现的可分配利润为 143,088,924.87 元，截至报告期末公司累计未分
配利润为 607,078,372.43 元。
综合考虑公司未来发展计划和积极回报投资者，现拟定公司 2022 年度
利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至
红利 55,861,033.83 元（含税）
。本年度公司现金分红比例为 38.21%。
如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并
由公司另行公告具体调整情况。
本年度公司不以公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、发展阶段、未来的资金
需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
现提请股东大会审议。
二○二三年五月十九日
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之六
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案
各位股东：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）
》、上海证券交易所《上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，
公司现已编制完成《澳柯玛股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登在中国证券报、
上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司
（编号：临 2023-009）
。
现提请股东大会审议。
二○二三年五月十九日
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之七
关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况
及 2023 年度日常关联交易的议案
各位股东：
现就公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况报告
如下：
一、2022 年度日常关联交易执行情况
本期金额
关联方 关联交易类别 关联交易内容
（万元）
澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司 购买商品 购买材料 1,477.19
青岛澳柯玛融资租赁有限公司 其他 融资租赁 7,186.09
青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 接受劳务 票据贴现服务 15.83
青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 其他 商业保理 6,500.00
委托软件开发及
青岛澳慧冷云物联科技有限公司 购买商品 397.12
采购相关硬件
青岛澳柯玛金汇投资有限公司 租出资产 房屋租赁 38.31
二、2023 年度日常关联交易预计情况
根据经营需要，2023 年公司（含分公司及控股子公司）拟与青岛澳柯玛融资租赁
有限公司合作开展融资（经营）租赁业务，与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开
展商业保理及票据贴现服务业务，与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临
沂）电子科技有限公司、青岛澳西智能科技有限公司开展物资采购业务，与青岛澳慧冷
云物联科技有限公司合作开展软件开发及智能硬件采购业务,与青岛澳柯玛制冷电器有
限公司进行厂房租赁业务。具体如下：
（一）本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易 2022 年金 2023 年预计金
关联人 交易内容
类别 额（万元） 额（万元）
融资（经营）租
青岛澳柯玛融资租赁有限公司 其他 7,186.09 15,000
赁
青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 其他 商业保理 6,500.00 60,000
青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 接受劳务 票据贴现服务 15.83 200
青岛澳柯玛制冷电器有限公司 租入资产 厂房租赁 0.00 1,000
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之七
澳柯玛（沂南）新能源电动车有限
购买商品 购买商品 1,477.19 2,000
公司
青岛澳西智能科技有限公司 购买商品 购买商品 0.00 5,000
澳柯玛（临沂）电子科技有限公司 购买商品 购买商品 0.00 2,000
委托软件开发及
青岛澳慧冷云物联科技有限公司 购买商品 397.12 2,000
硬件采购
（二）关联方介绍和关联关系
（1）青岛澳柯玛融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）
法定代表人：邹建莉。
注册资本：20,000 万元。
注册地址：青岛市市南区香港中路 6 号 A 座。
经营范围：许可项目：融资租赁业务。
（2）青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司（以下简称“信诚保理公司”）
法定代表人：张丽华。
注册资本：5,000 万元。
注册地址：青岛市崂山区株洲路 183 号。
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担
