海昌新材: 第三届监事会第五次会议决议公告

证券之星 2023-05-10 00:00:00
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证券代码:300885   证券简称:海昌新材      公告编号:2023-040
              扬州海昌新材股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  扬州海昌新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
五次会议通知于2023年4月28日以专人递送等《公司章程》规定的方式发
出,于2023年5月9日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开,会议由
监事会主席周银香女士主持,监事会成员共3人,实际出席会议监事3人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并通过了如下议案:
  (一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》;
  经审核,监事会认为:公司不存在《上市公司股权激励管理办法》
(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本
次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《扬州
海昌新材股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等规定的
激励对象条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  综上,监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同
意公司向 32名激励对象授予349万股第二类限制性股票,授予价格为
股东大会审议,授予日为2023 年第三次临时股东大会审议通过日。
  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
  三、备查文件
  特此公告。
                      扬州海昌新材股份有限公司
                                 监事会

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