证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-042
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议；
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议时间：2023 年 5 月 8 日下午 14：30。
(2)网络投票时间：2023 年 5 月 8 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2023 年 5 月 8 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）18 名、代表股份数共 1,390,166,091 股，占 2023 年 4
月 25 日公司总股份 3,737,544,478 股（以下简称“公司股份总
数”）的 37.1946％。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 3 名，代表
股份数共 1,304,482,036 股，占公司股份总数的 34.9021%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 15
名，代表股份数共 85,684,055 股，占公司股份总数的 2.2925％。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、
高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）共 16 名，代表股份数共
票的中小股东 1 名，代表股份数共 15,000 股，占公司股份总
数的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 15 名，代表股份数
共 85,684,055 股，占公司股份总数的 2.2925％。
公司董事长王碧安先生，董事、总裁张木毅先生，董事
王伟东先生、洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生，独立董
事黄俊辉先生、罗绍德先生、廖江南先生，监事会主席彭卓
卓先生，监事陈卫东先生，副总裁朱传明先生，董事会秘书
黄建民先生出席或列席了本次股东大会现场会议；其他监
事、高级管理人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
的方式。
提案一、审议通过了《2022 年度董事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,388,921,939 99.9105％ 952,337 0.0685％ 291,815 0.0210％
中小股东表决情况 84,454,903 98.5482％ 952,337 1.1113％ 291,815 0.3405％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案二、审议通过了《2022 年度监事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,388,903,939 99.9092％ 970,337 0.0698％ 291,815 0.0210％
中小股东表决情况 84,436,903 98.5272％ 970,337 1.1323％ 291,815 0.3405％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案三、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所审计，本公司 2022 年度合并实
现归属于母公司的净利润 1,212,289,355.25 元，母公司 2022
年度实现净利润 903,159,521.19 元，按母公司 2022 年度实现
净利润的 10%提取法定公积金 90,315,952.12 元，本年度母公
司可供股东分配的利润总额为 812,843,569.07 元，加上年初未
分配利润 4,250,976,866.99 元，减去已分配 2021 年度现金分红
金额 354,052,306.30 元（含税），可供股东分配的利润为
公司 2022 年度利润分配预案为：
以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 3,737,543,730 股为基数，
每 10 股派人民币现金 1.00 元（含税），现金分红总额
元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生
变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调
整。
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计
准则、公司章程等有关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,389,213,754 99.9315％ 952,337 0.0685％ 0 0.0000％
中小股东表决情况 84,746,718 98.8887％ 952,337 1.1113％ 0 0.0000％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案四、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事、
高级管理人员报酬情况报告的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,389,195,454 99.9302％ 970,337 0.0698％ 300 0.0000％
中小股东表决情况 84,728,418 98.8674％ 970,337 1.1323％ 300 0.0003％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案五、审议通过了《关于公司 2023 年度全面预算的报
告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,371,457,986 98.6543％ 18,708,005 1.3457％ 100 0.0000％
中小股东表决情况 66,990,950 78.1700％ 18,708,005 21.8299％ 100 0.0001％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案六、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,388,921,939 99.9105％ 952,337 0.0685％ 291,815 0.0210％
中小股东表决情况 84,454,903 98.5482％ 952,337 1.1113％ 291,815 0.3405％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案七、审议通过了《公司 2017 年非公开发行募集资金
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的报告》
同意将 2017 年非公开募集资金投资项目“尾矿资源综
合回收及环境治理开发项目”、
“高性能复合金属材料项目”
、
“高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目”、
“新材料研发中
心项目”四个募投项目结项，将募集资金节余金额（含理财
及利息收入净额）永久性补充公司流动资金，与已完工待支
付工程尾款一并转出募集资金专户（最终转出金额以资金转
出当日银行结算余额为准）
，并注销 2017 年募集资金专项账
户。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,389,213,754 99.9315％ 952,337 0.0685％ 0 0.0000％
中小股东表决情况 84,746,718 98.8887％ 952,337 1.1113％ 0 0.0000％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案八、审议通过了《关于公司申请 2023 年银行授信额
度的议案》
为满足公司日常经营需要，同意公司及全资或控股子公
司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币叁佰柒拾
伍亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下授信业务
品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据
承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。
为拓展融资渠道，优化融资结构，同意公司及全资或控
股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币肆
拾伍亿元的低风险类业务授信额度（含等值外币）。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,371,398,086 98.6499％ 18,768,005 1.3501％ 0 0.0000％
中小股东表决情况 66,931,050 78.1001％ 18,768,005 21.8999％ 0 0.0000％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案九、审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据
的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，保证各类融资渠道的通
畅，增加债务融资的多样性与灵活性，降低融资成本，满足
公司快速发展对资金的需求。同意公司向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行中期票据不超过人民币伍拾亿元。具
体 内 容 详 见 2023 年 4 月 10 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请注册发行中期票据
的公告》。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,389,117,654 99.9246％ 1,048,437 0.0754％ 0 0.0000％
中小股东表决情况 84,650,618 98.7766％ 1,048,437 1.2234％ 0 0.0000％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案十、审议通过了《2022 年年度报告和年报摘要》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,388,921,939 99.9105％ 952,337 0.0685％ 291,815 0.0210％
中小股东表决情况 84,454,903 98.5482％ 952,337 1.1113％ 291,815 0.3405％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案十一、审议通过了《关于为公司董事监事高管继续
购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事
及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关
规定，同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董
事、监事、高管责任保险。
关联股东已回避表决，关联股东所持有表决权的股份不
计入出席股东大会有表决权的股份总数。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,388,843,839 99.9092％ 970,337 0.0698％ 291,915 0.0210％
中小股东表决情况 84,436,803 98.5271％ 970,337 1.1323％ 291,915 0.3406％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
此外，本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述
职报告》。
三、律师出具的法律意见
为，公司 2022 年度股东大会的召集与召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会
议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
事会章的股东大会决议
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