证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-024
广东广州日报传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议的通知
与会议资料于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 5 月 8 日（星期一）
下午 4:30 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议经半数以上董事共同推举公司董事李桂文
先生主持，应参会董事九人，实际参会董事九人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书
面投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司选举第十一届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会同意选举李桂文先生为公司第十一届董
事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举第十一届董事会董
事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司补选第十一届董事会各专门委员会委员的的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》
《上
市公司治理准则》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，董事会同意
补选李桂文先生为公司第十一届董事会战略委员会主任委员（召集人）
、提名委员会和薪酬与
考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2023年5月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举第十一届董事会董事长
及补选董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
《第十一届董事会第十次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○二三年五月九日
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