保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务。
（3）青岛澳柯玛制冷电器有限公司（以下简称“制冷电器公司”）
法定代表人：张兴起。
注册资本：5,897 万元。
注册地址：青岛市黄岛区红柳河路 575 号。
经营范围：园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。
（4）澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司（以下简称“沂南电动车公司”）
法定代表人：胡明。
注册资本：5,600 万元。
注册地址：山东省临沂市沂南县澳柯玛大道澳柯玛产业园。
经营范围：电线、电缆制造等。
（5）青岛澳西智能科技有限公司（以下简称“澳西智能公司”）
法定代表人：张兴起。
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之七
注册资本：1,230 万元。
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路 172 号。
经营范围：智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；人工智能
硬件销售；智能控制系统集成等。
（6）澳柯玛（临沂）电子科技有限公司（以下简称“临沂电子公司”）
法定代表人：张斌。
注册资本：1,000 万元。
注册地址：山东省临沂市沂南县经济开发区双创科技园花山路 1167 号。
经营范围：电子元器件与机电组件设备销售；家用电器销售；电子元器件与机电组
件设备制造等。
（7）青岛澳慧冷云物联科技有限公司（以下简称“澳慧冷云公司”）
法定代表人：杨航军。
注册资本：200 万元。
注册地址：青岛市崂山区株洲路 187-1 号。
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物
联网技术服务；物联网技术研发等。
（1）融资租赁公司与公司间的关联关系
青岛澳柯玛金汇投资有限公司（以下简称“金汇投资”）持有融资租赁公司 39%股
权，为融资租赁公司第一大股东。由于金汇投资为公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有
限公司（以下简称“澳柯玛控股集团”）全资子公司，因此，融资租赁公司构成公司关
联法人。
（2）信诚保理公司与公司间的关联关系
澳柯玛控股集团与金汇投资合计持有信诚保理公司 100%的股权，因此，信诚保理
公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接全资子公司。由此，信诚保理公司构成公司关
联法人。
（3）制冷电器公司与公司间的关联关系
青岛澳柯玛制冷发展有限公司（以下简称“制冷发展公司”）持有制冷电器公司 54%
的股权，由于制冷发展公司为公司控股股东澳柯玛控股集团全资子公司，因此，制冷电
器公司为澳柯玛控股集团间接控股子公司，构成公司关联法人。
澳柯玛 股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之七
（4）沂南电动车公司与公司间的关联关系
制冷发展公司持有沂南电动车公司 100%股权，因此，沂南电动车公司为公司控股
股东澳柯玛控股集团间接全资子公司，构成公司关联法人。
（5）澳西智能公司与公司间的关联关系
制冷发展公司持有澳西智能公司 52%的股权，因此，澳西智能公司为公司控股股东
澳柯玛控股集团间接控股子公司，构成公司关联法人。
（6）临沂电子公司与公司间的关联关系
制冷发展公司持有临沂电子公司 100%股权，因此，临沂电子公司为公司控股股东
澳柯玛控股集团间接全资子公司；同时，公司董事长张斌先生兼任该公司董事长。由此，
临沂电子公司构成公司关联法人。
（7）澳慧冷云公司与公司间的关联关系
制冷发展公司持有澳慧冷云公司 100%股权，因此，澳慧冷云公司为公司控股股东
澳柯玛控股集团间接全资子公司，构成公司关联法人。
融资租赁公司具备金融监管机构所要求的融资租赁资质；信诚保理公司为地方金融
监管机构审核具备商业保理资质，并配有专业的供应链金融服务团队，具有专业的票据
贴现服务与风险控制能力；沂南电动车公司、澳西智能公司及临沂电子公司能够保质保
量向公司进行相关物资材料或产品的供应；制冷电器公司可以为公司提供符合产品储存
需求的厂房及场地，澳慧冷云公司具有丰富的数字化项目开发经验与能力，能够满足公
司相关项目开发及硬件需求。目前，融资租赁公司、信诚保理公司、沂南电动车公司、
澳西智能公司、临沂电子公司、制冷电器公司及澳慧冷云公司等均依法存续，结合其目
前实际状况及未来经营发展等因素，经合理判断，均具备相应履约能力。
（三）协议签署情况及关联交易定价政策
公司与融资租赁公司、信诚保理公司、制冷电器公司、沂南电动车公司、澳西智能
公司、临沂电子公司及澳慧冷云公司已就本次日常关联交易签署了《租赁合作协议》、
《商业保理合作协议》、
《票据贴现服务协议》、
《厂房租赁协议》、
《物资采购协议》、
《关
于发展战略合作关系的协议》以及《数字化合作协议》等，本次交易尚需经公司股东大
会审议通过。
本次日常关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按照市场
公允价进行；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之七
（四）关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易主要为满足公司日常运营需要而进行，有利于公司充分利用交易
对手方所拥有的资源优势为公司生产经营、转型升级发展服务，实现优势互补。有利于
公司货款的快速回收，并借助融资（经营）租赁等金融手段实现相关产业的快速发展，
获得更好收益；有助于公司提高供应链配套、仓储能力，加强对供应商的管理；有助于
