北京植德（上海）律师事务所
关于湖北济川药业股份有限公司
法律意见书
植德沪(会)字[2023]0014 号
致：湖北济川药业股份有限公司（贵公司）
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指
派律师出席并见证贵公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股
东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券
法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下
简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《湖北济川药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所就
本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认
证；
的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理
办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供
的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第二十六次会议决定召开并由董事
会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2023 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》公开发布
了《湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》以及《湖
北济川药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（以下简称“会
议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、现场会议的召开地点、表
决方式、召集人、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系地
址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说
明了股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2023年5月8日在江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川
药业会议室如期召开，由贵公司董事长曹龙祥主持。
本次会议网络投票时间为2023年5月8日，通过上海证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2023年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过上海
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月8日9:15-15:00。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、
规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、
方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、上证
所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股
东代理人）合计23人，代表股份581,856,391股，占贵公司有表决权股份总数的
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、
监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票
的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进
行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意581,176,438股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例 为 99.8831% ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 本 次会议 有 效 表 决 权 股 份总数 的 比 例 为
（二）表决通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意581,176,438股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例 为 99.8831% ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 本 次会议 有 效 表 决 权 股 份总数 的 比 例 为
（三）表决通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意581,176,438股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例 为 99.8831% ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 本 次会议 有 效 表 决 权 股 份总数 的 比 例 为
（四）表决通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
总表决情况：同意581,176,438股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例 为 99.8831% ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 本 次会议 有 效 表 决 权 股 份总数 的 比 例 为
（五）表决通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意581,176,438股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例 为 99.8831% ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 本 次会议 有 效 表 决 权 股 份总数 的 比 例 为
（六）表决通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意581,818,391股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例为99.9934%；反对38,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为
（七）表决通过了《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：同意581,720,991股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例为99.9767%；反对135,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为
（八）表决通过了《关于部分募投项目延期的议案》
总表决情况：同意581,856,391股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例为100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为
（九）表决通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
总表决情况：同意581,856,391股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例为100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为
（十）表决通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的
议案》
总表决情况：同意581,856,391股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例为100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为
（十一）表决通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意579,268,683股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例为99.5552%；反对120,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为
（十二）表决通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意566,196,334股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例为97.3086%；反对12,322,423股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例
为2.1177%；弃权3,337,634股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为
该议案涉及特别决议事项，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
（十三）表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意566,172,034股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例为97.3044%；反对15,684,357股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例
为2.6956%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案涉及特别决议事项，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
（十四）表决通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
总表决情况：同意566,172,034股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比
例为97.3044%；反对15,684,357股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例
为2.6956%； 弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
（十五）表决通过了《关于选举董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，不涉及关联股东回避表决的情况，具体
表决情况及结果如下：
同 意 579,520,745 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
同 意 574,355,002 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
同 意 571,586,860 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
同 意 578,918,345 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
（十六）表决通过了《关于选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，不涉及关联股东回避表决的情况，具体
表决情况及结果如下：
同 意 572,706,757 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
同 意 578,992,916 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
同 意 581,611,498 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
（十七）表决通过了《关于选举监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，不涉及关联股东回避表决的情况，具体
表决情况及结果如下：
同 意 579,130,884 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
同 意 581,397,396 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述第（十二）项及第（十三）项议案为特别决议议案，经出席本
次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为
普通决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数
通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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