新疆天润乳业股份有限公司
新疆天润乳业股份有限公司独立董事
对公司追加 2023 年度担保额度预计的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》
《新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作细则》及《新
疆天润乳业股份有限公司章程》等有关规定和要求，作为公司的独立董事，在认
真审阅了相关议案和资料后，我们就公司第八届董事会第五次会议审议的追加
公司完成对新农乳业 100%股权收购后，新农乳业将成为公司的全资子公司。
公司本次追加 2023 年度担保额度是为了满足新农乳业生产经营及项目建设需要，
符合公司的整体利益。被担保公司的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害
公司及股东利益的情形。本次追加担保事项的审议和决策程序符合《公司章程》
《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保
事项，并提交公司股东大会审议。
独立董事：张列兵、康莹、龚巧莉
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