快速提升公司制冷产品的智能化、数字化水平。同时，本次日常关联交易均建立在公平、
互利的基础上，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形，不会对公司财务状况和经
营成果产生重大不利影响，公司对前述关联方无依赖，不会影响公司经营的独立性。
关于上述 2023 年度日常关联交易预计事项，公司已分别于 2023 年 4 月 22 日、4
月 26 日发布了《2023 年度日常关联交易预计公告》
（编号：临 2023-010）、
《2023 年度
日常关联交易预计的补充公告》（编号：临 2023-016），具体详见公司刊登在中国证券
报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告。
现提请股东大会审议。
二○二三年五月十九日
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之八
关于公司 2023 年度融资及担保业务授权的议案
各位股东：
现就公司 2023 年度融资及担保业务授权事宜报告如下：
一、2023 年度预计融资情况
预计授信融资额
授信融资主体 担保方式 融资方式
（万元）
公司
（含分公司）
公司 30,000 自有资产抵质押 银行融资、贸易融资、其他融资等
控股子公司资产抵质
公司 40,000 银行融资、贸易融资、其他融资等
押+控股子公司担保
公司及控股子公司资
公司 40,000 银行融资、贸易融资、其他融资等
产抵押
公司 30,000 信用 银行融资、贸易融资、其他融资等
控股子公司 139,000 公司担保 银行融资、贸易融资、其他融资等
控股子公司 50,000 控股子公司担保 银行融资、贸易融资、其他融资等
控股子公司 14,000 信用 银行融资、贸易融资、其他融资等
合计 513,000
在上述融资额度内，公司及控股子公司根据经营资金需要提用，在授权期内融资额
度可循环使用。
除上述融资外，公司及控股子公司为满足业务需要，对公司及控股子公司下游客户
购买公司产品进行的供应链融资承担差额补足义务 3 亿元、融资租赁等业务承担回购义
务 3 亿元。
二、2023 年度预计担保情况
根据公司 2023 年度生产经营及项目建设的资金需求，自 2022 年年度股东大会审议
通过之日至公司召开 2023 年年度股东大会期间，公司拟为控股子公司提供总额不超过
元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过 5.60 亿元
担保（含正在执行的担保）。具体明细如下：
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之八
（一）预计为资产负债率未超过 70%的公司提供的担保额度如下：
单位：万元
担保关系 担保方 被担保方 最高担保金额
青岛澳柯玛进出口有限公司 75,000
公司为控股子公司提 澳柯玛股份有限 青岛澳柯玛洁净科技有限公司 1,000
供担保 公司 青岛澳柯玛生物医疗有限公司 10,000
青岛世贸云商国际贸易有限公司 5,000
小计 91,000
控股子公司为公司（含
控股子公司 澳柯玛股份有限公司（含分公司） 250,000
分公司）提供担保
控股子公司为控股子
控股子公司 控股子公司 21,000
公司提供担保
合计 362,000
（二）预计为资产负债率超过 70%的公司提供的担保额度如下：
单位：万元
担保关系 担保方 被担保方 最高担保金额
青岛澳柯玛智慧冷链有限公司 30,000
青岛澳柯玛环境科技有限公司 20,000
青岛澳柯玛智能家居有限公司 8,000
青岛澳柯玛自动售货机股份有限 1,000
公司为控股子公司提 澳柯玛股份有限 公司
青岛澳柯玛新材料有限责任公司 10,000
供担保 公司
青岛澳兴新材料有限公司 9,000
青岛澳柯玛商用电器有限公司 20,000
青岛澳柯玛全屋家居有限公司 1,000
澳柯玛（香港）贸易有限公司 14,000
澳柯玛（香港）电器有限公司 3,000
小计 116,000
控股子公司为控股子
控股子公司 控股子公司 35,000
公司提供担保
合计 151,000
为满足公司生产经营资金需要，公司管理层可根据实际情况，在不超过 20.70 亿元
担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过 25 亿元担保额度内，
调节各控股子公司对公司的担保金额，超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事
会、股东大会另行审议后实施，前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之八
公司。
（三）被担保人基本情况
法定代表人/
序 号 名称 注册地点
董事
单位：万元
序 2022 年末 2022 年末 2022 年末 2022 年度 2022 年度
名称
号 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
青岛澳柯玛智慧冷链
有限公司
青岛澳柯玛进出口有
限公司
青岛澳柯玛环境科技
有限公司
青岛澳柯玛智能家居
有限公司
青岛澳柯玛自动售货
机股份有限公司
青岛澳柯玛新材料
有限责任公司
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之八
青岛澳兴新材料有
限公司
青岛澳柯玛全屋家
居有限公司
青岛澳柯玛洁净科
技有限公司
青岛澳柯玛生物医
疗有限公司
青岛澳柯玛商用电
器有限公司
青岛世贸云商国际
贸易有限公司
澳柯玛（香港）贸易
有限公司
澳柯玛（香港）电器
有限公司
三、2023 年融资及担保业务授权
为提高工作效率，现提议授权公司董事长根据公司业务需要，签署有关融资、担保
相关合同、协议等文件。具体如下：
