证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2023-015
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 39,086,814
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 74.03%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长范浩先生主持,会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
方式出席本次会议。
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 39,086,814 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 39,086,814 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 39,086,814 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 39,086,814 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 39,086,814 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 39,086,814 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 39,086,814 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 39,086,814 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 39,086,814 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 39,086,814 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于公司 2022 3,286 100 0 0 0 0
年度利润分配 ,814
预案的议案
关于公司董事 3,286 100 0 0 0 0
的议案
关于使用部分 3,286 100 0 0 0 0
超募资金永久 ,814
补充流动资金
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案 5、6、8 对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
律师:解树青、肖潇
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有
效。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会