证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-39
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第九次会议（临时）通知于 2023 年 4 月 28 日（星期五）
以书面方式发出，会议于 2023 年 5 月 5 日（星期五）以非现场
的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际
行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、
邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、
杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单和授予权益数量的议案
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》 ，首次拟授予的激励对象不超过 2,000
”或“本激励计划”）
人。2023 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 2 日，经公司内部公示的
激励对象总人数为 1,756 人，此后 24 名激励对象自愿放弃公司
拟授予的限制性股票或因离职等原因失去激励资格，根据公司
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激励对象名单及授予权益数量进行了调整，拟向上述激励对象授
予的全部限制性股票将调整至预留部分。
经调整，公司本激励计划首次授予激励对象人数调整为
公司董事陆川先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回
避表决。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。
具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 8 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性
股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就。
董事会同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 5 月 5 日，
并 同 意 以 3.09 元 / 股 的 价 格 授 予 1,732 名 激 励 对 象 共 计
公司董事陆川先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回
避表决。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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独立董事就此事项发表了独立意见。
具 体 内 容 详 见 2023 年 5 月 8 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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