证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-028
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688682 霍莱沃 2023/5/16
二、增加临时提案及延期涉及的具体内容和原因
（一）增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，合计持有 42.17%股
份的股东周建华先生、陆丹敏先生，在 2023 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
建华先生、陆丹敏先生书面提交的《关于提请增加上海霍莱沃电子系统技术股份
有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》。周建华先生、陆丹敏先生提议将
第三届董事会第六次会议审议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部
分业绩考核目标的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》提交公司 2022
年年度股东大会审议。
股东大会召集人（董事会）同意上述提议，现将以上提案作为新增的第 11
项、第 12 项、第 13 项、第 14 项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。上述
议案均为特别决议议案，无需累积投票，需要对中小投资者单独计票。公司独立
董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，监事会对第 12 项议案发表了核查
意见。
具体内容请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.csse.com.cn）披露
的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-023）
（二）股东大会延期的情况说明
鉴于公司上述临时提案涉及部分事项披露后，需公司监事会于股东大会召开
日前 5 日针对《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》发表审核意见及公
示情况说明，因此公司拟将原定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会
延期至 2023 年 5 月 24 日，股权登记日保持不变。
三、除了上述增加临时提案及延期事项外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原
股东大会通知其他事项不变。
四、增加临时提案及延期后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 5 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区金桥路 18 号，上海华美达大酒店，4 楼 2 号会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 24 日
至 2023 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
发行股票的议案
目标的议案》
摘要的议案》
办法>的议案》
宜的议案》
上述第 1-10 项议案已经公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五
次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》披露。
上述第 11-14 项议案已经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第六
次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》披露。
议案 14
应回避表决的关联股东名称：议案 7：周建华先生及其一致行动人周菡清女
士、陆丹敏先生、方卫中先生；议案 11：周建华先生及其一致行动人周菡清女
士、陆丹敏先生
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会或其他召集人
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 24 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
对象发行股票的议案
考核目标的议案》
及其摘要的议案》
核管理办法>的议案》
关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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