横店影视股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市
规则（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，
我们作为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司
及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第十次会议的相
关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于增补公司第三届董事会独立董事的独立意见
经查阅独立董事候选人的个人履历等相关材料，我们认为蒋岳祥先生和张爱
珠女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不
存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所采取市场禁入措施的情形，或被上海证券交易
所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形。本次增补独立董事候选人的程
序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我
们同意提名蒋岳祥先生和张爱珠女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同
意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于调整公司独立董事津贴的独立意见
我们认为，此次调整独立董事津贴标准是根据《上市公司独立董事规则》和
《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而
制定的，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，
有利于公司长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司调整独立董事津贴，并同意将本议
案提交给公司股东大会审议。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为，公司拟聘任的董事会秘书人选潘锋先生具备法律、行政
法规、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行董事会秘书职责
所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的条件。不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事会秘书职务的情形，也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况。公司董事会秘书的提名方式、审议程序符合《公
司法》和《公司章程》有关规定。我们同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书兼财
务总监。
（以下无正文）
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