麒盛科技股份有限公司
浙江省嘉兴市
二〇二三年五月
麒盛科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
麒盛科技股份有限公司
麒盛科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案 ......32
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麒盛科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大
会的全体人员遵照执行。
一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；法
人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议
的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；
迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到
股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议
程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时
报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
七、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、
法规及交易所规则的情况。
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麒盛科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
时间：2023 年 5 月 15 日 14 点 30 分
地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
三、会议主持人
董事长：唐国海
四、现场会议安排
（一）会议签到
（二）会议开始
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（三）会议审议议案
（四）表决并统计表决票
（五）主持人宣读 2022 年年度股东大会决议，与会股东、董事在会议记录
和决议上签字
（六）主持人宣布会议结束
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议案一
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长唐国海先生草拟了
公司《麒盛科技 2022 年度董事会工作报告》（详细内容见附件）。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
附件：《麒盛科技 2022 年度董事会工作报告》
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麒盛科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，其中
独立董事 3 名，独立董事达到全体董事的二分之一。董事会严格遵照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，
执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现
将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年度经营情况
国际环境方面，多重因素冲击下，百年变局加速演进，经济全球化遭遇逆流，
全球产业链脆弱性上升，世界经济复苏放缓、通胀高企，不确定因素明显增加。
国内环境方面，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司发
展面临的成本、资源、环境等硬约束不断增强，盈利能力修复仍需要时间，在多
重约束下求最优解的难度不断加大。
短几周内关于“智能床”的曝光量突破了 150 亿次，使“智能床”这一细分品类
产品真正被大众所知晓，公司抓住此次契机积极拓展国内市场，推出了以“一键
入眠”为核心功能的“舒福德”品牌智能床。年中，公司凭借在 17 年深耕智能
床这一品类积累的经验，在深圳国际家具展上，提出“新睡眠”理念，刷新了人
们对睡眠的传统认知。年末，公司携手北京中医药大学院士成立了体质睡眠科学
院，并联合五大睡眠领域的专业学会，正式发布了全民睡眠健康促进行动，踏实
了传统睡眠走向公司倡导的“新睡眠”理念的第一步。
二、2022 年度董事会工作情况
（一）2022 年度召开了董事会 12 次，具体情况见下表。
会议 时间 议案
第二届董事会
第二十次会议
第二届董事会 2022 年 2 月 25 日 1.《关于清算注销境外子公司的议案》
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第二十一次会议 2.《关于对外投资设立全资子公司的议案》
第二届董事会
第二十二次会议
第二届董事会 20.《关于公司及子公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》
第二十三次会议 21.《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》
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第二届董事会 1.《关于公司会计估计变更的议案》
第二十四次会议 2.《关于 2022 年第一季度报告的议案》
第二届董事会
第二十五次会议
第二届董事会
第二十六次会议
第二届董事会 4.《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
第二十七次会议 5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
第二届董事会
第二十八次会议
第二届董事会
第二十九次会议
第二届董事会 2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
第三十次会议 2.01《选举唐国海为公司第三届董事会非独立董事的议案》
第三届董事会 3.01《聘任陈艮雷先生为公司副总经理的议案》
第一次会议 3.02《聘任曹辉先生为公司副总经理的议案》
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（二）2022 年度股东大会共召开 3 次会议，具体情况见下表。
会议 时间 议案
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临时股东大会 2.《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
临时股东大会 3.01《选举唐国海为公司第三届董事会非独立董事的议案》
（三）董事会各专门委员会会议情况
会议 时间 议案
第二届董事会战略委员会第五次会议 2022 年 9 月 28 日 1.《关于对外投资设立合伙企业的议案》
第二届董事会战略委员会第六次会议 2022 年 12 月 11 日 1.《关于对外投资设立合伙企业的议案》
会议 时间 议案
第二届董事会 4.《关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》
审计委员会第九次会议 5.《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》
第二届董事会 1.《关于公司会计估计变更的议案》
审计委员会第十次会议 2.《关于 2022 年第一季度报告的议案》
第二届董事会 1.《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
审计委员会第十一次会议 2.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会
审计委员会第十二次会议
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会议 时间 议案
第二届董事会薪酬与 1.《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
考核委员会第三次会议 2.《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
第二届董事会薪酬与
考核委员会第四次会议
会议 时间 议案
第二届董事会 1.03《选举张诚为公司第三届董事会独立董事的议案》
提名委员会第三次会议 2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
第二届董事会
提名委员会第三次会议
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独
立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，积极参加公司的
董事会，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金
使用及变更、权益分配、项目投资、信息披露等情况与公司经营层充分沟通，依
据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独
立性，切实维护公司和中小股东的利益。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。
三、2023 年董事会主要工作计划
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治理中的核心作用，坚持公司发展战略，全力推动各项经营指标实现，争取实现
公司有质量的可持续增长及公司和全体股东利益最大化。针对证监会、交易所等
监管机构颁布或修订的各项法规文件，公司董事会将继续深入研究，结合公司实
际情况，进一步完善公司内部控制管理制度，健全公司内部控制体系。公司董事
会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和公司内部控制管理制度的规定，
扎实做好董事会日常工作，同时加强董事履职培训，切实提升公司治理有效性和
决策科学性。
麒盛科技股份有限公司
董事会
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议案二
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会监事会主席徐建春
先生草拟了《麒盛科技 2022 年度监事会工作报告》（详细内容见附件）。
以上议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
麒盛科技股份有限公司监事会
附件：《麒盛科技 2022 年度监事会工作报告》
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麒盛科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，
本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地
开展工作，按时列席股东大会、董事会等有关会议，进一步完善和规范公司运作。
报告期内，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责
情况进行监督，有效地保障了公司和全体股东地利益。
现将公司 2022 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，全体监事出席了召开的 9 次监事会会议，3 次股东大会，列席了
项。
（一）2022 年 1 月 4 日召开的第二届监事第十二次会议，审议通过以下议
案：
（二）2022 年 4 月 15 日召开的第二届监事会第十三次会议，审议通过以下
议案：
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的议案》；
议案》；
