证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-041
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 6 日以书
面、传真、邮件方式发出通知，于 2023 年 5 月 8 日在中信特钢大楼
三楼会议中心以现场表决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。经半数以上董事
共同推选董事钱刚先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
议案》；
选举钱刚先生为公司第十届董事会董事长；
选举郭家骅先生为公司第十届董事会副董事长。
董事长、副董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》；
经董事会提名，公司董事会战略委员会由钱刚先生、黄国耀先生、
李国忠先生、罗元东先生组成，钱刚先生任主任委员；董事会审计委
员会由刘卫女士、李国荣先生、姜涛先生组成，刘卫女士任主任委员
（刘卫女士为会计专业人士）；董事会提名委员会由姜涛先生、钱刚
先生、张跃先生组成，姜涛先生任主任委员；董事会薪酬与考核委员
会由张跃先生、郭家骅先生、刘卫女士组成，张跃先生任主任委员。
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司董事会提名委员会提名，聘任李国忠先生为公司总裁；聘
任程时军先生为公司总审计师。经总裁提名，聘任谢文新先生、罗元
东先生为公司副总裁；聘任倪幼美女士为公司总会计师。经董事长提
名，聘任王海勇先生为公司董事会秘书。经董事会秘书提名，聘任杜
鹤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。上述高级管理人
员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。（附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历）
在本次董事会会议召开之前，王海勇先生、杜鹤先生已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
本次高管聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次换届后，朱正洪先生、侯德根先生不再在公司及公司控股子
公司任职，均未持有公司股票。公司对其在任职期间所做出的贡献表
示衷心感谢。
一、备查文件
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
附件：
公司高级管理人员简历：
李国忠先生，男，汉族，1967 年 12 月出生，博士，研究员级高
级工程师。现任公司董事、总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事。
历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术
厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、
总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理，湖北新冶钢有限公
司总经理、江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理。
李国忠先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。不存在不得
提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
谢文新先生，男，汉族，1967 年 8 月出生，研究生学历，研究
员级高级工程师，现任公司副总裁，湖北新冶钢有限公司董事，湖北
中航冶钢特种钢销售有限公司董事。历任江阴兴澄钢铁有限公司二炼
钢分厂技术员、副厂长、厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司生产处处
长、总经理助理、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理。
谢文新先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗元东先生，男，1972 年 2 月出生，工商管理硕士学位。现任
江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理兼中信泰富特钢集团股份有限公
司销售总公司常务副总经理、棒材销售公司总经理。历任江阴兴澄特
种钢铁有限公司三炼钢炉前工、质量处质检员、销售部上海分公司销
售员、副经理、经理，销售公司副总经理，格洛斯无缝钢管有限公司
副总经理、销售总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副
总经理、常务副总经理，中信泰富特钢集团有限公司销售总公司副总
经理。
罗元东先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程时军先生，男，汉族，1965 年 1 月出生，研究生学历，高级
会计师，现任公司总审计师，中信泰富特钢投资有限公司监事。历任
太钢集团东钢副总会计师、冶钢集团财务部部长、企管部部长，湖北
新冶钢有限公司审计部部长。
程时军先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
倪幼美女士，女，汉族，1966 年 2 月出生，研究生学历，高级
会计师，现任公司总会计师，湖北新冶钢有限公司董事。曾任上海第
五钢铁厂财务部会计科长，宝钢集团五钢集团有限公司财务部副部
长、财务部部长、副总会计师，宝钢股份特殊钢分公司及上海五钢有
限公司总经理助理，宝钢集团预算总监，江阴兴澄特种钢铁有限公司
总会计师、公司监事。
倪幼美女士不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王海勇先生，男，汉族，1975 年 12 月出生，研究生学历，经济
师，人力资源管理师，现任公司董事会秘书。曾任江阴兴澄特种钢铁
有限公司总经办副主任，中信泰富特钢集团有限公司办公室副主任、
人力资源部部长、总裁助理兼任办公室主任、公司董事会办公室主任。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0510-80673288
传 真：0510-86196690
电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
办公地址： 江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼
王海勇先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下
公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表简历：
杜鹤先生，男，汉族，1983 年 1 月出生，研究生学历，工程师。
现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任公司二炼钢厂设备
科长、总经办综合科长、副主任、主任等职。
证券事务代表联系方式：
联系电话：0510-80675678
传 真：0510-86196690
电子邮箱：duhe@citicsteel.com
办公地址：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼
杜鹤先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公
司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联
关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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