证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-040
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议通知于2023年4月28日以专人递送等《公司章程》规定的方式发
出，于2023年5月9日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议由
监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本
次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《扬州
海昌新材股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等规定的
激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同
意公司向 32名激励对象授予349万股第二类限制性股票，授予价格为
股东大会审议，授予日为2023 年第三次临时股东大会审议通过日。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
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