股票简称:步 步 高 股票代码:002251 公告编号:2023-035
步 步 高商业连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步 步 高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六
次会议通知于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件、微信的方式送达,会议于 2023 年 5
月 8 日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董
事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)和《步 步 高商业连锁股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:
议案》。
(1)同意将公司名下位于湘潭市雨湖区雨湖路街道韶山中路 30 号金湘潭商
业广场 010111 号和 020101 号的房产(第 1-2 层)(建筑面积 7,147.85 平方米)
为公司在中国工商银行股份有限公司湘潭市湘江支行不超过 1.1 亿元的贷款提
供抵押担保,期限 5 年。
(2)同意将公司名下位于岳塘区沃土路与商城路交叉口东南角的土地(面积
贷款不超过 2000 万元提供抵押担保,期限 5 年。
特此公告。
步 步 高商业连锁股份有限公司董事会
二○二三年五月九日