陕西烽火电子股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司
独立董事规则》、《陕西烽火电子股份有限公司章程》以及《陕西烽
火电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度
的有关规定，我们作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原
则，对公司第九届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
经对公司第九届董事会第十次会议的《关于增补第九届董事会董
事的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现
基于独立判断立场，发表独立意见如下：
团有限公司具备提案人主体资格、提案内容属于股东大会职权范围，
提案资料齐全，符合《公司章程》之规定。
人符合公司董事的任职资格，未发现存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情
形，提名程序符合《公司章程》。
同意将《关于增补第九届董事会董事的议案》提交公司 2022 年
度股东大会审议并选举。
此意见
独立董事： 聂丽洁 程志堂 茹少峰
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