浙江永和制冷股份有限公司监事会
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事
项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简
称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为浙江永和制冷
股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们在全面了解和审核公司本次向特
定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
的规定和要求，经核查，我们认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发行
股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件，同意公司申请向特定
对象发行 A 股股票。
符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司的长远发展和全体股
东的利益，方案及预案切实可行。该方案及预案的实施有利于提升公司的盈利能
力、增强风险防范能力和市场竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的
长远利益。不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。
与财务现状、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况；本次
向特定对象发行募集资金投资用途符合国家相关产业政策的规定，符合公司的实
际情况和长远发展目标，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合公
司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
发行对象选择范围、数量和标准适当；本次发行定价的原则、依据、方法和程序
合理；发行方式可行、发行方案公平、合理。公司就本次向特定对象发行股票对
即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相
关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
工作的意见》
（国办发〔2013〕110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》
（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中
小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了
分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，有利于保障投资者合法权益，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关于本次向特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回报的影响分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法
规、规范性文件的要求，符合公司及全体股东利益。
之一，根据《公司法》
《证券法》
《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规
定，本次向特定对象发行股票构成关联交易。经审阅公司董事会提交的与控股股
东童建国签署的《附生效条件的股份认购协议》，协议内容符合相关法律、法规、
及规范性文件规定，交易定价方式公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
综上，本次发行的相关事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，发
行方案可行，决策程序合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司或全体股东
利益的情形。公司本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审
核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。
我们已对本次发行拟提交股东大会审议的全套文件进行了审核，同意公司本
次向特定对象发行 A 股股票。
特此公告。
(以下无正文)
监事：
黄国栋 傅招祥 胡永忠
浙江永和制冷股份有限公司监事会
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