上海金桥信息股份有限公司
（603918）
二〇二三年五月
金桥信息 2022 年年度股东大会会议资料
议案四 关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议
议案七 支付 2022 年度审计报酬及续聘 2023 年度审计机构的议
金桥信息 2022 年年度股东大会会议资料
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人
员自觉遵守。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得
侵犯其他股东权利。
二、会议登记
登记，登记时提供下列文件：
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席
股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委
托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记。
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件办理参会登
记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印
件、授权委托书办理参会登记。
（3）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，
应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于
网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需
要提前进行参会登记。
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必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。
原件于 2023 年 5 月 17 日下午 13:00 前到上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25
号楼四楼董事会办公室办理签到登记，未在下午 13:00 前办理签到登记的股东或
股东代理人不能参加会议表决。
三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发
言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言及提问前，应先介绍
自己的股东身份（或所代表的股东单位）、先报告所持股份数；会议进行中只接
受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发
言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发
言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、
公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进
入会场。
六、股东大会期间，请参会人员将手机调为静音状态，谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
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一、 本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议
案
支付 2022 年度审计报酬及续聘 2023 年度审计机构的议
案
本次股东大会将听取独立董事关于《2022 年度独立董事述职报告》。
其中：
特别决议议案：4
对中小投资者单独计票的议案：5、7
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
涉及优先股股东参与表决的议案：无
二、投票与表决
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面
文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。
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所持表决权的 1/2 以上通过，特别决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、监票人与计票人的产生及其职责
举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身
份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。
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会议时间：2023 年 5 月 17 日下午 13:00
会议地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼四楼会议室
会议主持人：董事长金史平
会议议程：
一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年年度股东大会开始。
二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。
三、审议以下议案：
听取独立董事 2022 年度述职报告。
四、股东发言及提问。
五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东
代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。
六、与会股东进行投票表决。
七、现场表决统计。
八、宣读现场表决结果。
九、会议主持人宣读股东大会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、会议主持人宣布会议结束。
十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。
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议案一 2022 年度董事会工作报告
各位股东：
开拓为核心，以业务协同整合为主线，积极布局业务转型升级，充分发挥公司行
业领先地位的优势，持续保持健康、稳定的发展态势。
一、董事会对股东大会决议的执行情况
次临时股东大会，3 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，5 月 5 日召开
董事会严格遵守《公司章程》的规定，认真执行股东大会决议和股东大会的
授权事项，并及时履行了信息披露义务。报告期内，具体执行工作主要有：
度股东大会审议通过，公司以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，上述
分红派息工作已于 2022 年 6 月实施完毕。
构及 2022 年度内控审计机构。
日，公司以集中竞价交易的方式累计回购股份 3,953,249 股，占公司总股本的比
例为 1.07%，已支付资金总额为人民币 33,661,525.86 元（不含印花税、交易佣
金等相关费用）。
二、2022 年主要经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入 86,374.83 万元，同比下降 23.03%；归属于
上市公司股东的净利润 1,793.80 万元，同比下降 79.76%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益净利润为 918.64 万元，同比下降 88.76%。
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三、2022 年公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章制度的要求，不
断完善治理结构和内部控制，股东大会、董事会、监事会、经营管理层均能按
照公司章程及议事规则规范运作，保证了公司有效运营，保障了投资者和利益
相关者的合法权益。具体内容请参见公司2022年年度报告第四节“公司治理”
的相关内容。
四、董事会日常工作情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 本年应 是否连续
独立 亲自 以通讯 出席股东
姓名 参加董 委托出 缺席 两次未亲
董事 出席 方式参 大会的次
事会次 席次数 次数 自参加会
次数 加次数 数
数 议
金史平 否 12 12 2 0 0 否 4
王琨 否 12 12 2 0 0 否 4
孙兆荣 否 12 12 12 0 0 否 0
吴志雄 否 12 12 2 0 0 否 4
颜桢芳 否 12 12 2 0 0 否 4
徐惠 否 12 12 12 0 0 否 0
鲍航 是 10 10 10 0 0 否 0
关东捷 是 12 12 11 0 0 否 1
李健 是 12 12 10 0 0 否 0
王震宇 是 2 2 1 0 0 否 0
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。
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战略委员会组成：由董事金史平先生、董事王琨先生、独立董事关东捷先生
担任。其中，金史平先生任主任委员。
