A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2023-019
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五
届董事会第二十八次会议〔属 2023 年总第 6 次会议，第 4 次临时会
议〕通知和议案等书面材料于 2023 年 5 月 4 日以发送电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开。本
次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年下半年至 2024 年上半年对外
担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供
委托贷款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，
同意于 2023 年 6 月中下旬召开公司 2022 年度股东大会，由董事会秘
书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大
会筹备工作。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
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