证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-037
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?全体董事均亲自出席本次董事会。
?无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
?本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日以电
子邮件方式发出第四届董事会第二十五次会议通知，会议于 2023 年 5 月 8 日以
通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和
高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
(一) 《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报
告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司最近
三年加权平均净资产收益率及及非经常性损益的鉴证报告》
（天健审〔2023〕2-332
号）。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于益丰大药房连锁股份有限公司最近三年加
权平均净资产收益率及及非经常性损益的鉴证报告》。独立董事对此议案发表了
同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 《关于增加 2022 年年度股东大会提案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，为审议《公司最近三年加权平均净
资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》，提请公司 2022 年年度股东大会增加审
议如下提案：
议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公
告》
特此公告
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