审计委员会组成：由独立董事李健先生、独立董事关东捷先生、董事王琨先
生担任。其中，李健先生任主任委员。
提名委员会组成：由独立董事关东捷先生、独立董事王震宇先生、董事金史
平先生担任。其中，关东捷先生任主任委员。
薪酬与考核委员会组成：由独立董事王震宇先生、独立董事李健先生、董事
金史平先生担任。其中，王震宇先生任主任委员。
报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，
促进了公司各项经营活动的顺利开展。
对公司内控制度的健全及财务信息披露的进一步规范、内外部审计的有效沟通等
方面给予了高度关注，为董事会决策提供了专业支持。同时，根据《董事会审计
委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公
司编制的年度财务会计报表，同时确定审计工作安排；在公司年审期间，与年审
注册会计师进行有效沟通，督促其按原计划完成审计任务；
状况和市场形势，对公司的发展战略及实施提出了合理化建议，对报告期内公司
投资项目的可行性进行认真审议；
的职责积极开展工作，对公司董事、高级管理人员报告期的工作进行考评，认为
公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务。并制定薪酬预案提交董事会
审议。
公司独立董事，本着勤勉尽职的态度，在会议召开前主动了解并获取做出决
策前所需要相关资料，问询相关事项。认真审议每项议案，积极参加讨论并提出
合理建议，确保 2022 年公司召开的董事会、股东大会符合相关程序，合法有效。
以谨慎的态度行使表决权，对 2022 年董事会审议的相关议案均投了赞成票，未
对各项议案提出异议（具体内容详见《公司 2022 年度独立董事述职报告》）。
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五、信息披露管理及投资者关系管理
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定及公司《信息披露管理制度》、
《投资者关系管理制度》的要求，由董事会办公室全面负责信息披露义务，确保
信息披露真实、及时、准确、完整，确保全体股东同一时间获得公司各方面信息，
真正维护中小股东的利益。
公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、组织现场调研、“上证 e
互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，聆听投资者的意
见建议。在合规前提下为社会公众充分解析公司经营的相关信息，帮助投资者更
加了解公司。
六、2023 年工作思路及重点
公司将致力于成为数字化科技的行业领先者，业内领先的智慧空间和智慧化
行业解决方案提供商，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，践行“业内
领先，顾客满意”的发展战略目标，坚持“IT+AV+软件”的融合能力，以服务
“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线，持续打造技术和产品先发
优势，为客户提供智慧空间信息化解决方案和自主的大数据云平台软硬件产品服
务、提供高品质的用户体验和专业运营服务、通过创新持续提升客户价值和社会
价值。抓住机遇，高度迎合政策导向，不遗余力的推进重点项目建设。将进一步
利用资本平台，扩大公司业务规模，为公司不同产品的多元化发展提供有效渠道。
公司综合考量自身发展及外部环境的影响，2023 年，公司将继续做好经营
规划，做好公司经营管理科学决策工作；同时将切实做好中小投资者合法权益保
护工作，进一步提升公司规范化治理水平，扎实做好董事会日常工作，持续认真
做好信息披露义务工作。主动做好投资者关系管理，保证投资者与公司的沟通渠
道畅通、多样，提升公司资本市场形象。
上述议案提请各位股东审议。
上海金桥信息股份有限公司董事会
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议案二 2022 年度监事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和
《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行作为监事的职责，积极参
加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股
东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法
运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况
进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将
一、2022 年度监事会工作情况
公司监事会共有 3 名监事，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员符合法
律法规和公司章程的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：
（一）2022 年 1 月 5 日召开第四届监事会第二十六次会议，会议通过如下
议案：
（二）2021 年 2 月 21 日召开第四届监事会第二十七次会议，会议通过如
下议案：
其摘要的议案》；
办法>的议案》；
议案》；
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（三）2022 年 2 月 28 日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过如下
议案：
（四）2022 年 3 月 3 日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过如下
议案：
象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。
（五）2022 年 3 月 10 日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过如下
议案：
象授予股票期权与限制性股票的议案》。
（六）2022 年 4 月 11 日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过如下
议案：
（七）2022 年 4 月 28 日召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过如
下议案：
（八）2022 年 6 月 20 日召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过如
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下议案：
（九）2022 年 7 月 12 日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过如
下议案：
予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》；
（十）2022 年 8 月 29 日召开第四届监事会第三十五次会议，审议通过如
下议案：
（十一）2022 年 10 月 26 日召开第四届监事会第三十六次会议，审议通过
如下议案：
（十二）2022 年 11 月 14 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过如下
议案：
（十三）2022 年 11 月 22 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过如下
议案：
性股票第二期解锁条件成就的议案》；
个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。
二、监事会对 2022 年公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
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市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事
项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司
内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运
作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。股东大会和董事会决议能够
很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在履行职务时无违反
法律法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的
检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的财务审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，
公司 2022 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易的决策程序符合相关法律、法规的规定，遵循了公
平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。