承兑汇票贴现等各类银行融资业务；开具信用证、信用证保理、供应链融资等各类贸易
融资业务；融资租赁、信托、委托融资、理财融资工具等其他融资业务。
保，公司为满足业务需要进行的供应链融资差额补足、融资租赁等业务承担的回购义务
等。
担保业务相关协议文件。
件。
止。
公司董事长根据本授权签署相关文件后，定期以书面形式向董事会报告有关业务办
理情况。
现提请股东大会审议。
二○二三年五月十九日
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之九
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构并支付其报酬的议案
各位股东：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资格和为
上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供 2022 年度审计服务
工作中，能够严格遵循相关执业准则，客观、公正地对公司会计报表发表
意见，较好地完成了各项审计工作任务，其能够满足公司 2023 年度财务及
内控审计工作要求。因此，建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度财务报告及内控审计机构。
同时，根据有关审计工作收费标准，并考虑到公司资产规模、经营规
模等情况，现提议向中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年度
财务报告审计费用 118 万元、内控审计费用 42 万元，公司承担与现场审计
有关的食宿费用。
现提请股东大会审议。
二○二三年五月十九日
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之十
关于选举公司第九届董事会成员的议案
各位股东：
本届董事会任期即将届满，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，
需要进行换届选举。
对于本届董事会各位董事在任职期间对公司所作的贡献，公司表示衷
心的感谢。
现由第八届董事会提名王英峰先生、孙明铭先生、张斌先生、李建成
先生、宋慧女士、孟庆春先生、周咏梅女士、徐玉翠女士、黄东先生（按
姓氏笔画排序）为公司第九届董事会董事候选人。其中，孟庆春先生、周
咏梅女士、黄东先生为独立董事候选人，独立董事的任职资格和独立性已
经上海证券交易所审核无异议。
现提请股东大会审议。
附：候选人简历
二○二三年五月十九日
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之十
附：候选人简历
张斌先生，生于 1971 年 1 月，本科学历，工程师。曾任职于青岛澳柯
玛电器公司设计科，公司技术中心、品管部等。2003 年 11 月至 2015 年 8
月任公司副总经理；2011 年 12 月至 2015 年 9 月兼任公司生活电器事业部
总经理；2015 年 8 月至 2021 年 5 月任公司总经理；2015 年 9 月至今任公
司董事；2018 年 7 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司董事；2018 年 9
月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 5 月至今任公司
董事长。
王英峰先生，生于 1973 年 2 月，研究生学历，硕士，南开大学 EMBA，
中级会计师。曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务；2006 年
理；2017 年 4 月至 2021 年 5 月任公司董事会秘书；2017 年 11 月至 2023
年 2 月兼任公司海外营销渠道总经理；2017 年 12 月至 2021 年 5 月兼任公
司空调洗衣机事业部总经理；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限
公司副总经理；2021 年 5 月至今任公司董事、总经理。
李建成先生，生于 1979 年 4 月，山东大学 EMBA。曾任海信集团通信
公司人力资源部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信
集团有限公司人力资源部主管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副
主任，海信国际营销公司总经理助理等职；2018 年 2 月至 2018 年 7 月任海
信智能商用公司副总经理；
集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019 年 3 月至 2019 年 7 月任海信智
能科技产业集团副总裁；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任海信集团中国区营
销总部副总裁；2019 年 12 月至 2022 年 1 月任青岛澳柯玛控股集团有限公
司纪委书记、监察专员；2022 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司
副总经理、公司副总经理；2022 年 5 月至今任公司董事。
徐玉翠女士，生于 1971 年 3 月，本科学历，高级会计师。曾任职于青
岛澳柯玛电器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团
商用机械厂。
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常务副总经理兼财务总监；
青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009 年 4 月至今任公司总会计师；