（三）2022 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第十四次会议，审议通过以下
议案：
（四）2022 年 8 月 18 日召开的第二届监事会第十五次会议，审议通过以下
议案：
其摘要的议案》；
办法>的议案》。
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（五）2022 年 8 月 29 日召开的第二届监事会第十六次会议，审议通过以下
议案：
名单>的议案》。
（六）2022 年 9 月 29 日召开的第二届监事会第十七次会议，审议通过以下
议案：
案》；
（七）2022 年 10 月 28 日召开的第二届监事会第十八次会议，审议通过以
下议案：
（八）2022 年 11 月 25 日召开的第二届监事会第十九次会议，审议通过以
下议案：
（九）2022 年 12 月 12 日召开的第三届监事会第一次会议，审议通过以下
议案：
二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
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报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等
有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，
对公司 2022 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善
内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管
理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，
未发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见
公司财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计
报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营
成果。
（三）监事会对公司资金占用及担保情况的核查意见
报告期内，公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方提
供担保的情况。
（四）监事会对募集资金存放与使用情况的审核意见
监事会对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，认为上述报告在
所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在
所有重大方面如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金违
规使用的情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的核查意见
监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查。报告期内公司
发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价
公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本
公司利益的现象。
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（六）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见
监事会对公司《麒盛科技 2021 年度内部控制评价报告》进行审核：公司已
经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制
的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行。公司编制的《麒
盛科技 2021 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《麒盛科技
监事会同意公司《麒盛科技 2021 年内部控制评价报告》。
（七）监事会对公司 2021 年年度报告的核查意见
监事会对公司《麒盛科技 2021 年年度报告》进行审核：公司 2021 年年度报
告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）监事会对公司 2022 年股票期权激励计划的核查意见
监事会对《麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及
其摘要进行审核，认为其内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。公司实施公司 2022
年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）有利于健全公司的激励机制，
完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理
效率和水平，有利于公司的可持续发展。
监事会审议通过了《关于核实<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划激励对象名单>的议案》和《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》，发表了关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单审核及
公示情况的说明，认为列入《激励对象名单》的人员均具备《公司法》《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办
法》、本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
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三、2023 年监事会工作计划
检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计
监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行
使监事会的职能。
（一）积极支持公司生产经营，继续做好日常监督。2023 年，监事会积极
支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强
与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风
险管理和内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投
资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督保证资金合规
及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
（二）加强监事会自身建设，持续提高业务技能。监事会将不断加强自身建
设，持续提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路
方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研，集思广益，围绕
企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。
（三）继续忠实勤勉地履行职责。监事会继续忠实勤勉地履行职责，并严格
按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常
议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议
工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
（四）加强信息披露监督。2023 年，监事会除直接监督公司决策程序外，
将继续通过监督公司信息披露工作，实现对公司财务、经营的监督。对照上交所
《股票上市规则》和公司内部管理制度，监督公司重大经营事项是否履行董事会、
监事会、股东大会等审议程序，达到披露标准的事项是否及时披露，经营、财务
信息的披露是否真实、准确、完整，是否存在泄露内幕信息的情形等。
（五）不断强化监督管理职能。监事会将不断强化监督管理职能加强与审计
委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对
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企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、
稳健发展。
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议案三
关于 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司编制了《麒盛科技 2022 年度财务决算报告》，具体报告内容详见公司
《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”之“二、财务报表”。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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议案四
关于 2023 年度财务预算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司草拟了《麒盛科技 2023 年度财务预算报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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议案五
关于 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2022
年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2022 年年度报告》及其摘要。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案六
关于 2022 年度企业社会责任报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2022
年社会责任暨环境及管治报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2022 年社会责任暨环境
及管治报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案七
关于 2022 年度利润分配的议案
各位股东、股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于公司股
东的净利润为 25,626,040.32 元，其中母公司实现净利润为 170,657,822.92 元。
根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 17,065,782.29 元，
扣除 2021 年度现金分红 112,027,890.80 元，加上以前年度未分配利润
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金
分红的相关比例计算。公司 2022 年度以集中竞价交易方式回购股份金额为人民
币 74,963,091 元（不含交易费用），占公司 2022 年度归属于公司股东的净利润
的比例为 292.53%。
经综合考虑公司回购股票情况、国内市场开拓资金需求情况等因素，为实现
公司稳定持续的发展，创造更好的业绩回报股东，更好的维护公司及全体股东的