（四）审核公司内部控制的情况
公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，
公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，能够合理保证公司经营活动
的有序开展，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性，能够
真实、准确、完整、及时地进行信息披露，能够公平、公开、公正地对待所有投
资者，切实保护公司和投资者利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
内部控制审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
（五）信息披露的执行情况
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件
及公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，我们认为公司能按照
有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，
切实维护公司股东的合法权益。
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三、公司监事会 2023 年工作计划
议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运
作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不
断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而
努力工作。
上述议案提请各位股东审议。
上海金桥信息股份有限公司监事会
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上海金桥信息股份有限公司
议案三 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算
各位股东：
上海金桥信息股份有限公司 2022 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，将出具年度审计报告。2022 年度财务决算及相关说明如下：
一、财务状况
公司名称 公司类型 持股比例 核算方法
上海金桥信息股份有限公司（简称：金桥信息） 母公司
上海金桥信息科技有限公司（简称：金桥科技） 子公司 100% 成本法
上海金桥信息香港有限公司（简称：金桥香港） 子公司 100% 成本法
优视伟信电子科技（上海）有限公司（简称：优 金桥科技子
视伟信） 公司
上海金桥智行科技有限公司（简称：金桥智行） 子公司 100% 成本法
上海金桥亦法信息技术有限公司（简称：金桥亦 金桥科技子
法） 公司
（1）主要会计数据
单位：元
本期比
主要会计数 上年同期
据 增减
（%）
营业收入 863,748,335.05 1,122,235,684.49 -23.03 1,004,251,309.09
归属于上市
公司股东的 17,938,012.70 88,648,222.43 -79.76 88,541,987.98
净利润
归属于上市
公司股东的
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扣除非经常
损益的净利
润
经营活动产
生的现金流 105,518,385.61 119,746,458.18 -11.88 116,401,138.03
量净额
本期比
上年同期
增减
（%）
归属于上市
公司股东的 1,081,791,441.77 1,126,419,857.60 -3.96 722,959,555.44
净资产
总资产 1,668,018,243.05 1,718,169,562.43 -2.92 1,379,918,490.56
期末总股本 367,759,038.00 366,746,078.00 0.28 235,044,290.00
（2）主要财务指标
单位：元
本期比上年同期增
主要财务指标 2022 年 2021 年 2020 年
减(%)
基本每股收益（元/股） 0.05 0.25 -80.00 0.29
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.25 -80.00 0.29
扣除非经常损益后的基本
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
（%）
扣除非经常损益后的加权
平均净资产收益率（%）
（3）分季度主要财务数据
单位：元
主要财务数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 111,439,430.76 182,561,095.94 186,754,919.05 382,992,889.30
归属于上市公
司股东的净利 -6,846,311.50 5,824,749.30 7,686,728.11 11,272,846.79
润
归属于上市公 -6,935,556.48 4,147,055.92 5,199,533.95 6,775,336.90
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司股东的扣除
非经常损益的
净利润
经营活动产生
的现金流量净 -75,762,998.37 14,771,954.39 394,999.01 166,114,430.58
额
关于 2022 年度财务决算中经营状况、现金流量、非经常性损益、关联交易
及往来等其他事项请详见公司《2022 年年度报告》。
二、2023 年度财务预算
根据公司业务发展需求和公司目前的资金状况，预测 2023 年度公司经营所
需营运资金约 3 亿，综合考虑未来存在固定资产和长期股权投资的需求，2023
年度仍计划申请银行贷款信用额度 5.55 亿左右，比 2022 年度有所增加。
上述议案提请各位股东审议。
上海金桥信息股份有限公司董事会
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议案四 关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报
规划的议案
各位股东：
为健全和完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政
策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护
公众投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，
公司制订了《上海金桥信息股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回
报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策
的连续性和稳定性。
二、公司股东回报规划制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司在充分考虑股东的利益的
基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，每年根据当期的经营情况和
项目投资的资金需求计划，经与独立董事、监事充分讨论，确定合理的利润分配
方案。
三、未来三年股东回报规划
股本扩张与业绩增长同步的情况下，公司也可以采用现金与股票相结合的方式进
行利润分配。公司每会计年度进行一次利润分配，如必要时，董事会也可以根据
盈利情况和资金需求状况提议进行中期现金分红或发放股票股利。
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公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在弥补亏损、足额提取法定公积金、经股东大会决议提取任意公积金以后，累计
可供股东分配的利润为正数时，且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，最
近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的
前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及
其决策程序要求等事宜，并充分听取独立董事及监事会的意见。独立董事应对利
润分配方案明确发表独立意见，也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并
直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、电子邮件、
投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充
分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道邀请中小股东参
与投票和表决（包括提供网络投票表决及邀请中小股东参会等）。
策的制订和执行情况，并对下列事项进行专项说明：
①是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
②分红标准和比例是否明确和清晰；
③相关的决策程序和机制是否完备；
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④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。
