证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-021
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第九次会议以
书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 5 月 4 日向各董事发出，表
决截止时间为 2023 年 5 月 8 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和
本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董
事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、
刘峰、郭田勇和蔡洪滨共 13 人参加了会议。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行集中度风险管理办法》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<平安银行零售互联网贷款风险管理办法>的议
案》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议
案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
本行独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司对外捐赠年度预算总额及对外捐赠
授权方案》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度主要股东及大股东评估
报告》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《平安银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告》将按照监管要求向本
行 2022 年年度股东大会报告。
六、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的
议案》。
同意于 2023 年 5 月 31 日召开平安银行股份有限公司 2022 年年度股东大会，
将以下议案提交该次股东大会审议：
《平安银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报
告》；
行情况报告》；
上述议案均为普通决议案；议案 5 和 7 需对中小投资者单独计票；上述议案
均未涉及需优先股股东参与表决的议案。
并向该次股东大会报告：
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于修订<平安银行重大突发事件应急管理办法>的议案》。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
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