年 8 月至今任公司财务负责人；2015 年 9 月至今任公司董事；2018 年 9 月
至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 8 月至今任公司董
事会秘书。
孙明铭先生，生于 1971 年 12 月，本科学历，高级政工师。曾任职于
青岛捷能汽轮机集团公司、青岛市机械工业总公司；2015 年 6 月至 2018
年 9 月历任青岛华通国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“华通集
团”
）纪律监察与信访稳定部部长兼青岛华通企业托管中心副主任、总经理
助理，青岛华通资产管理有限责任公司执行董事、总经理，华通集团企业
托管中心执行董事、总经理，华通集团总经理助理等职；2018 年 9 月至今
任华通集团党委委员、副总经理，青岛华通科技投资有限责任公司董事长、
总经理等职；2019 年 1 月至今任公司董事。
宋慧女士，生于 1977 年 8 月，硕士学历。曾任中信建投证券股份有限
公司投资银行部高级经理、副总裁，青岛城乡社区建设融资担保有限公司
战略发展部部长，青岛汇泉财富金融信息服务有限公司副总经理等职；2015
年 12 月至 2020 年 6 月任青岛汇泉财富金融信息服务有限公司总经理；2020
年 6 月至今任青岛城投城金控股集团有限公司副总经理；2022 年 12 月至今
任公司董事。
孟庆春先生，生于 1973 年 10 月，运筹学与控制论博士，教授。曾任
山东大学管理学院讲师、副教授；2010 年 12 月至 2018 年 5 月任山东大学
管理学院教授；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任山东大学管理学院副院长、教
授；2020 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至 2021 年 9 月任世纪
开元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任山东大
学管理学院党委书记、教授；2022 年 6 月至今任山东大学校友会常务理事；
管理、运营管理等方面的教学与科学研究。
周咏梅女士，生于 1968 年 1 月，会计学博士，教授。曾任山东科技大
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AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之十
学经济管理学院助教、讲师、副教授；2001 年 6 月至今青岛大学任教，教
授；2004 年 12 月至 2013 年 7 月任青岛大学商学院会计系副主任、主任；
青岛大学商学院会计硕士项目中心主任；2020 年 5 月至今任公司独立董事。
主要从事会计教学与科学研究。
黄东先生，生于 1975 年 5 月，动力工程及工程热物理博士，教授。曾
任 TCL 集团空调研发中心工程师；
院制冷与低温工程系工作，历任讲师、副教授，现任制冷与低温工程系主
任、教授；2020 年 5 月至今任公司独立董事。主要从事制冷系统的环保和
节能技术研究。
澳柯玛 股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之十一
关于选举公司第九届监事会成员的议案
各位股东：
公司第八届监事会任期即将届满，根据有关法律法规及公司《章程》
的规定，需进行换届选举。
对于本届监事会各位监事在任职期间对公司所作的贡献，公司表示衷
心的感谢。
为保证公司治理的规范性，现提名林本伟先生、宁文红女士、黄基轩
先生为公司第九届监事会监事候选人。
现提请股东大会审议。
附：监事候选人简历
二○二三年五月十九日
澳柯玛 股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之十一
附：监事候选人简历
林本伟先生，生于 1970 年 10 月，工商管理硕士。曾任青岛市排水管
理处科员，青岛市市政工程管理局组织人事处科员，青岛市委组织部企业
处、经济干部处、干部三处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、处
长等职；2016 年 6 月至 2022 年 1 月任青岛城市建设投资集团有限责任公司
纪委书记、党委委员、监察专员；2022 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团
有限公司、公司党委委员、工会主席；2022 年 5 月至今任公司监事会主席；
宁文红女士，生于 1976 年 5 月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团销售
公司业务部计划主管、青岛澳柯玛通讯设备有限公司计划部经理、青岛澳
柯玛移动通信设备有限公司财务部经理兼综合办经理、青岛澳柯玛集团总
公司人力资源部副部长、青岛新时代房地产开发有限公司财务部经理兼综
合管理部经理等职；2011 年 6 月至 2017 年 7 月任青岛新时代房地产开发有
限公司副总经理；2015 年 6 月至 2017 年 7 月兼任青岛华通商旅地产有限责
任公司副总会计师、财务部部长、总会计师等职；2016 年 11 月至今任青岛
华通国有资本投资运营集团有限公司财务管理部部长；2018 年 9 月至今任
公司监事。
黄基轩先生，生于 1981 年 11 月，本科学历。曾任山东陆桥国际货运
代理有限公司业务员，青岛益佳经贸实业进出口有限公司业务员等职；2015
年 8 月至 2021 年 2 月任青岛益佳经贸有限公司办公室主任；2021 年 2 月至
今任青岛澳柯玛控股集团有限公司办公室副主任、主任；2022 年 5 月至今
任公司监事。
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