证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-29
广州凌玮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 8 日 9:15-15:00。
科技交流中心 702 公司总部大会议室。
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议的出席情况
的股东及股东代表共 18 人，代表股份 71,481,346 股，占公司股份总数的 65.8984％。
代表共 10 人，代表股份 70,494,660 股，占公司股份总数的 64.9888％。
络投票的股东共 8 人，代表股份 986,686 股，占公司股份总数的 0.9096％。
师事务所见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对 141,886
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对 141,886
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（六）审议通过《关于董事 2022 年度薪酬的议案》。
出席会议的关联股东新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投
资合伙企业（有限合伙）、胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花对本议案回避表决。
同意 3,325,467 股，占出席会议非关联股东所持股份的 95.9079％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 845,100 股，占出席会议的非关联中小股东所
持股份的 85.6243％；反对 141,886 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份
的 14.3757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关
联中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于监事 2022 年度薪酬的议案》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意 71,339,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015％；反对 141,886
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,845,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.4413％；反对 141,886 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5587％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
三、律师见证情况
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召
集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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