长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金红利分配，也不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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议案八
关于支付 2022 年度审计费用的议案
各位股东、股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任为公司审计机构以来，能专业、
审慎地为公司提供审计服务，其工作态度和质量均得到公司管理层和相关人员的
认可。公司拟向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年度财务审计费
用及内控审计费用共计 120 万元（含税）。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
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议案九
关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2023 年公司董事的薪酬方
案。
一、 本方案适用对象
在任期内的全体董事（含独立董事）。
二、 本方案适用期限
本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议
后失效。
三、 薪酬标准
张 诚 5 万/年（税前）
周 易 6 万/年（税前）
李荣华 5 万/年（税前）
事津贴，并将按照公司薪酬制度，根据 2023 年公司的实际经营情况最终确定。
四、 其他规定
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并予以发放。
上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
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议案十
关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2023 年公司监事的薪酬方
案：
一、本方案适用对象
在任期内的全体监事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东大会会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审
议后失效。
三、薪酬标准
根据 2023 年公司的实际经营情况最终确定。
四、其他规定
发放。
以上议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
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议案十一
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司编制了《麒盛科技
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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议案十二
关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范性文件及《公司章程》、
《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员编制了《麒盛科技
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
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议案十三
关于 2022 年度独立董事述职情况报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事
工作制度》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《麒盛科技 2022 年度独立
董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2022 年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
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议案十四
关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日
常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、
《企业会计准则第 36 号——
关联方披露》等有关法律法规的相关规定，公司编制了《麒盛科技关于 2022 年
度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计的公告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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议案十五
关于公司及子公司 2023 年度综合授信额度预计的议案
各位股东、股东代表：
根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司 2023 年度拟向各商业银
行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元（最终以各金融机
构实际审批的授信额度为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑
汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租
赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体
融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。
公司拟授权董事长自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东
大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度
内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不
限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、
票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
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议案十六
关于公司及子公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金
管理额度的议案
各位股东、股东代表：
公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 5 亿元的自有资金购买安
全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不
超过 12 个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回自有资金
专户进行管理或续存。授权使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止。同时，授权公司董事长在上述额度和期
限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管
理额度的公告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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议案十七
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东、股东代表：
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募
集资金投资计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产公司
在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 10 亿元的闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过
进行管理或续存。授权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起 1 年内有效，
同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实
施。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管
理额度的公告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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议案十八
关于公司及子公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案
各位股东、股东代表：
为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2023
年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含子
公司，下同）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务
经营资格的金融机构开展远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相
关的合同或文件。
公司开展的远期结售汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩
大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金
额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成
本。
远期结售汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币为美元，合约外币累计
金额不超过 50,000 万美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，业务期间自公
司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的公
告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
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议案十九
关于会计政策变更的议案
各位股东、股东代表：
的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称“解释 16 号”），规定了“关于单项
交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内
容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股
利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权
益结算的股份支付的会计处理”内容自解释 16 号公布之日，即 2022 年 11 月 30
日起施行。上述准则解释在报告期内对公司无影响。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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