证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-038
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?全体监事均亲自出席本次监事会。
?无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
?本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日以电
子邮件方式发出第四届监事会第二十二次会议通知，会议于 2023 年 5 月 8 日在
以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如
下议案：
（一）
《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报
告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司最近
三年加权平均净资产收益率及及非经常性损益的鉴证报告》
（天健审〔2023〕2-332
号）。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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