⑥对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是
否合规和透明等进行详细说明。
制订现金利润分配方案或者拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）
与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在定期报告和审议
通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：
①结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因
素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
②留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
③董事会会议的审议和表决情况；
④独立董事、监事会对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表
的独立意见和审核意见。
四、股东回报规划制定周期及调整程序
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划，根据股东（特别是中小股
东）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要
的修改，确定该时段的股东回报计划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利
润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行
制定三年股东回报规划。
上述议案提请各位股东审议。
上海金桥信息股份有限公司董事会
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上海金桥信息股份有限公司
议案五 2022 年度利润分配预案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2022 年度期末可
供分配利润为人民币 277,974,257.13 元。2022 年度利润分配的预案为：除留存
一部分利润用于公司的发展外，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数（回购专用证券账户股份不参与分配），公司向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.20 元（含税）。
以截至 2022 年 4 月 25 日的公司总股本为 367,759,038 股扣减公司回购专
户 中 股 份 数 量 3,065,266 股 为 计 算 基 数 ， 预 计 本 次 将 合 计 派 发 现 金 红 利
参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股
份，不参与本次利润分配。
购股份》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度
现金分红的相关比例计算，结合公司本年度已实施分红金额合并计算，公司 2022
年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 200.45%。剩
余未分配利润结转下一年度。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减
公司回购帐户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
上述议案提请各位股东审议。
上海金桥信息股份有限公司董事会
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议案六 2022 年年度报告及摘要
各位股东：
公司 2022 年年度报告及其摘要已通过公司第五届董事会第七次会议、第五
届监事会第五次会议审议，现提请股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
上述议案提请各位股东审议。
上海金桥信息股份有限公司董事会
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议案七 支付 2022 年度审计报酬及续聘 2023 年度
审计机构的议案
各位股东：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 35.01 亿元
审计业务收入 31.78 亿元
计）业务收入
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
司（含 A、B 股） 管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
涉及主要行业
审计情况 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 46
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业行为相关民事诉讼中承担
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民事责任的情况：
诉讼（仲裁）
起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额
结果
一审判决天健
在投资者损失
的 5%范围内
亚太药业、天健、 部分案件在诉前调 承担比例连带
投资者 年度报告
安信证券 解阶段，未统计 责任，天健投
保的职业保险
足以覆盖赔偿
金额
案件尚未判
决，天健投保
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计 的职业保险足
以覆盖赔偿金
额
案件尚未判
决，天健投保
东海证券、华仪电
投资者 年度报告 未统计 的职业保险足
气、天健
以覆盖赔偿金
额
案件尚未判
决，天健投保
伯朗特机器人 天健、天健广东分
年度报告 未统计 的职业保险足
股份有限公司 所
以覆盖赔偿金
额
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年
施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
到刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
何时开始 近三年签
何时成为 何时开始 何时开始
为本公司 署或复核
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执
提供审计 上市公司
师 公司审计 业
服务 审计报告
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情况
项目合伙人
闾力华 2003 年 2004 年 2003 年 2021 年 注1
（签字注册会计师）
签字注册会计师 章智华 2015 年 2011 年 2015 年 2022 年 注2
项目质量控制复核人 邱鸿 1997 年 2001 年 2004 年 2020 年 注3
注 1：2020 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿等 3 家公司的 2019 年
度审计报告以及复核益丰药房、高能环境等公司的 2019 年度审计报告；
司的 2020 年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等
公司的 2020 年度审计报告；
桥信息、税友软件等公司的 2021 年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、
高能环境、通程控股等公司的 2021 年度审计报告；
注 2：2020 年，签署杭氧股份、辉丰股份等 2 家公司的 2019 年度审计报
告；
计报告；
注 3：2020 年，复核扬杰电子、宁波容百等 2 家公司的 2019 年度审计报
告；
年度审计报告；
年度审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2022 年度财务报告审计
服务报酬为人民币 50 万元，2022 年度内部控制审计服务报酬为人民币 15 万元，
两项合计为人民币 65 万元，为公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。
二、拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机
构的建议
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，
按照《中国注册会计师独立审计准则》的规定执行了审计，遵守了注册会计师执
业道德守则，较好的履行了双方所约定的责任和义务，发表了独立审计意见，公
允地反映了公司的财务状况和经营成果。并对公司财务报告内部控制的有效性进
行了审计，就发现的问题提出建议。为保持审计工作的连续性，提议续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，
聘期为一年。提请股东大会授权董事会根据业务工作量确认 2023 年度审计费用
并支付。
上述议案提请各位股东审议。
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