证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-017
陕西烽火电子股份有限公司
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2023 年 5 月 7 日发出通知，2023
年 5 月 8 日以通讯表决方式召开第九届董事会第十次会议，会议应参加
表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意赵刚强先生、杨勇先生为公司董事候选人，并提交股东大会审
议选举（简历附后） 。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案 2 所涉事项尚需提交股东大会审议。 《 关 于 2022 年 度 股 东 大
会 取 消 部 分 议 案 并 增 加 临 时 议 案 暨 延 期 召 开 的 公 告 》、《关于召开
公司 2022 年度股东大会的通知（延期后）》、 公司独立董事意见、详 见
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特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月九日
附：简历
赵刚强，男，1967 年出生，硕士，中共党员，高级会计师，1988 年
参加工作，历任国营长岭机器厂财务处会计员，西安电扇厂、西安长岭
吊扇厂财务科科长、长岭(集团)股份有限公司财务部副部长，长岭黄河
集团有限公司财务部部长，陕西长岭电子科技有限责任公司总会计师、
总经理，陕西长岭电气有限责任公司副总经理、总经理。现任陕西长岭
电气有限责任公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技有限责任公司
董事长。目前未持有公司股票。除担任陕西长岭电气有限责任公司党委
书记、董事长，陕西长岭电子科技有限责任公司董事长外，与公司实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关
法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
杨勇，男，1977 年出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，
路设计员、副经理、经理，陕西烽火电子股份有限公司技术研究所副所
长、所长，陕西电子信息集团科技部部长，陕西电子信息研究院有限公
司总经理。现任陕西长安计算科技有限公司董事长，陕西电子信息集团
光电科技有限公司监事会主席，颢安检测技术（西安）有限责任公司董
事长。目前未持有公司股票。除担任陕西长安计算科技有限公司董事长，
陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席，颢安检测技术（西安）
有限责任公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于
失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定。
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